Historischer Auszug

me | . ; e: Tausender Hunderter Zehner I j nn 5 Blatt ni Amtsgericht No = PM 24680 Leer _ Nr. Grund Vorstand HR B 4 PIAA | der a) Firma oder ” Persönlich nafiende k Ein- b) Sitz . esellschafter Prokura lan: p tra- Ri Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) las ger Eintragung gung Abwickler b) Bemerkungen 1 | 2 3 7 1 a) GEV Gesellschaft für Ener- 5.000.000, -Abteilungsdirektor Klaus von-Itter,— | Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | a) 1. März 1982 gie- und Versorgangswerte le enbach, Düsseldorf. : Der Gesellschaftsvertrag ist am 23. Juli 1976 > h. ud mbH i Er vertritt die Ge- _: festgestellt. Die Geselschafterversammlung vom; Chur " M Bankkaufmann ; “sellschaft mit einem 717. Dezember 1981 hat die Sitzverlegung von | i Lutz Brüggmann, ‚Geschäftsführer. : Düsseldorf nach Dortmund und die Änderung des | _ '») Dortmund Frankfurt; l mem :$ 1 (Sitz und Firma), des $ 2 (Gegenstand) so STE VER Bankkaufmann : wie die Neufassung des Gesellschaftsvertrages | 35 . Faukkaufmemn krler : beschlossen. : AG Düsseldorf, Zlaus-Türzen Dotzler, : Durch Gesellschafterbeschluß vom 4. Januar 1982 HRB 1844 0) die treuhänderische Wahr-. en : ist das Stammkapital der Gesellschaft um nehmung von Vermögensinter- | ; 4.980.000,- DM auf 5.000.000,- DM erhöht und | | essen jeder Art für Dritte der $ 4 des Gesellschaftsvertrages entsprechend sowie die Beteiligung an | ; geändert worden. | li a lechaften jeder Ant - = : Die Gesellschaft hat einen oder mehrerekGe- | | insbesondere an Gesellschat- | schäftsführer. Jeder vertritt gemeinsam-mit ten, die im Energiesektor : einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam \ u i tätig sind. i ; mit einem Prokuristen. Ist nur ein Geschäfts- | \ Die Gesellschaft ist zu | : führer vorhanden, so vertritt er allein. Auch | N | allen Geschäften und Maß- i — : wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, : \ | nahmen berechtigt, die zur i i ; kann die Gesellschafterversammlung bestimmen, : | Erreichung des. Gesellschafts- Re einzelne seschäftsführer die Gesellschaft zweckes notwendig oder nütz- | ALLEIN VETLFEVLEN. lich erscheinen, auch durch Beteiligungen an Unterneh- ' Alleinvertretungssrecht | men mit gleichem oder ähn- i lichen Gesellschaftszweck M M | Fa Max Pohl ist nicht mehr Geschäfts- | und Übernahme der GeschÄfts- | Der Bankkaufmann Lutz Brüssmann und der Bank- M | nehmen. i i u i : kaufmann Klaus-Jürgen Dotzler sind zu Geschäfts- | u i | führern bestellt. j B / 2 M = M Der Geschäftsführer Eberhard Eschenbach ist a) 20. April 1982 | nicht mehr alleinvertretungsberechtigst. Se Wucht 3 | | ‚Diplon-Kaufmann ‚Zutz Brügsggmann und Klaus-Jürgen Dotzler sind 5 710. Januar 1983 i i Peter Hielscher, inischt mehr Geschäftsführer. Düsseldorf. ;Diplom-Kaufmann Peter Hielscher, Düsseldorf ist ET zum Geschäftsführer bestellt. Ol ur | ’ :ist das Stammkapital der Gesellschfaft un | u : 35.000.000,- DM auf 40.000.000,- DM erhöht und |! mi ckt i i .i der S4 des Gesellschaftsvertrages entsprechend | | I | geändert worden. ib)Beschl.8B 84 ff wre : 40 .000 „800 ,--_ | Durch Gesellschafterbeschluß vom 14. März 1983 = April 1983 RS 102 Karteiblatt HRB | Fortsetzung Rückseite

F | Amtsgericht | u | Rückseite von Blatt.............. Vorstand Grund- der a) Firma Persönlich haftende in a) Tag der Eintragung ; Ein a) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse - und Unterschrift tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer b) Bemerkungen Abwickler 7 2 5 Dr. Michael : Frau M : Durch Gesellschafterbeschluß vom ia) 10. Sept. 05.000.000, -- BE: 2lichae: Erau Nartine die Geeeit schaft ; 18. Januar 1984 ist das Stammkapital der Ge- < ” Be 2. An Gemeinschärt tt einem Ge- : sellschaft um 65000.000,-- DM auf 105.000. 000 ,-- Chuuct | Düsseldorf schäftsführer oder einen ; DM erhöht und der $ 4 des Gesellschaftsver- ib) Beschluß Bl. "Prokuristen. ; trages vom 17. Dezember 1981 entsprechend ge- | Fodsh: 119 : ändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchge- ST egisterakte | "* führt. ‘Durch Gesällschafterbeschluß vom ‚SB ; 16. Juli 1984 wurde Herr_Eschenbach-als Ge-- : schäftsführer abberufen. Die FProkura von. | Frau Angelika. Wick ist erloschen. 6; M Gesamtpokurist: . a) 23. Juli 1985 ä _Diplon-Kfn. Alexander Delank, ; „Krefeld. M . | Sch wc 'Er ist gemeinsam mit einem Ge- ;schäftsführer oder einem Pro- | ;kuristen vertretungsberechtist. | . __Er ist gemeinsam mit einem anderen „trokuristen oder-einem | Geschäfts- __ führer vertretungsberechtigt. |! " Die Prokura’ Alexander Delank ish "erloschen. 1 | I __Gesamtprokurist: u ia) 13. Feb. 1986 | Guido Schild, Düsseldorf. E E zZ 8. ;110.000.000, -- " M == |Durch Gesellschafterbeschluß vom 3. Juli 1987 N 15. Sept. 1987 ist das Stammkapital der Gesellschaft um < ( :5.000.000,-- DM auf 110.000.000,-- DM erhönt C undt ;und der $ 4 des Gesellschaftsvertrages entsprechend |igeäöndert sowie $ 9 a (Gewinnverwendung) neu in den Gesellschaftsvertrag eingefügt worden. | | | = | | | . 'b) Beschl.B1. 120 | — i ff d. Reg.akten 9. E Jurist Wolfgang : Gesamtprokurist: ___ ;Dr. Frenzel ist nicht mehr Geschäftsführer. :; a) 25. Jan. 1989 0 i ' ;Trube, Düsseldorf. Lukas Regul, Düsseldorf. : Zum Geschäftsführer wurde Herr Wolfgang Trube ;_ & . | ; Er. ist ‚gemeinsam mit einem Ge-! bestellt. I TTITT TT Cu Ar schäftsführer oder einem anderen Prokuristen. vertretungsberechtigt. ;b) Beschl. Bl. 136 Die Prokura Guido Schild ist er- ’ d. Reg.akte SB loschen. | | FR | I. oo. | d M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 | . en . . _ nn B — - = Z Fortsetzung auf som

c) Gegenstand des Unternehmens Tausender | Hunderter Vorstand Grund- Persönlich haftende oder . Gesellschafter Stammkapital Geschäftsführer . Abwickler 3 Tousender | Hunderter | Zehner a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Rechtsverhältnisse Die Prokura Martina Höfinghoff. a) 3. Oktober 1989 ist erloschen. _Gesamtprokurist: \ ( \ Dr. Alexander Winkels, Dortmund. ( uw Er ist gemeinsam mit einem Ge-: schäftsführer oder Prokuristen vertretungsberechtigt. SB, Beschl. Bl. 145 SB | Die Prokura Lukas Regul ist Die Gesellschaft hat mit der Westdeutschen a) 30. Juli 1990 | erloschen. : Landesbank Girozentrale, Düsseldorf ; Gesamtprokurist: : Münster am 29. Dezember 1986 mit Nachträgen rl. UA : Dipl.-Verwaltungswirt Ralf Jostenyom 17. August 1988 und 2. Oktober 1989 ’ : Duisburg. ; mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung ; Erist gemeinsam mit einem Geschäfts- | vom 28. März 1990 einen Beherrschungs- und | : führer oder Prokuristen vertretungs- | Gewinnabführungsvertrag geschlossen. bh) Vertrag Bl. 149 ff ! berechtigt. | H : Durch Gesellschafterbeschluß vom 26. November ia) 12. Dez. 1990 u AALADA.ADN == 1990 Stammk 1 der Gesellschaft M | E ist das Stammkapital der Gesellscha i Q \ : um 1.000.000,-- DM auf 111.000.000,-- DM erhöht Oh wuzda : und der $ 4 des Gesellschaftsvertrages ent- i | sprechend geändert worden. i | b) Beschl. Bl. 158 d. Reg.akte SB 116.000.000, -- Durch Gesellschafterbeschluß vom 27. Dezember: a) 30. Dez. 1991 Em nf 1991 ist das Stammkapital der Gesellschaft um 5.000.000,-- DM auf 116.000.000,-- DM er- | : _ höht und der $ 4 des Gesellschaftsvertrages | entsprechend geändert worden. ; :b) Beschl. Bl. 177 d. Reg.akte SB 14 Diplom-Volkswirt Die Prokura Dr. Alexander Winkels Peter Hielscher und Wolfgang Trube sind nicht mehr | a) il 1992 Dr. Christoph von ist erloschen. _ | ‚Geschäftsführer. Diplom-Volkswirt Dr. Christoph von Roehl, Hr Roehl, Düsseldorf, : Düsseldorf und Diplom-Kaufmann Dr. Alexander Winkels, Diplom-Kaufmann RS 102 Karteiblatt HR B Dr. Alexander ; Winkels, Dortmund: Dortmund sind zu Geschäftsführern bestellt. Fortsetzung Rückseite

‚Amtsgericht Rückseite von Blatt........... HR B 69 fi L Vorstand Persönlich haftende Grund- oder Ein- . Gesellschafter Rechtsverhältnisse . a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer schtsverhältnisse und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 15 : 126.000.000,-- | Durch Gesellschafterbeschluß vom 29. Dezember 1992 ist - ;®) 30. Dezember 1992 das Stammkapital der Gesellschaft um 10.000.000,-- DM auf 126.000.000,-- DM erhöht und der $ 4 des Gesell- : schaftsvertrages entsprechend geändert worden. | Dr. Christoph von Roehl ist nicht mehr Geschäftsführer. u ne b) Beschl. SB 193 ie | M ' Dr. Christo Ph Gesamtprokura:_ | Zum weiteren Geschäftsführer ist Herr Dr. Christoph i | von Roehl, _ Dipl. -Kfm. Dr. Ralf Nowak, Köln. von _Roehl, | _Bipl. ‚Volkswirt, "Düsseldorf, bestellt. Dipl.-Volkswirt, Herr Dr. Nowak vertritt die u nn ia) 22. Jan.1993 Düsseldorf. : Gesellschaft in Gemeinschaft ; mit einem Geschäftsführer. I plc 17 = Dr. Christoph_von. _Roehl ist. nicht, mehr. Ge- D Augup} t 1997 i i . | schäftsführer, Fl 18: | | Dipl. -Kaufmann | | 0. 1 Dipl.-Kaufmann Peter Scholten, Krefeld, ist zum a)/22. Okt. 1997 :Peter Scholten. : weiteren Geschäftsführer bestellt. ‚Krefeld. 19 : 127.000.000, -- = Durch Gesellschafterbeschluß vom 09. Januar 1998 a) 30. Januar 1998 — = i 'jst das Stammkapital um 1.000.000,-- DM auf = :127.000.000,-- DM erhöht und der Gesellschafts- | vertrag in 8 4 (Stammkapital) neu gefaßt worden. » Besch . Bl. 246 20 M Die Prokura_K Klaus a) 01. Dezem- von _Itter ist er- = ber 1998 loschen. u M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 Fortsetzung auf dem

Tausender| Hunderter Zehner Zehner Tausender|| Hunderter Amtsgericht ) Oo ' 13579 24680 . _ Vorstand der |a) Firma erund [Persönlich haftende | Ein- | b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Taq der Eintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer 0 Unterschrift s gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 21 esamtprokuristen: a) 17. August Gerhard-Henning 1999 zu lfd. Nr. 21 22 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln 5 4 64.934.0 00 Euro Thiem, geb. 17.04.1955, See arin Eichelmann, b. 11.05.1965 üsseldorf. eder von ihnen ist gemeinsam mit inem Geschäfts- führer oder Proku- isten vertre- ungsberechtigt. Die Prokura Dr. Te en rear u Ralf Nowak ist _er- loschen. Durch Gesellschafterbeschluß vom 02. April 2001 ist das Stammkapital auf Euro umge- stellt worden und zugleich zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der TCT Touristik Beteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf um 931,09 Euro auf?&a. 934.000 Euro erhöht worden. & 4 des Gesellschafts- vertrages (Stammkapital) wurde entsprechend geändert. Ferner wurde $ 9 des Gesellschaftsvertrages (Jahresabschluß) neu gefaßt. it der Gesellschaft ist die TCT Touristik eteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf durch Aufnahme verschmolzen aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 02. April 2001 nd der zustimmenden Beschlüsse beider Ge- Sellschafterversammlungen vom selben Tag. a) 31. August 1999 € EN EEE a) 28. August 2001 A zichtig: 0 4.935.000,--Eup Von amtswegen EI berichtigt. b) Beschluß: Bl. 263 ff. Sb Oktober Me ) Verschmel - ungsvertrag nd Beschlüsse l. 261 ££. b, vgl. AG ) 12. 001 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Vorstand Rückseite von Blatt 3 der | a) Firma Grund“ |Persönlich haftende | Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer gung | Abwickler 1 2 3 4 a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen a HRB 7773 AA - —— ee m 24 enning hiem, geb. 7.04.1955, aarst, Mean Prokura gemeinsam it einem Ge- U chäftsführer: ben. 13 Schröder, eb. 13.04.1969, üsseldorf, ee Prokura Ger- ard-Henning Thiem ist erloschen. Peer Scholten ist nicht mehr Geschäftsfüh- er. Gerhard-Henning Thiem, geb. 17.04.1955, Kaarst ist zum weiteren Geschäftsführer estellt. Er vertritt die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen. ) 07. 002 25 Einzelprokura: Prokura gemeinsam it einem Ge- chäftsführer: Dipl. -Kaufmann Uwe Karla, geb. 1.04.1972, chermbeck. L, 8. Januar p003 | 1 Fortsetzung auf dem ten Biatt