Historischer Auszug

Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter ‚ tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler 24680 Hunderte — 1 Tovsender a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 3 1 a) Getränke Waldhoff GmbH. 1 000.000 2a) Hermann. Malaı Fachgroßhandel. DM hoff, Höxter 'p) Höxter | Ä b) Willy Wald- i hoff, Kassel: ;c) Der Großhandel mit alkoholi- schen und alkoholfreien Ge- tränken, der Großhandel mit Artikeln des Gaststättenge- werbes sowie der Betrieb : von Getränkemärkten und Gaststätten. Die Gesell- schaft ist zu allen Ge- i schäften und Maßnahmen de-: rechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes | notwendig und nützlich erscheinen, auch zur Be- : teiligung an anderen Unter- nehmen sowie zur Errichtung und zum Erwerb von Unter- ! nehmen. 7 'Gesellschaft mit beschränkter Haftung. j a) 08.08.1990 Der. Gesellschaftsvertrag ist am 12.04.1990 abge-: schlossen und am 29.05. 19% in84 (Firmenname) ur LK geändert worden. ib) Gesellgthafts- Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer vertrag Bl. :allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäfts- 1-12, 27-29 des führer ist oder wenn die Gesellschafter ihn zur | Sonderbandes ;Alleinvertretung ermächtigt haben; (dies gilt i ijauch bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer, ;Sonst wird die Gesellschaft gemeinschaftlich i :durch zwei Geschäftsführer oder gemeinschaftlich idurch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen ‚vertreten. Die Gesellschafter können die Geschäfts- führer von den Beschränkungen des $ 181 BGB generell oder speziell befreien. Die Geschäfts- | führung ist von den Beschränkungen des 8 181 BGB! ‚befreit, soweit es sich um Geschäfte zwischen ’ :der Gesellschaft und deren Muttergesellschaft. !bzw. um Rechtsgeschäfte mit verbundenen Unter- :nehmen handelt. Die Geschäftsführer Hermann :;Waldhoff, Höxter und Willy Waldhoff, Kassel M 'sind_jeweils berechtigt, die Gesellschaft allei in) ;zu vertreten. Die Gesellschaft wird auf ndbe- 2 Kaufmann ; i Theodor Waldhoff, ‚Höxter 7 2,500. 000,-- m Gesamtprokuristen sind: ; i Herr Günther Schröder, Einbeck : : Beide Prokuristen vertreten die | Gesellschaft gemeinsam oder | jeweils einzeln in Gemeinschaft ; mit einem Geschäftsführer. i ; Einzelprokurist Herr Jörg Wald- | hoff, Kassel. Er ist berechtigt : die Gesellschaft allein zu ver-; | treten. RS 102 Kortsiblatt HRB “ Durch Gesellschafterbeschluß vom 21.Mai Herr Theodor Waldhoff,Höxter 1 zum weiteren jalleinvertretungsberechtigten und von den Be- | pin | der Satzung (Stannkepitel) beschlossen. :'und Herr Erwin Reineke, Nieheim stimmte Zeit geschlossen. ischränkungen des $ 181 BGB befreiten Geschäfts- führer bestellt worden. Die Gesellschafterversammlung v.28. „ ;93/30.12. 93 a) 26. 1. „1994 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.500. 00» -_ : DM auf 2.500.000,--DM. und die Änderung des. $ “ fe a) 02. Februar 94 ’ Fortsetzung Rückseite |

Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 Grund- oder Stammkapital DM a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Rechtsverhältnisse Prokura c) Gegenstand des Unternehmens 2 3 : Herrn Heinrich Weber, Marienmünster- : ia) 28.02.1996 : Vörden ist derart Prokura erteilt, ; : daß er die Gesellschaft in Gemein- U & : schaft mit einem weiteren Prokuristen: ; vertreten kann. 2. 650, 000,-- Die Firma Glöser Getränke GmbH in Hameln ist aufgrund ia) 3.12. CR DM dies Verschmelzungsvertrages vom 9.7.1997, des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Firma Glöser Getränke EN N To &mbH vom 9.7.1997 und des Beschlusses der Gesellschafter- 'D) schmelzungs- versammlung der Firma Getränke Waldhoff GmbH, Fachhandel, : v. trag vom 21.2.1997 durch Aufnahme verschmolzen. Das Stamn- i B1.51-56 des i Kapital wurde um 150.000,--DM auf insgesamt 2.650.000,--Di | Sonderbandes erhöht und $ 4 der Satzung entsprechena geändert. i " AG.rlameln I HRB 574 | Die Prokura des Herrn Günther Schrö- 92. 1. 1998 : der, Einbeck ist erloschen. — —: | Erwin Reineke,geb. Gesamtprokurist: Ralf Konze,geb.am : Erwin Reineke ‚geb.am 10.09.1953,Nieheim ist zum weiteren 1)29. 09.1999 i . : am 10.09.1953, 13, 01.1966,Höxter.Ihm ist in der Weise: alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt. i & nr \ Nieheim :Prokura erteilt,dass er in Gemein- 0 . | — \ schaft mit einem anderen Prokuristen : # i ii :oder einem Geschäftsführer die Ge- J ;sellschaft vertreten kann.Die Gesamt- ; | | :prokura Erwin Reineke,Nieheim ist \ . erloschen. N Jörg Waldhoff, a M Jörg Waldhoff ist zum weiteren alleinvertretungsberech- 4)25. 1. 1999 geb.am 26.09.1968, : tigten und von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreiten: I, ‚| wohnhaft in Faulda- : Geschäftsführer nach Maßgabe des Beschlusses der Gesell- : A | nf E . ; tal | | schafterversammlung. vom 02.07.1996 bestellt worden, 10 : ‚Hermann Waldhoff,Höxter und YiTIy Haldhoff Kassel :2)28.08.02 - u Ä | sind nicht mehr Geschäftsführer. und GEIGE / ıl BE Es besteht ein „eherrschungs- und Gewinnabführungsver- 2128.08. 02 ; trag vom 24.April 2002 ’mit der Getränke Waldhoff : GmbH & Co.KG Verpachtungsgesellschaft mit Sitz in E TERGGE i Höxter (HBr A,7) als herrschendem Unternehmen.Die Ge- sellschaf "hat diesem mit Beschluss vom 24.April 2002 zugestimmt. *versammlung M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 ° Bin nn Fa nd N N { . HER Ri . —i =