Handelsregister · HRB 13132
Chronologischer Auszug
Gesundheit Nordhessen Holding AG · Amtsgericht Kassel
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Gesundheit Nordhessen Holding AG b) Kassel c) Die einheitliche Leitung der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, zu denen zum Zeitpunkt der Feststellung dieser Satzung u. a. folgende Gesellschaften und Einrichtungen zählen: - Klinikum Kassel GmbH, - Kreiskliniken Kassel GmbH (Klinikstandorte Hofgeismar, Wolfhagen und Helmarshausen), - Seniorenwohnanlagen SWA Kassel GmbH, - Reha-Zentrum im Klinikum Kassel GmbH - Tagesklinik für Rehabilitation und Prävention, - ökomed GmbH, - Krankenhaus Bad Arolsen GmbH, - RehaSan Kassel GmbH. Die Klinikum Kassel GmbH ist Gesellschafterin der "Kinderkankenhaus Park Schönfeld GmbH", deren Unternehmenszweck u. a. die Errichtung und der Betrieb eines Kindergesundheitszentrums für das Versorgungsgebiet Kassel und darüber hinaus ist. Die Gesellschaft soll sich nach Möglichkeit in Zukunft an weiteren Gesellschaften und Einrichtungen des Gesundheitswesens in Nordhessen, den angrenzenden Regionen und darüber hinaus beteiligen und diese einheitlich leiten. | 108.108,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Sontheimer, Gerhard Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführerin: Dilchert, Birgit, Fritzlar, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura Grede, Klaus-Dieter, Espenau, *XX.XX.XXXX Geipel, Harald, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.06.2002 zuletzt geändert am 14.12.2004 | a) 09.05.2005 Turan b) Tag der ersten Eintragung: 07.08.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 105 ff. Sonderband |
| 2 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Dilchert, Birgit, Fritzlar, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2008 Hame | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Mönchebergstr. 48 E, 34125 Kassel | Prokura erloschen: Grede, Klaus-Dieter, Espenau, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2010 Finis | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Stiegel, Daniela, Göttingen, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2010 Finis | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Geipel, Harald, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2013 Finis b) Fall 10 | ||||
| 6 | Einzelprokura: Prokura geändert bei: Dr. Stiegel, Daniela, Göttingen, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Geipel, Harald, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2015 Finis b) Fall 12 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Sontheimer, Gerhard Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2015 Finis b) Fall 13 | ||||
| 8 | b) Vorstand: Honsel, Karsten, Isernhagen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 26.03.2015 Finis b) Fall 15 | ||||
| 9 | c) Die einheitliche Leitung der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Gesellschaften. Zu den verbundenen Unternehmen zählen zum Zeitpunkt der Feststellung dieser Satzung u. a. folgende Gesellschaften und Einrichtungen: - Klinikum Kassel GmbH - Kreiskliniken Kassel GmbH (Klinikstandorte Hofgeismar und Wolfhagen), - Seniorenwohnanlage SWA Kassel GmbH, - Reha-Zentrum im Klinikum Kassel GmbH, ökomed GmbH, - Krankenhaus Bad Arolsen GmbH, - Casalis Ambulantes Orthopädisches Reha-Zentrum Kassel GmbH, - Kassel School of Medicine gemeinnützige GmbH. Darüber hinaus soll die Gesellschaft die Beschaffungsaktivitäten für alle verbundenen Unternehmen im Konzernverbund bündeln, insbesondere in den Bereichen der Beschaffung von Material, Arzneimitteln (Betrieb einer Krankenhausapotheke einschließlich der Eigenherstellung von Rezepturarzneimitteln) und IT-Infrastruktur. Die Gesellschaft ist berechtigt, eine Einrichtung zur beruflichen Aus- und Weiter-bildung ihres eigenen Personals, des Personals der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie des Personals von konzernfremdem Dritten zu unterhalten. Die Gesundheit Nordhessen Holding AG soll sich nach Möglichkeit in Zukunft an weiteren Gesellschaften und Einrichtungen des Gesundheitswesens in Nordhessen, den angrenzenden Regionen und darüber hinaus beteiligen und diese einheitlich leiten. | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bei Abwesenheit beider Vorstände erfolgt die Vertretung durch zwei Prokuristen/innen gemeinsam.. | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2017 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Vorstand und Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 15.02.2018 Finis b) Fall 19 | ||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Honsel, Karsten, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2019 Finis b) Fall 23 | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Knapp, Michael, Butjadingen, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2019 Finis b) Fall 24 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Dilchert, Birgit, Fritzlar, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2021 Finis b) Fall 26 | ||||
| 13 | c) Einheitliche Leitung der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Gesellschaften; Bündelung von Beschaffungsaktivitäten für alle verbundenen Unternehmen im Konzernverbund, insbesondere in den Bereichen der Beschaffung von Material, Arzneimitteln (Betrieb einer Krankenhausapotheke einschließlich der Eigenherstellung von Rezepturarzneimitteln) und IT-Infrastruktur; Unterhaltung von Einrichtung zur beruflichen Aus- und Weiterbildung ihres eigenen Personals, des Personals der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie des Personals von konzernfremdem Dritten. Die Gesundheit Nordhessen Holding AG soll sich nach Möglichkeit in Zukunft an weiteren Gesellschaften und Einrichtungen des Gesundheitswesens in Nordhessen, den angrenzenden Regionen und darüber hinaus beteiligen und diese einheitlich leiten. | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 01.09.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft) und 2 (Gegenstand des Unternehmens), die Streichung des bisherigen § 3, die Änderung des neuen § 3 (ehemals § 4; Grundkapital, Form und Übertragung der Aktien), die Einfügung eines neuen § 4 (Gewinnausschüttung) und die Änderung der §§ 6 (Vorstand und Vertretung der Gesellschaft), 7 (Aufsichtsrat), 9 (Einberufung des Aufsichtsrates), 10 (Beschlussfassung und Aufgaben des Aufsichtsrates), 11 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 13 (Hauptversammlung), 16 (Jahresabschluss) und 17 (Recht auf Unterrichtung) beschlossen. | a) 22.09.2021 Altmann b) Fall 27 | ||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Faehling, Stephanie, Berlin, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Dr. Knapp, Michael, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2022 Hame b) Fall 28 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten geändert, nun: Dr. Stiegel, Daniela, Göttingen, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Geipel, Harald, Kassel, *XX.XX.XXXX Rehder, Ole, Linden, *XX.XX.XXXX Krause, Maximilian, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2023 Hame b) Fall 32 | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Dr. Stiegel, Daniela, Göttingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten geändert, nun: Rehder, Ole, Linden, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2023 Hame b) Fall 34 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.