Handelsregister · HRB 4187
Chronologischer Auszug
germanBroker.net Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hagen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) germanBroker.net Aktiengesellschaft b) Hagen c) Tätigkeit als Deckungskonzept- Makler sowie die Beratung und Unterstützung von Versicherungs- und/oder Finanzmaklern. | 570.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Vorstand: Goebel, Hartmut, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.03.2001 | a) 09.07.2003 Rathert b) Tag der ersten Eintragung: 25.09.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.07.2003. Satzung Bl. 132 ff. Sd.- Bd. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2003 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 25.07.2003 Ousiou b) Beschluss Bl. 255 ff. Sd.- Bd. Satzung Bl. 264 ff. Sd.-Bd. | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11. Mai 2011 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 285.000,00 EURO (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die neuen Aktien sind in Form von vinkulierten Namensaktien auszugeben, auf die in § 6 dieser Satzung Anwendung findet. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. | a) 18.07.2006 Ousiou b) Beschluss Bl. 285 Sd.- Bd. Satzung Bl. 296 ff. Sd.- Bd. | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. | a) 24.07.2006 Dr. Cirullies b) Eintr. Lf. 3 Spalte 6 a) vom 18.07.2006 Datum der Hauptversammlung von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 5 | 770.000,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 12.05.2006 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 Euro auf 770.000,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. | a) 30.08.2006 Ousiou b) Satzung Bl. 346 ff. Sd.- Bd. | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 11. Mai 2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 12 (Einberufung), 13 (Beschlussfassung) und 18 (Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 13.06.2007 Klippert | ||||
| 7 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Elseyer Straße 79, 58119 Hagen | a) 11.03.2010 Reimann | ||||
| 8 | 920.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2006 erteilten, zuletzt in der Satzung vom 11.05.2007 fortgeschriebenen Ermächtigung, ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.02.2011 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 20.04.2011 Vogelsang | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrates bis zum 11. Mai 2016 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 280.000,00 EURO (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die neuen Aktien sind in Form von vinkulierten Namensaktien auszugeben, auf die § 6 dieser Satzung Anwendung findet. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. | a) 20.06.2011 Vogelsang | ||||
| 10 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Feithstraße 129, 58097 Hagen | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Goebel, Hartmut, Hagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt zum Vorstand: Matheis, Jörg, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2014 Ahring | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Matheis, Jörg, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2015 Ahring | ||||
| 12 | 1.200.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.04.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 280.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 11.09.2015 Ousiou-Künne | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11. Mai 2021 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 300.000,00 EURO (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die neuen Aktien sind in Form von vinkulierten Namensaktien auszugeben, auf die § 6 dieser Satzung Anwendung findet. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. | a) 29.06.2016 Ousiou-Künne | ||||
| 14 | 1.500.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.04.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2018 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 07.08.2018 Ousiou-Künne | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13. Juni 2023 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00 EURO (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die neuen Aktien sind in Form von vinkulierten Namensaktien auszugeben, auf die § 6 dieser Satzung Anwendung findet. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. | a) 07.08.2018 Ousiou-Künne | ||||
| 16 | 1.750.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.05.2020 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 14.09.2020 Ousiou-Künne | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 18 (Ort und Einberufung) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15. Juni 2028 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 750.000,00 EURO (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die neuen Aktien sind in Form von vinkulierten Namensaktien auszugeben, auf die § 6 dieser Satzung Anwendung findet. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. | a) 11.08.2023 Dr. Krampitz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.