Handelsregister · HRB 30102
Chronologischer Auszug
GERLING Pensionsenthaftungs- und Rentenmanagement GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GERLING Pensionsfonds und Rentenmanagement GmbH b) Köln c) die Übernahme von Aufgaben jeder Art im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von Versorgungseinrichtungen und Pensionsfonds sowie die Vornahme von Tätigkeiten des Rentenmanagements. Hierzu zählen auch der Erwerb von Gesellschaften welche Dritten Zusagen auf Leistungen aus Betrieblicher oder Berufsständischer Altersversorgung erteilt haben, die Übernahme entsprechender Verpflichtungen, auch durch Begründung einer Mithaftung sowie die Verwaltung entsprechenden eigenen und fremden Vermögens. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Bilitza, Uwe-Volker, Odenthal, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Langohr-Plato, Uwe, Köln, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Heinen, Norbert, Versicherungsdirektor, Rösrath mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Kolvenbach, Paul-Gerhard, Versicherungsdirektor, Frechen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.03.1998. | a) 07.08.2001 Strube b) Tag der ersten Eintragung: 28.04.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.08.2001. | |
| 2 | 55.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 10.07.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000) um 7.570,65 DM auf 107.570,65 DM zu erhöhen. Sodann wurde das Stammkapital auf 55.000 EURO umgestellt Der Gesellschaftsvertrag ist entsprechend geändert in § 5. § 3 Absatz 2 ist aufgehoben und ersetzt durch die neuen Absätze 2 und 3 in § 3. §§ 6 sind neugefasst. | a) 09.08.2001 Brochhaus b) Beschluß Bl. 40 ff Sdb. | |||
| 3 | b) Die Gesellschafterversammlung hat am 10.07.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,-) um DEM 7.570,65 auf DEM 107.570,65 zu erhöhen.Sodann wurde das Stammkapital auf 55.000,- EURO umgestellt.Der Gesellschaftsvertrag ist entsprechend geändert in § 5. § 3 Abs. II ist aufgehoben und ersetzt durch die neuen Absätze II und III.Die §§ 6 ff sind neugefasst. | a) 28.08.2001 Osterhammel b) Eintragung in lfd. Nr.2 hinsichtlich der §§ der Satzung von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Kolvenbach, Paul-Gerhard, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2001 Osterhammel | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2002 Bronsert | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Bilitza, Uwe-Volker, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2002 Großbach | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Heinen, Norbert, Rösrath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Huhn, Harald, Swisttal, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2003 Bronsert | ||||
| 8 | a) GERLING Pensionsenthaftungs- und Rentenmanagement GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 18.06.2003 Bergmann b) Beschluß Bl. 76 ff Sdb. | |||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Huhn, Harald, Swisttal, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Ward, Timothy J., Hofheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2004 Bronsert | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Kluitmann, Paul, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2004 Bronsert | ||||
| 11 | b) Zwischen der GERLING Pensionsenthaftungs- und Rentenmanagement GmbH als beherrschter Gesellschaft und der GERLING Pensions-Management GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 14231) besteht ein Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag vom 22.12.2004. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der GERLING Pensionsenthaftungs- und Rentenmanagement GmbH durch Beschluss vom 27.12.2004 zugestimmt. | a) 30.12.2004 Dr. Schöttler b) Beschluss Bl. 99 ff. Sdb.; Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertr ag Bl. 103 ff. Sdb. | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden als Geschäftsführer: Ward, Timothy J., Hofheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2005 Bronsert | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Schmitz, Udo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2005 Bronsert | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schütt-Alpen, Björn, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2005 Bronsert | ||||
| 15 | b) Der mit der GERLING Pensions-Management GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 14231) am 22.12.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom 20.12.2005 zum Ablauf des 31.12.2005 beendet. | a) 17.01.2006 Schütte-Müller b) Vertrag Bl. 122 f Sdb. | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Langohr-Plato, Uwe, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2007 Schmied | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Hohenzollernring 72, 50672 Köln | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kluitmann, Paul, Bornheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Will, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Schütt-Alpen, Björn, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Kluitmann, Paul, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2009 Fabritius | ||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Will, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Klingspor, Peter, Adendorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2010 Fabritius | |||
| 19 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Christophstraße 2-12, 50670 Köln | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Klingspor, Peter, Adendorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: v. Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2012 Kutz | |||
| 20 | Prokura erloschen: Dr. Schmitz, Udo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2012 Kutz | ||||
| 21 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | a) 05.11.2013 Schwering | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2014 Schmied | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2017 Schmied | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2018 Schmied | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2020 Gerhards | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kluitmann, Paul, Bornheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Heinz, Niels, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2020 Schmied | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: v. Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Heinz, Niels, Hünxe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Edelmann, Matthias Markus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Icking, Stephan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2022 Schmied | |||
| 28 | b) Nach Sitzverlegung (jetzt Amtsgericht Wiesbaden, HRB 34790) nunmehr: Wiesbaden | a) 16.02.2024 Dr. Stephan |
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