Historischer Auszug

At ntsgerfcht. a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Vorstand Grund. Persönlich haftende . esellschafter Stammkapital Geschäftsführer Abwickler Hunderter Zehner 24680 | Tousender Prokura a} Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 2 'a) GEPRO Gesellschaft für ; Produktionstechnik und Organisation mbH » Aachen ie) Gegenstand des Unternehmens. ‚sind Entwicklung, Her= "stellung, | Vertrieb von Anwendung und onzepten, Methoden und Systemen zur | ‚Rationalisierung in Pro= gduktionsunternehmen, Die 20.000, --DM Dr.-Ing. Gesellschaft ist - im In- und Ausland - zu allen Maß 3 4 Wolfgang Minolla, technischer gestellter Altena nahmen und Handlungen be „rechtigst, die unmi [2 hie er. assungen zu er= richten sowie sich an anderen Unternehmen zu b teiligen, ar der mittelbar dem vorges ! nannten GesellschaftsZweck. dienlich sind, Sie ist ; insbesondere befugt, Zweig= ; wissenschaft= cher Aachen e= Gesellschaft mit beschränkter Haftung. ;Der Gesellschaftsvertrag ist am 17. November 1978 errichtet, Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge= \ f / er, eschä i 4 e ,‚ So wird die Gesellschaft durch zwei eschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer usammen mit einem Prokuristen vertreten, Ist_; nur ein Geschartstührer vorhanden, vertritt er die Gesellschaft allein. Die Gesellschafter kömen mit drei-Viertel-Mehrheit beschließen, daß ein TeSchättstunrer altern zur Vertretung er Gesellschaft berechti st Ist, Ges, Vertrag Bl. 4 £f£ SoBd, er Geschäftsführer Dr.-Ing. Wolfgang Minolla st alleinvertretungsbefugt,. | Die Gesellschafterversammlung vom 29. Juli 1982 a) rt 19 'hat die Erhöhung des Stammkapitals um 30.000, -- 2 | DM auf 50.000,-- DM beschlossen sowie die Ändes \ Er ana | rung des :Gesellschaftsvertrages in $ 4 (Stamn= : kapital - Geschäftsenteile), $ 7 (Gesell= : b) Ges.Be uß |: schafterversammlung), $ 8 (Jahresabschluß - | Bl. 15/ ff. : Verwendung des Bilanzgewinns), $ 9 (Verfügungen SoBd. : über Geschäftsanteile). $ 10 (Einziehung von : ; Geschäftsanteilen) und N 15 (Abfindung eines Gesellschaftere), Holz st zum weiteren allein befusten feschirtsführer hesteTt ; Dr.-Ing. Wolfgang Minolla ist nicht mehr Ge= ; 5. Dezember : _schäftsführer. u RS 102 Karteiblatt HR B E Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Vorstand Persönlich haftende Grund- a) Firma : der ent a) Tag der Eintragun b) Sitz © . Gesellschafter Rechtsverhältnisse g c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer b) an wickler 3 4 2 7 4 | Professor Dr.-Ing. Gesantprokurist; Professor Dr.-Ing. Walter Eversheim ist zum 8) 26. Oktober Welter Eversheim, Dinlen-IngenieurHarald.Höth, alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ; 1989 Hochschullehrer, Roetgen, ; bestellt. | ' Stolberg-Zwei- : Er ist gemeinsam mit einen Gas | ; fall. : „schäftsführer oder einem : ; ; Prokuristen vertretungsbe- | i R 3 Dr.-Ingenieur Die Prokura für Diplon- Dr. Berthold Holz ist oicht mehr Geschäfts= Juni 1990 Thomas Klevers, je ald Höth ist er= „Lührer. Dr.-Ingenieur Thomas Klevers und \ wissenschaft= | Joschen, : Diplom-Ingenieur Harald Höth sind zu allein= licher Ange= ;. ; vertretungsberechtigten Geschäftsführern \ . stellter, ; : bestellt. | CoH—mmnener Aachen, | . | Diplom- | ; , | Ingenieur ; ; : j f Harald Höth, ; ; ; . ; ; Unternehmens= . ; | beraäter, ; ; Roetgen. 6 . 200.000, -- ; Die Gesellschafterversammlung vom 30. Juli 1991 hat die a) 21 August 1991 | -DM_ | : Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,-- DM auf 100.000,-- | ; j ; : DM aus Gesellschaftsmitteln beschlossen sowie die Änderung: ides Gesellschaftsvertrages in $ 4 (Stammkapital-Geschäfts=: | :anteile), & 5 (Geschäftsführung-Vertretung) und $ 8 i | : ; ; | : (Jahresabschluß-Ergebnisverwendung) . j ; ; Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. | ; ! | ; ; : Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell= | | ; | ; schaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Ge= | ; i ! i : schäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. :b) Ges.-Beschl.' : Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, vertritt er die | B1l.,67 ff. SoBd., |Gesellschaft allein. Die Gesellschafter können beschließen; :daß ein Geschäftsführer allein zur Vertretung der Gesell= : ; schaft berechtigt ist, desgleichen, daß ein Geschäftsführer f : von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit wird. ! Die Geschäftsführer Professor Ür. -Ing. Walter Eversheim, : :Dipl.-Ing. Harald Höth und Dr.-Ing. Thomas Klevers sind : jeder von den Beschränkungen des & 181 BGB befreit, : somit auch befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme ; von Rechtsgeschäften mit sich selbst uneingeschränkt zu | vertreten, D \ M "DuMont Schauberg, Köln, 1961 Fortsetzung auf dem

Tausender | Hunderter HRB 1751 — Amtsgericht Aachen Nr. _ Vorstand der |a) Firma end Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Die Gesellschafterversammlung vom 07. Januar 1993 a) 14. Januar 1993 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in $ 6 (Wettbewerbsverbot - Verschwiegenheitspflicht) beschlossen. ter b) Beschl. Bl. 88 ff SoBd. 8 Gesamtprokuristin: 3. Mai 1997 Yvonne Vormstein, Wuppertal Sie ist gemeinsam mit einem Geschäftsführer (oder einem Prokuristen neo |vertretungsberechtigt. . 9 Die Prokura Yvonne a) 15. Januar 2002 Vormstein ist erloschen. 10 c) Gegenstand des Unter- [51.200,-- Die Gesellschafterversammlung vom 20. Dezember 2001 | a) 29. Januar 2002 nehmens sind Entwick= ' Euro hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro, die lung; Herstellung, An= Erhöhung auf 51.200,-- Euro sowie die Neufassung u wendung und Vertrieb von der Satzung mit Änderungen insbesondere in $ 2 Konzepten, Methoden und (Gegenstand des Unternehmens) und $ 3 (Stammkapital) Systemen zur Rationali= beschlossen, b) Ges. Beschluß sierung in Produktions= Bl. 5 ff SoBd. II unternehmen. - Die Gesellschaft ist - im In- und Ausland - berechtigt: - ihre Tätigkeit auf “andere verwandte Gebietg auszüdehnen; - alle Geschäfte und Arbeiten; die zur Durch) führung des Geschäfts= zweckes oder im Interesge der Gesellschaft unmittel bar oder mittelbar er= forderlich oder Sienlich sind, selbst vorzunehme oder durch Dritte aus= führen zu lassen; 4 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - u , M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt I Vorstand Grund Persönlich haftende . Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung j ' Abwickler b) Bemerkungen 1 2 \ 3 4 5 6 7 m me nn nn nn - die Vertretung von Ge= schäftsunternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen; - Zweigniederlassungen zu errichten; -Geschäftsunternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu erwerben oder zu gründen; u = sich an Geschäftsunter= nehmen gleicher oder ähn= licher Art zu beteiligen; auch als persönlich haftende und geschäfts= führende Gesellschafterin einer anderen Gesell= schaft. Fortsetzung auf dem ten Blatt