Handelsregister · HRB 89035
Chronologischer Auszug
Georg Nordmann Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Georg Nordmann Holding Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, die sich auf dem Gebiet von Produktion und Handel mit Kautschuk, Chemikalien, Kunststoffen und Waren sonstiger Art oder der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Logistik und Informationstechnologie betätigen, sowie ferner die allgemeine Vermögensverwaltung, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Vermietung von Immobilien. | 1.700.000,00 EUR | a) Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). Soweit die Herren Edgar Nordmann oder Carsten Nordmann zu Mitgliedern des Vorstandes bestellt sind, sind sie stets zur Einzelvertretung berechtigt und ermächtigt, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vostandsvorsitzender: Nordmann, Edgar, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Nordmann, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Locklair, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.08.2003 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Kommanditgesellschaft Georg Nordmann GmbH & Co., Hamburg (AG Hamburg HRA 83819) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2003. | a) 28.11.2003 Wiedemann b) Satzung Blatt 2 ff. Sonderband |
| 2 | 6.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.12.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.800.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.12.2003 Wiedemann b) Satzung Blatt 28 ff. Sonderband 2 | |||
| 3 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 24.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.08.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2005 einen Teil des Vermögens der Nordmann, Rassmann GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 42223) als Gesamtheit im Wege der Abspaltung durch Aufnahme übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 25.10.2005 wirksam geworden. | a) 25.10.2005 Wiedemann b) Spaltungsvertrag Blatt 35 ff Sonderband 3 | ||||
| 4 | b) Bestellt Vorstand: Nagel, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.09.2008 Schlobohm | ||||
| 5 | b) Geändert, nun Vorstand: Nagel, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 10.09.2008 Schlobohm b) Eintragung Nr. 4 Spalte 7 vom 09.09.2008 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 6 | b) Berichtigt (Vertretung) nun Vorstand: Nagel, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.10.2008 Schlobohm b) Eintragung Nr. 5 Spalte 4 b) vom 10.09.2008 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Kajen 2, 20459 Hamburg | a) Die Hauptversammlung vom 30.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. (2) beschlossen. | a) 09.04.2009 Wiedemann | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Nagel, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2009 Gökes | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2010 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.08.2010 mit der LAGONA Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 3952) verschmolzen. | a) 17.08.2010 Wiedemann | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 und 6 beschlossen. Die Satzung ist um einen neuen § 20 ergänzt worden. Durch die Ergänzung verschiebt sich die Nummerierung der bisherigen §§ 20 , 21 und 22 zu §§ 21, 22 und 23. | a) 23.12.2011 Kob b) Fall 15 | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen. | a) 18.07.2012 Brehmer | ||||
| 12 | b) Bestellt Vorstand: Henke, Gabriele, Mechtersen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Locklair, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2013 Stabel | |||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Nordmann, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 und 11 beschlossen. | a) 10.01.2014 Dr. Mosenheuer | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Carsten, Güntner, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2014 Schiller | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die Änderung der Satzung in III § 7 beschlossen. | a) 14.07.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 23 | ||||
| 16 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Manshausen, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 08.06.2015 Wendt | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen. | a) 24.07.2015 Dr. Mosenheuer b) Fall 26 | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klose-Hauschild, Alexandra, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Güntner, Carsten, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2016 Schielke | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Manshausen, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2016 Zacharias | ||||
| 20 | b) Bestellt Vorstand: Zschaler-Schmidt, Irina, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.07.2016 Schielke | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Henke, Gabriele, Mechtersen, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2016 Schielke | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vostandsvorsitzender: Nordmann, Edgar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2016 Düsterhöft | ||||
| 23 | b) Bestellt Vorstand: Bröning, Marco, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 05.07.2017 Krenzer | ||||
| 24 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, die sich auf dem Gebiet der Distribution, Produktion und Erbringung naheliegender Dienstleistungen betätigen, ferner die allgemeine Vermögensverwaltung, insbesondere der Erwerb, die Veräußerung, die Verwaltung und die Vermietung von Immobilien sowie die Erbringung von Management- Dienstleistungen. | a) Geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 8 (Vertretung). | a) 25.07.2018 Kob b) Fall 39 | ||
| 25 | Prokura erloschen Güntner, Carsten, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2018 Krenzer | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wehrmann, Dennis, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Klose-Hauschild, Alexandra, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2021 Zacharias | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hinrichs, Heidi, Zeven, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2021 Zacharias | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen. | a) 29.06.2022 Willamowius b) Fall 45 | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hink, Christian, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2023 Thimm |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.