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Handelsregister · HRB 11485

Chronologischer Auszug

GeoClimaDesign AG · Amtsgericht Frankfurt/Oder

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (5)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 14.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
GeoClimaDesign AG

b)
Fürstenwalde/Spree

c)
Gegenstand des Unternehmens
ist es mittels geothermischer Methoden, das heißt unter Verwendung von Erdenergie, das Raumklima dergestalt zu designen, dass
eine Energieeinsparung und, unter Ausschluss nicht erwünschter
Technik, Wärme oder Kühlung
erzeugt wird. Des weiteren sind
durch kapillare Technik die Klimabedingungen so zu designen,
dass die Klimatechnik selbst nicht
in den Räumen unmittelbar sichtbar wird, das heißt der Einbau der
Kapillartechniken soll in Decken,
Wänden und Böden erfolgen; die
Beteiligung an Unternehmen, die
Klimabedingungen im Außenbereich, z.B. durch Verbundsysteme oder durch Herstellung eines
so genannten Null-Energie-Hauses, fördern und dies in Einklang
mit einem entsprechenden Design
bringen; die Beteiligung an Unternehmen, die regenerative Energie
aus Geothermik und/oder Bioprodukten gewinnen.		250.000,00 EURa)
Die Gesellschaft hat zwei Vorstandsmitglieder.Jedes Vorstandsmitglied
vertritt die Gesellschaft allein.

b)
Vorstand:

1.
Thörner, Rolf, *XX.XX.XXXX, Berlin

Vorstand:

2.
Vargas, Antje, geb. Tesch,
*XX.XX.XXXX, Schöneiche bei Berlin		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom: 11.05.2007		a)
09.08.2007
Unger
2500.000,00 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2007 ist das
Grundkapital der Gesellschaft um
250.000,00 EUR auf 500.000,00
EUR erhöht und die Satzung in Ziff.II(Grundkapital und Aktien) geändert.Die Kapitalerehöhung ist
durchgeführt.		a)
03.03.2008
Unger
3a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder. Jedes Vorstandmitglied vertritt die Gesellschaft allein.

b)
Nicht mehr Vorstand:

1. Thörner, Rolf		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2008 ist die
Satzung geändert in Ziff.III(Vorstand) und Ziff.V(Hauptversammlung).		a)
17.07.2008
Unger
4b)
Geschäftsanschrift:
Mühlenbrücken 3 - 5, 15517 Fürstenwalde/Spree		563.000,00 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009 ist das
Grundkapital der Gesellschaft von
500.000,00 EUR um 63.000,00
EUR auf 563.000,00 EUR erhöht
und die Satzung in Abschnitt II
(Grundkapital und Aktien) geändert. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.		a)
22.01.2010
Weigelt
5698.000,00 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009 ist
das Grundkapital von 563.000,00
EUR um 135.000,00 EUR auf
698.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert unter Abschnitt II
(Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
25.05.2010
Weigelt
6767.000,00 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.11.2010 ist das
Grundkapital von 698.000,00 EUR
um 69.000,00 EUR auf 767.000,00
EUR erhöht und die Satzung geöndert in Abschnitt II(Grundkapital
und Aktien). Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.		a)
23.11.2010
Weigelt
7822.000,00 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2013 ist das
Grundkapital von 767.000,00 EUR
um 55.000,00 EUR auf 822.000,00
EUR erhöht und die Satzung geändert in Abschnitt II (Grundkapital
und Aktien).
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
26.11.2013
Weigelt
81.000.000,00
EUR		b)
Vorstand:
3.
Thörner, Rolf, *XX.XX.XXXX, Osnabrück
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2913 ist
das Grundkapital von 822.000,00
EUR um 178.000,00 EUR auf
1.000.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in Abschnitt II
(Grundkapital, und Aktien).
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
29.11.2013
Weigelt
9a)
Die Eintragung betreffend die Satzungsänderung vom 14.11.2013
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2013 ist das
Grundkapital von 822.000,00
EUR um 178.000,00 EUR auf
1.000.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in Abschnitt II
(Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
11.12.2013
Weigelt
10b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Thörner, Rolf		a)
07.04.2015
Lemke
111.125.000,00
EUR		a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich
vertreten.

b)
Vorstand:
4.
Jückstock, Heino, *XX.XX.XXXX, Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:
5.
Winterhoff, Richard, *XX.XX.XXXX,
Düsseldorf

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2016 ist das
Stammkapital um 125.000,00 EUR
auf 1.125.000,00 EUR erhöht; die
Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 27.04.2016 entsprechend angepasst in Abschnitt
II (Grundkapital und Aktien) Nummer 5; die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Durch den genannten Beschluss der Hauptversammlung ist in Abschnitt II Nummer 5
ein genehmigtes Kapital geschaffen
und Abschnitt III (Vorstand) Nummer 9 (allgemeine Vertretungsregelung) geändert; in Abschnitt V sind
die Nummern 16 und 18 gestrichen,
Nummer 17 wird Nummer 16.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptsammlung vom
18.04.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 02.05.2021
durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Nennbetragsaktien
gegen Bareinlagen, ganz oder in
Teilbeträgen von jeweils mindestens 50.000,00 EUR, um insgesamt
bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
02.05.2016
Welzenbacher
121.200.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital (I/2016) ist
mit Beschluss des Vorstands vom
02.06.2016 und Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 02.06.2016 die
Erhöhung des Grundkapitals um
75.000,00 EUR auf 1.200.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 02.06.2016 ist die Satzung geändert in Abschnitt II (Grundkapital und Aktien) Ziffer 5 und Ziffer
6 Satz 1.

b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 18.04.2016 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
425.000,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des
02.05.2021. (Genehmigtes Kapital
2016/I)		a)
17.06.2016
Saße
131.250.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
17.09.2016 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 17.09.2016
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.250.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
17.09.2016 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapitals).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 375.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
28.09.2016
Welzenbacher
141.300.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
28.09.2016 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 29.09.2016
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.300.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
29.09.2016 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapitals).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 325.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
12.10.2016
Welzenbacher
151.350.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
25.11.2016 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 28.11.2016
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.350.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
28.11.2016 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapitals)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 275.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
28.12.2016
Welzenbacher
161.400.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
06.04.2017 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 06.04.2017
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.400.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
06.04.2017 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapitals).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 225.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
20.04.2017
Welzenbacher
171.450.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
22.05.2017 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 22.05.2017
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.450.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.05.2017 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapitals).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 175.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
30.05.2017
Welzenbacher
181.500.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
16.11.2017 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 16.11.2017
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.500.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
16.11.2017 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapitals).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 125.000,00 EUR.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
29.11.2017
Welzenbacher
19b)
Vorstand:
6.
Wu, Qingpei, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
17.04.2018
Lemke
20b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Winterhoff, Richard		a)
13.06.2018
Lemke
211.550.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
11.10.2018 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 11.10.2018
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.550.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
11.10.2018 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapitals).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 75.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
01.11.2018
Welzenbacher
221.625.000,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
17.10.2018 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 17.10.2018
die Erhöhung des Grundkapitals um
75.000,00 EUR auf 1.625.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
17.10.2018 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Streichung des Genehmigten Kapitals).

b)
Das genehmigte Kapital vom
18.04.2016 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
15.11.2018
Welzenbacher
231.725.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom
17.01.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 1.625.000,00
EUR um 100.000,00 EUR auf
1.725.000,00 EUR beschlossen; die
Satzung ist entsprechend geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital); die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
30.01.2020
Welzenbacher
241.825.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom
06.02.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 1.725.000,00
EUR um 100.000,00 EUR auf
1.825.000,00 EUR beschlossen; die
Satzung ist entsprechend geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital); die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
04.03.2020
Welzenbacher
251.858.000,00
EUR		b)
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Vargas, Antje, geb. Tesch
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

Änderung zu Nr. 4:
Vorstand:
Jückstock, Heino
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

Änderung zu Nr. 6:
Vorstand:
Wu, Qingpei
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
Die Hauptversammlung vom
11.11.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 1.825.000,00
EUR um 33.000,00 EUR auf
1.858.000,00 EUR beschlossen;
die Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 17.11.2022 entsprechend geändert in Abschnitt II
(Grundkapital und Aktien) Ziffer
5 (Grundkapital); die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch den
genannten Beschluss der Hauptversammlung ist ferner ein genehmigtes Kapital geschaffen und in Abschnitt II eine neue Ziffer 6 (Genehmigtes Kapital) in die Satzung
eingefügt; der verbleibende Teil
von Abschnitt II erhält die Ziffer 7,
die nachfolgenden Ziffern ändern
sich entsprechend.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.11.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 11.11.2027 durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je 1.000,00
EUR, die auf den Inhaber lauten,
gegen Bar- und/oder Sacheinlage
um bis zu insgesamt 250.000,00
EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2022/I)		a)
22.11.2022
Welzenbacher

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.