Handelsregister · HRB 213942
Chronologischer Auszug
GEO-METRIK AG · Amtsgericht Stendal
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GEO-METRIK AG b) Halle c) das Halten von Beteiligungen sowie die Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Funktion einer Dienstleistungs-, Verwaltungs- und Finanzholding entstehen. | 209.300,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Paul, Bernd, Halle, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Henze, Thomas, Leipzig, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.11.2000 zuletzt geändert am 15.05.2002 b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2002 ist die Satzung geändert in § 5 (Aktien). Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 15.05.2007 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen bis zu einem Betrag von höchstens 100.000,- EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Durch Abspaltung nach § 123 ff. UmwG sind unter Fortbestand der übertragenden GEO-METRIK-Vermessungs GmbH in Halle/S. Teile des Vermögens dieser Gesellschaft durch Spaltungsvertrag vom 30.07.2002 und Zustimmung der Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften jeweils vom selben Tage auf hiesige Gesellschaft übergegangen. Die Abspaltung von Vermögenstellen aus der GEO-METRIK- Vermessungs GmbH ist mit Eintragung in das Register der übertragenden Gesellschaft am 17.01.2003 wirksam geworden. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2004, dem die jeweiligen Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage zugestimmt haben, ist die Gesellschaft durch Aufnahme der GEO-METRIK-Vermessungs GmbH mit Sitz in Halle (AG Halle-Saalkreis, HRB 2049) mit dieser gemäß § 2 Ziff. 1 des Umwandlungsgesetzes verschmolzen. Die Gesellschaft hat mit der "Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt (MBG) mbH" mit Sitz in Magdeburg als stille Gesellschafterin einen Teilgewinnabführungsvertrag vom 27./28.05.2003 abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 05.06.2003 zugestimmt hat. | a) 06.10.2006 Lehmann b) Tag der ersten Eintragung: 21.05.2002. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes (AG Halle-Saalkreis, HRB 13942) getreten. Satzung Bl. 46-56 So., letzter satzungsändernder Beschluss Bl. 126 So. | |
| 2 | c) Financial - Finanzierungsberatung: Realisierung des Finanzverkehrs über Electronic Banking innerhalb der Unternehmensgruppe, Vermittlung von Wirtschaftsdiensten und Fachkräften für Arbeitssicherheit; Accounting - Buchen laufender Geschäftsvorfälle: begleitende Unternehmensanalyse und Beratung zum Unternehmensrating (keine Bewertung im steuerlichen Sinne), Verwaltungsservice, Büroorganisation und Archivierung, Lohnund Gehaltsabrechnung ohne Einrichtung der Lohnkonten und ohne Abschlußarbeiten; Controlling - Rating aller Bereiche: Zusammenstellung und Analyse der Geschäftspläne, Unterstützung in der Liquiditätssteuerung, Bonitätsprüfung ihrer Geschäftspartner; Human Ressourcen - Beratung zu Fragen aus den Bereichen der Personalarbeit: Mitarbeitermotivation, Unternehmenskommunikation und Vertragsgestaltung; Personal- und Arbeitsvermittlung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Carius, Christa, Halle, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2007 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 08.06.2008 König | ||
| 3 | c) Von Amts wegen ergänzt: Halten von Beteiligungen sowie Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte; alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Funktion einer Dienstleistungs-, Verwaltungs- und Finanzholding entstehen; Financial - Finanzierungsberatung: Realisierung des Finanzverkehrs über Electronic Banking innerhalb der Unternehmensgruppe, Vermittlung von Wirtschaftsdiensten und Fachkräften für Arbeitssicherheit; Accounting - Buchen laufender Geschäftsvorfälle: begleitende Unternehmensanalyse und Beratung zum Unternehmensrating (keine Bewertung im steuerlichen Sinne), Verwaltungsservice, Büroorganisation und Archivierung, Lohnund Gehaltsabrechnung ohne Einrichtung der Lohnkonten und ohne Abschlußarbeiten; Controlling - Rating aller Bereiche: Zusammenstellung und Analyse der Geschäftspläne, Unterstützung in der Liquiditätssteuerung, Bonitätsprüfung ihrer Geschäftspartner; Human Ressourcen - Beratung zu Fragen aus den Bereichen der Personalarbeit: Mitarbeitermotivation, Unternehmenskommunikation und Vertragsgestaltung; Personal- und Arbeitsvermittlung. | a) 04.07.2008 König | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Carius, Christa, Halle, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2008 Schmelzer | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Franckestr. 2, 06110 Halle (Saale) | a) 02.06.2009 Kühne | ||||
| 6 | b) Die MESA Leasing GmbH mit dem Sitz in Halle/Saale (Amtsgericht Stendal HRB 206598) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2009 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.06.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 08.07.2009 Storbeck | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Paul, Bernd, Halle, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der §§ 9 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Entsendungsrecht und Amtsdauer) und 12 (Aufsichtsrat: Einberufung und Beschlußfassung) der Satzung beschlossen. | a) 20.08.2010 König | |||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Henneick, Detlef, Gardelegen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.06.2011 Urban | ||||
| 9 | b) Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 27. / 28.05.2003 mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt (MBG) mbH mit dem Sitz in Magdeburg (Amtsgericht Stendal HRB 104283) ist durch Vertragsablauf zum 20.12.2013 beendet. | a) 04.05.2015 König | ||||
| 10 | c) Halten von Beteiligungen sowie Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte; alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Funktion einer Dienstleistungs-, Verwaltungs- und Finanzholding entstehen; Financial - Finanzierungsberatung: Realisierung des Finanzverkehrs über Electronic Banking innerhalb der Unternehmensgruppe, Vermittlung von Wirtschaftsdiensten und Fachkräften für Arbeitssicherheit; Accounting - Buchen laufender Geschäftsvorfälle: begleitende Unternehmensanalyse und Beratung zum Unternehmensrating (keine Bewertung im steuerlichen Sinne), Verwaltungsservice, Büroorganisation und Archivierung, Lohnund Gehaltsabrechnung ohne Einrichtung der Lohnkonten und ohne Abschlußarbeiten; Controlling - Rating aller Bereiche: Zusammenstellung und Analyse der Geschäftspläne, Unterstützung in der Liquiditätssteuerung, Bonitätsprüfung ihrer Geschäftspartner; Human Ressourcen - Beratung zu Fragen aus den Bereichen der Personalarbeit: Mitarbeitermotivation, Unternehmenskommunikation und Vertragsgestaltung; Personal- und Arbeitsvermittlung. Die Erstellung von Vermessungsprojekten. Die Beratung und Begutachtung im Zusammenhang mit Vermessungsprojekten. | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2017 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 21.12.2017 König | |||
| 11 | b) Nach Gebietsreform von Amts wegen berichtigt, nun: Halle (Saale) c) Das Halten von Beteiligungen sowie Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte; alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Funktion einer Dienstleistungs-, Verwaltungs- und Finanzholding entstehen; Financial - Finanzierungsberatung: Realisierung des Finanzverkehrs über Electronic Banking innerhalb der Unternehmensgruppe, Vermittlung von Wirtschaftsdiensten und Fachkräften für Arbeitssicherheit; Accounting - Buchen laufender Geschäftsvorfälle: Begleitende Unternehmensanalyse und Beratung zum Unternehmensrating (keine Bewertung im steuerlichen Sinne), Verwaltungsservice, Büroorganisation und Archivierung, Lohnund Gehaltsabrechnung ohne Einrichtung der Lohnkonten und ohne Abschlussarbeiten; Controlling: Zusammenstellung und Analyse der Geschäftspläne, Unterstützung in der Liquiditätssteuerung, Bonitätsprüfung Ihrer Geschäftspartner; Human Ressourcen - Beratung zu Fragen aus den Bereichen der Personalarbeit: Mitarbeitermotivation, Unternehmenskommunikation und Vertragsgestaltung; Die Personal- und Arbeitsvermittlung; Die Erstellung von Vermessungsprojekten: Die Beratung und Begutachten im Zusammenhang mit Vermessungsprojekten, Erbringung von Consultingleistungen im Zusammenhang mit Vermessungsprojekten. | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Henze, Thomas, Sandersdorf-Brehna OT Brehna, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 11.12.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens. | a) 13.01.2021 Storbeck | ||
| 12 | b) Personenbezogene Daten ergänzt: Vorstand: Henze, Heinz Thomas, Sandersdorf-Brehna OT Brehna, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | b) Die GEO-METRIK-Ingenieurgesellschaft mbH Dessau mit dem Sitz in Dessau (Amtsgericht Stendal HRB 16576) und die GEO-METRIK Ingenieuergesellschaft mbH Rhein-Main mit dem Sitz in Groß-Umstadt (Amtsgericht Darmstadt HRB 33579) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2023 mit Nachtrag vom 01.09.2023 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 22.08.2023 auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 13.09.2023 Storbeck |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.