Handelsregister · HRB 6249
Chronologischer Auszug
Gentherm Präzision SE · Amtsgericht Ansbach
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Alfmeier Präzision SE b) Treuchtlingen Geschäftsanschrift: Industriestraße 5, 91757 Treuchtlingen c) Die Herstellung, Be- und Verarbeitung und der Vertrieb von Systemen der Mess- und Regelungstechnik sowie der Kraft- und Medienübertragung und die Beratung und Entwicklung von Problemlösungen, insbesondere auf dem Sektor der kunststoffverarbeitenden Industrie. | 4.418.646,29 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft alleine. Sind mehrere Geschäftsführende Direktoren bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführende Direktoren gemeinschaftlich vertreten oder durch einen Geschäftsführenden Direktor zusammen mit einem Prokuristen b) Geschäftsführender Direktor: Gebhardt, Andreas, Weißenburg i. Bay., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführender Direktor: Gebhardt, Markus, Weißenburg i.Bay., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Konetznick, Thomas, Büchenbach, *XX.XX.XXXX Möller, Gerhard, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 21.08.1997, zuletzt geändert am 17.12.2015. b) Die Hauptversammlung vom 17.12.2015 hat die formwechselnde Umwandlung der Alfmeier Präzision Aktiengesellschaft Baugruppen und Systemlösungen (HRB 2655 Amtsgericht Ansbach) in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE), nämlich in die "Alfmeier Präzision SE" mit dem Sitz in Treuchtlingen gemäß dem Umwandlungsplan der Gesellschaft vom 8. Juli 2015 und der dort als Anlage beigefügten Satzung beschlossen. Die Satzung wurde am 07.08.2015 veröffentlicht. Der Teilgewinnabführungsvertrag der Alfmeier Präzision Aktiengesellschaft Baugruppen und Systemlösungen (HRB 2655, Amtsgericht Ansbach) vom 25/26.09.2008 in Form einer Beteiligung als stille Gesellschafterin zwischen der Gesellschaft und der S-Partner Kapital AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 138097) ist durch Zeitablauf beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag der Alfmeier Präzision Aktiengesellschaft Baugruppen und Systemlösungen (HRB 2655, Amtsgericht Ansbach) vom 14.07.2009 in Form einer Beteiligung als stille Gesellschafterin zwischen der Gesellschaft und der S-Partner Kapital AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 138097) ist durch Zeitablauf beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag der Alfmeier Präzision Aktiengesellschaft Baugruppen und Systemlösungen (HRB 2655, Amtsgericht Ansbach) vom 14.07.2009 in Form einer Beteiligung als stille Gesellschafterin zwischen der Gesellschaft und der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 120646) ist durch Zeitablauf beendet. | a) 05.04.2016 Hauck |
| 2 | b) Geschäftsführender Direktor: Schulak, Stephan, Rohrbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Pribil, Kerstin, Weißenburg, *XX.XX.XXXX | b) von Amts wegen ergänzt: Die Gesellschaft hat am 14.07.2009 mit der Gebhardt Holding GmbH mit dem Sitz in Treuchtlingen (Amtsgericht Ansbach HRB 3460) als herrschender Gesellschaft einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung in Form einer Beteiligung als stille Gesellschafterin ) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 21.08.2009 zugestimmt. Von Amts wegen ergänzt: Die Gesellschaft hat am 01.04.1997 mit der "BUB Bayerische Unternehmensbeteiligungs-Aktiengesellschaft" - nunmehr: "BayBG Bayerische Unternehmens- und Wagnisbeteiligungsgesellschaft mbH" - mit dem Sitz in München (AG München HRB 120646) einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines Vertrages über eine Beteiligung als stille Gesellschaft geschlossen. | a) 21.07.2016 Huber | ||
| 3 | b) Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 01.04.1997 in der Form einer Beteiligung als stille Gesellschafterin zwischen der Alfmeier Präzision Aktiengesellschaft Baugruppen und Systemlösungen (HRB 2655 Amtsgericht Ansbach) nunmehr Alfmeier Präzision SE (Gesellschaft) mit der BUB Bayerische Unternehmensbeteiligungs-Aktiengesellschaft nunmehr BayBG Bayerische Unternehmens- und Wagnisbeteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) ist durch Kündigung zum 30.06.2011 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 14.07.2009 in Form einer Beteiligung als stille Gesellschafterin zwischen der Alfmeier Präzision Aktiengesellschaft Baugruppen und Systemlösungen (HRB 2655 Amtsgericht Ansbach) nunmehr Alfmeier Präzision SE (Gesellschaft) mit der Gebhardt Holding GmbH mit dem Sitz in Treuchtlingen (Amtsgericht Ansbach HRB 3460) ist durch Vertragsablauf zum 30.06.2016 beendet. | a) 30.09.2016 Hauck | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Dr. Beetz, Klaus Josef, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2016 Hierzegger | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Körzendörfer, Claudia, Weißenburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2017 Hierzegger | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Pribil, Kerstin, Weißenburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2020 Hierzegger | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Pöppl, Andreas, Pleinfeld, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2021 Frihauf | ||||
| 8 | b) Die KITE Electronics GmbH mit dem Sitz in Treuchtlingen (Amtsgericht Ansbach HRB 4452) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2022 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.03.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 09.05.2022 Huber | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2022 hat die Änderung des § 7 (Verwaltungsrat) der Satzung beschlossen. | a) 01.08.2022 Dr. Reichart | ||||
| 10 | b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Stocker, Thomas, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Steinle, Dieter, Wertingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Gebhardt, Andreas, Weißenburg i. Bay., *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Gebhardt, Markus, Weißenburg i.Bay., *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2022 Hierzegger | ||||
| 11 | b) Personendaten berichtigt, nun: Geschäftsführender Direktor: Steinle, Dieter, Wertingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Schulak, Stephan, Rohrbach, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2022 Hierzegger | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Konetznick, Thomas, Büchenbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Fortuin, Elisabeth Agnes, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2023 Frihauf | ||||
| 13 | a) Firma geändert, nun: Gentherm Präzision SE | a) Die Hauptversammlung vom 02.05.2023 hat die Änderung der §§ Ziff. 1.1 (Firma) , 8.6 (Sitzungen und Abstimmungen des Verwaltungsrats), Ziff. 12.4 (Vertretungen und Geschäftsführung) und Ziff. 13. 2 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 08.05.2023 Dr. Reichart | |||
| 14 | Prokura erloschen: Möller, Gerhard, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2023 Frihauf | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft hat am 04.12.2023 mit der Gentherm GmbH mit dem Sitz in Odelzhausen (Amtsgericht München HRB 208876) als herrschender Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 04.12.2023 zugestimmt. | a) 12.12.2023 Dr. Reichart |
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