Handelsregister · HRB 86576
Chronologischer Auszug
Generali Pensionsfonds AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Generali Deutschland Pensor Pensionsfonds AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Oeder Weg 151, 60318 Frankfurt am Main c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich die Erbringung von Altersversorgungsleistungen, die im Wege des Kapitaldeckungsverfahrens je nach den zugrunde liegenden Pensionsplänen entweder beitragsbezogen mit Zusage einer Mindestleistung oder leistungsbezogen mit Zusage einer Leistung ausgestattet sind. In den Pensionsplänen wird die Höhe der Altersversorgungsleistungen oder die Höhe der für diese Leistungen zu entrichtenden künftigen Beiträge nicht für alle Leistungsfälle zugesagt (§ 112 Abs. 1 VAG, Pensionsfondsgeschäft). 2. Als rechtsfähige Versorgungseinrichtung räumt die Gesellschaft den Arbeitnehmern einen eigenen Anspruch auf Leistung ein (§ 112 Abs. 1 Ziffer 3 VAG). 3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Altersversorgungsleistungen zugunsten des Arbeitnehmers zumindest als lebenslange Altersrente zu erbringen (§ 112 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VAG). Zusätzlich können Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen gewährt werden. | 5.100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Stille, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wadenfels, Jens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jurdecki, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Affeldt, Michael, Glinde, *XX.XX.XXXX Dr. Ameln, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Müller, Jens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Müller, Rainer, Bargteheide, *XX.XX.XXXX Westermann, Marco, Deutsch Evern, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klinger, Carsten, Rosengarten, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.05./24.09./20.12.2001/06.03./05.06.2002, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 03.08.2009 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 98634) nach Frankfurt am Main, § 3 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 9 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 23.10.2009 Klauke b) Fall 1 |
| 2 | b) Name von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: von Waldenfels, Jens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2009 Wilhelm b) Fall 2 | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Dr. Ameln, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Jurdecki, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Rainer, Bargteheide, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Kühn, Stefan, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX Hoffmann, Reiner Karl, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Klinger, Carsten, Rosengarten, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2009 Harder b) Fall 3 | ||||
| 4 | b) Mit der Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 175413) als herrschendem Unternehmen ist am 08.07.2010 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom selben Tag zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 28.07.2010 Wilhelm b) Fall 5 | ||||
| 5 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2011 Diehl b) Fall 7 | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hoffmann, Reiner Karl, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Golotka, Lars, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2012 Baumgart b) Fall 9 | |||
| 7 | Prokura erloschen: Klinger, Carsten, Frechen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmechel, Katrin Anna, Oyten, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2012 Pauls b) Fall 11 | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Hrabovszki, Laszlo Pal, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Westermann, Marco, Deutsch Evern, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmechel, Katrin Anna, Oyten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wagner, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bader, Max, München, *XX.XX.XXXX Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Seifert, Joachim, Anzing, *XX.XX.XXXX Wainwright, Heike, Langen, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2013 Hewlett b) Fall 13 | |||
| 9 | Prokura erloschen: Affeldt, Michael, Glinde, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bader, Max, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gribat, Moritz, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Schacht, Christina, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Golatka, Lars, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2014 Hewlett b) Fall 15 | ||||
| 10 | a) Generali Pensionsfonds AG | a) Die Hauptversammlung vom 05.12.2014 hat eine Änderung der Satzung in Abschnitt I § 1 (Firma) und Abschnitt I § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 29.04.2015 Dittberner b) Fall 17 | |||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2016 Hewlett b) Fall 19 | |||
| 12 | Prokura erloschen: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2016 Hewlett b) Fall 20 Eintragung vom 06.01.2016 Spalte 5 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Hrabovszki, Laszlo Pal, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Golatka, Lars, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2016 Hewlett b) Fall 21 | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 23.02.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Vorstand, Vertretung der Gesellschaft), 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung) und § 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 18.10.2016 Hewlett b) Fall 22 | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Gribat, Moritz, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kunz, Alexander, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2016 Hewlett b) Fall 23 | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kim, Peti, Bad Schwalbach, *XX.XX.XXXX Gutschke, Sabine, Bargteheide, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2017 Hewlett b) Fall 24 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Exler, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2017 Hewlett b) Fall 25 | ||||
| 18 | c) 1. Erbringung von Altersversorgungsleistungen, die im Wege des Kapitaldeckungsverfahrens je nach den zugrunde liegenden Pensionsplänen entweder beitragsbezogen mit Zusage einer Mindestleistung oder leistungsbezogen mit Zusage einer Leistung ausgestattet sind. In den Pensionsplänen wird die Höhe der Altersversorgungsleistungen oder die Höhe der für diese Leistungen zu entrichtenden künftigen Beiträge nicht für alle Leistungsfälle zugesagt (§ 236 VAG, Pensionsfondsgeschäft). 2. Als rechtsfähige Versorgungseinrichtung räumt die Gesellschaft den Arbeitnehmern einen eigenen Anspruch auf Leistung ein (§ 236 Abs. 1 Ziffer 3 VAG). 3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Altersversorgungsleistungen zugunsten des Arbeitnehmers zumindest als lebenslange Altersrente zu erbringen, die mit einem teilweisen oder vollständigen Kapitalwahlrecht verbunden sein kann (§ 236 Abs. 1 VAG). Zusätzlich können Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen gewährt werden. | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens) und 19 (betriebene Sparte) beschlossen. | a) 28.09.2017 Krämer b) Fall 26 | |||
| 19 | Prokura erloschen: Kühn, Stefan, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2017 Hewlett b) Fall 27 | ||||
| 20 | b) Der mit der (ehemals: Generali Beteiligungs- und Verwaltungs- AG) Generali Deutschland Aktiengesellschaft, München (Amtsgericht München HRB 220771) am 08.07.2010 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.08./07.08.2018 geändert. Die Hauptversammlung vom 11.09.2018 hat der Änderung zugestimmt. | a) 20.12.2018 Hewlett b) Fall 28 | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Endres, Mathias, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2019 Krämer b) Fall 29 | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2019 Hewlett b) Fall 30 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Stille, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Cremer, Jacob, München, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gutschke, Sabine, Bargteheide, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2021 Hewlett b) Fall 31 | |||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Beeckmann, Nadine, Babenhausen Hegersgausen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Stille, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2021 Hewlett b) Fall 32 | ||||
| 25 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Endres, Mathias, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2021 Nagel b) Fall 33 In Ergänzung der Eintragung vom 10.02.2021 nachgetragen. | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Schacht, Christina, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: König, Andrea, Mainz-Kastel, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2021 Hewlett b) Fall 34 | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma-redaktionell) sowie 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Amtsdauer, Geheimhaltung), 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), 17 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung), der Überschrift des Abschnitts V, 19 (Betriebene Sparte), 21 (Vermögensanlage) und 23 (Gerichtsstand) beschlossen. | a) 01.04.2022 Nagel b) Fall 35 | |||
| 28 | Prokura erloschen: Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2022 Nagel b) Fall 36 | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Beeckmann, Nadine, Babenhausen Hegersgausen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Döring, Nicola, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2022 Nagel b) Fall 37 | |||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Adams, Michael, Rückeroth, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2024 Pussehl b) Fall 38 |
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