Registerinformationen

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb aller Arten der Schadenversicherung einschließlich der Rechtsschutzversicherung sowie der Unfallversicherung einschließlich der Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr; Betrieb der Krankenversicherung, soweit diese nicht geeignet ist, die gesetzliche Krankenversicherung ganz oder teilweise zu ersetzen; Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen; Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt; Vermittlung von Anteilen an Fonds gem. § 1 Abs. 1 KAGG; Betrieb anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

• Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Eintragungen

Inhalt des Registerblatts

1. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 31.07.2019 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

2. Nr. 1 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 06.12.2019 hat die Änderung der §§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung), 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 17 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

3. Nr. 1 Sonstige Rechtsverhältnisse

   Die Generali Versicherung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 177658) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2019 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 31.07.2019 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 31.07.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

4. Nr. 2 Satzung

   Satzung vom 23.01.1959, zuletzt geändert am 07.03.2013.

5. Nr. 3 Satzung

   Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Änderung der §§ 2 (Sitz, bisher Aachen, Amtsgericht Aachen HRB 1043) und 4 (Bekanntmachungen), 5 (Genehmigtes Kapital), 10 (Amtsdauer des Aufsichtsrats), 14 (Ort der Hauptversammlung), 19 (Treuhänder) und 21 (Gerichtsstand) der Satzung beschlossen.

6. Nr. 4 Unternehmensvertrag

   Die Gesellschaft hat am 30.06.1997 mit der AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Aachen als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.09.1997 zugestimmt.

7. Nr. 5 Unternehmensvertrag

   Die Gesellschaft hat am 15.10.2001 mit der AM EPIC GmbH mit dem Sitz in Aachen als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 10.12.2001 zugestimmt.

8. Nr. 6 Sonstige Rechtsverhältnisse

   Die Hauptversammlung vom 25.06.2002 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die AMB Generali Holding AG mit dem Sitz in Aachen, gegen Barabfindung beschlossen.

9. Nr. 7 Sonstige Rechtsverhältnisse

   Die AMVers Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 8905) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.02.2003 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.02.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 05.02.2003 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

10. Nr. 8 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Carl L. Hildebrand GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 99607) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2003 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.08.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.08.2003 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

11. Nr. 9 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die AMB Generali Mitte GmbH mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 9032) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2004 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 30.06.2004 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

12. Nr. 10 Sonstige Rechtsverhältnisse

    Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 12.12.2007 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 12.12.2007 und Beschluss der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 12.12.2007 und 17.12.2007 Teile des Vermögens (Stamm-/Ausschließlichkeitsvertrieb) auf die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 14464) übertragen.