Handelsregister · HRB 13957
Chronologischer Auszug
Generali Deutschland Services GmbH · Amtsgericht Aachen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AMB Generali Service GmbH b) Aachen c) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Beratungs- und Serviceleistungen für andere Unternehmen, insbesondere auch Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen, in den Tätigkeitsfeldern Rechnungswesen, Steuern, Verwaltung, Logistik und Personalverwaltung sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Soweit es um Beratungs-, Service- und Dienstleistungen in Steuerangelegenheiten geht, werden solche Leistungen ausschließlich für Konzerngesellschaften der Generali Gruppe erbracht. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm förderlich erscheinen. Die Gesellschaft ist befugt, andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben, zu veräußern oder sich an ihnen zubeteiligen sowie Unternehmensverträge aller Art abzuschließen und Kooperationen einzugehen. | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Gänßler, Franz Adalbert, Murnau, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Spelthann, Kurt Konrad, Aachen, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Sänger, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 22.11.2006 | a) 05.12.2006 Hermanns b) Beschluss Bl. 5 ff SoBd. Vertrag Bl. 8 ff SoBd. | |
| 2 | a) AMB Generali Services GmbH | a) 11.12.2006 Hermanns b) Firmenname von Amts wegen berichtigt | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Günther, Elke, Aachen, *XX.XX.XXXX Koerber, Thomas, Roetgen, *XX.XX.XXXX Thieves, Hans-Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX Schmidt, Norbert, Aachen, *XX.XX.XXXX Arp, Holger, Eynatten/Belgien, *XX.XX.XXXX Banzet, Karl-Heinz, Monschau-Konzen, *XX.XX.XXXX Coenen-Stenten, Simone, Eschweiler, *XX.XX.XXXX Dürmeier, Erich, Mittelstetten, *XX.XX.XXXX Holten, Monika, Aachen, *XX.XX.XXXX Ifftner, Anke, Hamburg, *XX.XX.XXXX Leichsenring, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ribinski, Edith, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX Rölfing, Robert, Sereetz, *XX.XX.XXXX Dr. Stockem, Anette, Aachen, *XX.XX.XXXX Dr. Liebert, Ellen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2007 Chauvistré-Doum | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Denekas, Onno, Emden, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Sänger, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2007 Chauvistré-Doum | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Holten, Monika, Aachen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schulz-Kiske, Karen, Beckdorf, *XX.XX.XXXX | b) Mit der AMB Generali Holding AG (HRB 93) als herrschendem Unternehmen ist am 19.02.2008 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 31.07.2008 Schilling | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hürtgen, Alfred, Aachen, *XX.XX.XXXX Lause-Schneider, Leonhard, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2008 Chauvistré-Doum | ||||
| 7 | a) Generali Deutschland Services GmbH b) Geschäftsanschrift: Maria-Theresia-Allee 38, 52064 Aachen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 29.12.2008 Schilling | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Braun, Sabine, Roetgen, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2009 Gordalla | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2009 Chauvistré-Doum | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gänßler, Franz Adalbert, Murnau, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Liebert, Ellen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rölfing, Robert, Sereetz, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2010 Chauvistré-Doum | |||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wehn, Robert, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2010 Chauvistré-Doum | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Spelthann, Kurt Konrad, Aachen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2010 Chauvistré-Doum | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft hat am 09.07.2010 mit der AMCO Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB 13186) als herrschendem Unternehmen einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2010 hat zugestimmt. | a) 07.09.2010 Rößeler | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Stockem, Anette, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Banzet, Karl-Heinz, Monschau-Konzen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Christl, Rudolf, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2010 Chauvistré-Doum | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Günther, Elke, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ribinski, Edith, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Braun, Sabine, Roetgen, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2011 Chauvistré-Doum | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Arp, Holger, Eynatten/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2011 Chauvistré-Doum | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Denekas, Onno, Emden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sänger, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2011 Chauvistré-Doum | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Koida, Astrid, Stolberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2011 Chauvistré-Doum | ||||
| 19 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Beratungs- und Serviceleistungen für andere Unternehmen, insbesondere auch Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen, in den Tätigkeitsfeldern Verwaltung, Personalwirtschaft und Betrieb, die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie die Überlassung von Arbeitnehmern an Konzerngesellschaften der Generali Deutschland Gruppe zum Einsatz in den jeweiligen Tätigkeitsfeldern der Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm förderlich erscheinen. Die Gesellschaft ist befugt, andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben, zu veräußern oder sich an ihnen zu beteiligen sowie Unternehmensverträge aller Art abzuschließen und Kooperationen einzugehen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 08.12.2011 Rößeler | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Graf, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2012 Chauvistré-Doum | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Coenen-Stenten, Simone, Eschweiler, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dürmeier, Erich, Mittelstetten, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2012 Haselmann | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gies, Corinna, Kelmis/Belgien, *XX.XX.XXXX Ojstersek, Egbert, Baldham, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2013 Chauvistré-Doum | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Lause-Schneider, Leonhard, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2013 Chauvistré-Doum | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hugger, Annette, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2013 Chauvistré-Doum | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Scheinpflug, Rita, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2013 Chauvistré-Doum | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Leichsenring, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2014 Chauvistré-Doum | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Scheinpflug, Rita, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2014 Chauvistré-Doum | ||||
| 28 | b) Der mit der Generali Deutschland Holding AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 66277; früher: AMB Generali Holding AG mit Sitz in Aachen, Amtsgericht Aachen HRB 93) am 19.02.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 23.12.2014 Rößeler | ||||
| 29 | b) Der mit der AMCO Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 13186) am 09.07.2010 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.11.2014 geändert. Herrschendes Unternehmen anstelle der AMCO Beteiligungs-GmbH ist mit Wirkung vom 23.12.2014 die Generali Deutschland Holding AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 66277). Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 23.12.2014 Rößeler | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Moser, Mario, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2015 Chauvistré-Doum | ||||
| 31 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Graf, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Sänger, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Graf, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2015 Pluntke | |||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Arp, Holger, Eynatten/Belgien, *XX.XX.XXXX Genten, Axel, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2015 Chauvistré-Doum | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sennholz, Ingo, Wennigsen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ojstersek, Egbert, Baldham, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2016 Chauvistré-Doum | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Decker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koerber, Thomas, Roetgen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hugger, Annette, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gies, Corinna, Kelmis/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2016 Barteczko | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heidemeyer, Nicole, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Christl, Rudolf, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2016 Chauvistré-Doum | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beißel, Klaus, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2017 Chauvistré-Doum | ||||
| 37 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Sterzenbach, Torsten, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2017 Chauvistré-Doum | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wehn, Robert, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2018 Gordalla | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Schulz-Kiske, Karen, Beckdorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2018 Chauvistré-Doum | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Böhme, Mathias, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Thieves, Hans-Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Beißel, Klaus, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2019 Chauvistré-Doum | ||||
| 41 | c) Gegenstand des Unternehmens ist (i) die Erbringung von Beratungs- und Serviceleistungen für andere Unternehmen, insbesondere auch Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen, in den Tätigkeitsfeldern Rechnungswesen, Steuern, Verwaltung, Logistik und Personalverwaltung sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen und (ii) die Tätigkeit als gebundener Versicherungsvermittler i.S.d. § 34 d) Abs. VII Nr. 1 GewO. Soweit es um Beratungs-, Service- und Dienstleistungen in Steuerangelegenheiten geht, werden solche Leistungen ausschließlich für Konzerngesellschaften der Generali Gruppe erbracht. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm förderlich erscheinen. Die Gesellschaft ist befugt, andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben, zu veräußern oder sich an ihnen zu beteiligen sowie Unternehmensverträge aller Art abzuschließen und Kooperationen einzugehen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 24.10.2019 Bergmann | |||
| 42 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stommel, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koida, Astrid, Stolberg, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2020 Chauvistré-Doum | |||
| 43 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Wolf, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ifftner, Anke, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Hürtgen, Alfred, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Genten, Axel, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2021 Chauvistré-Doum | |||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rehse, Dirk, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Decker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidt, Norbert, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2021 Gordalla | ||||
| 45 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Anton-Kurze-Allee 16, 52064 Aachen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 3 (Stammkapital), § 6 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung), § 7 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse), § 10 (Bekanntmachungen) und § 12 (Schlussbestimmungen) beschlossen. | a) 20.01.2022 Rößeler | |||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2022 Chauvistré-Doum | ||||
| 47 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Graf, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2022 Chauvistré-Doum | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kim, Peti, Bad Schwalbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rehse, Dirk, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2022 Chauvistré-Doum | ||||
| 49 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brauer, Anja, Reinbeck, *XX.XX.XXXX Genten, Axel, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2023 Gordalla | ||||
| 50 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Heidemeyer, Nicole, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Sterzenbach, Torsten, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Heidemeyer, Nicole, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2023 Chauvistré-Doum | |||
| 51 | Prokura erloschen: Moser, Mario, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2023 Chauvistré-Doum | ||||
| 52 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Langer, Martin, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2023 Chauvistré-Doum |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.