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Handelsregister · HRB 66277

Chronologischer Auszug

Generali Deutschland Holding AG · Amtsgericht Köln

Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 09.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Generali Deutschland Holding AG

b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Tunisstraße 19-23, 50667 Köln

c)
sich im In- und Ausland an anderen
Unternehmen zu beteiligen sowie der
Betrieb des Rückversicherungsgeschäfts.		137.420.784,6
4 EUR		a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Meister, Dietmar, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Schmallenbach, Christoph, Roetgen,
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Spies, Winfried, Wadgassen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Banzet, Karl Heinz, Aachen
Oedingen, Manfred, Diplom-Volkswirt, Aachen,
*XX.XX.XXXX
Dr. Stockem, Annette, Aachen
Spelthann, Kurt, Essen
Schulze Wierling, Burkhard, Aachen
Lüttgens, Heiner, Baesweiler
Beißel, Klaus, Aachen
Günther, Elke, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.XXXX
Willems, Martina, Würselen, *XX.XX.XXXX
Reuber, Volker, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX
Rösch, Reiner, München, *XX.XX.XXXX
Gänßler, Franz A., Murnau, *XX.XX.XXXX
Schell, Manfred, St. Augustin, *XX.XX.XXXX
Dr. Wehn, Robert, Aachen, *XX.XX.XXXX
Grohs, Martin, Rheinbach, *XX.XX.XXXX
Dr. Ebert, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX
Thieves, Hans-Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX
Dr. Vievers, Claudius, Aachen, *XX.XX.XXXX
Eich, Markus, Aachen, *XX.XX.XXXX
Schmidt, Norbert, Aachen, *XX.XX.XXXX
Brand, Rainer Andreas, Lübeck, *XX.XX.XXXX
Nahrgang, Sten Vincent, Köln, *XX.XX.XXXX
Zeckra, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX
Huberti, Marcus Maria, Aachen, *XX.XX.XXXX
Hrabovszki, László, Aachen, *XX.XX.XXXX
Coenen-Stenten, Simone, Eschweiler,
*XX.XX.XXXX
Brenner, Karl-Friedrich, Frankfurt, *XX.XX.XXXX
Gloeckner, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX
Dr. Wolf, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX
Hofer, Markus, Aachen, *XX.XX.XXXX
Dr. Dahmen, Jörg, Aachen, *XX.XX.XXXX
Braun, Heribert, Pulheim, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.08.1824, seitdem vielfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Aachen
(bisher Amtsgericht Aachen, HRB 93) nach Köln beschlossen.
Ferner wurden § 5 Abs. 4 (neues genehmigtes Kapital) neu
gefasst, sowie §§ 11 (Vergütung der Mitglieder des
Aufsichtsrates) Abs. 2 und 3 und 20 (Gerichtsstand) geändert.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.05.2014 das Grundkapital um
insgesamt bis zu 68.710.392,32 EUR durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 26.839.997 neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen.
Das Grundkapital ist um bis zu 632.897,84 EUR, eingeteilt in
bis zu 247.214 Stück Inhaberaktien bedingt erhöht. Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung einer
Abfindung in Aktien der Gesellschaft an die außenstehenden
Aktionäre der Aachener und Münchener Lebensversicherung
Aktiengesellschaft gem. § 4 des Beherrschungsvertrages
dieser Gesellschaft mit der Gesellschaft vom 30. Juni 1997.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durchgeführt,
wie die außenstehenden Aktionäre der Aachener und
Münchener Lebensversicherung Aktiengesellschaft von ihren
Abfindungsansprüchen Gebrauch machen.
Das Grundkapital ist um bis zu 371.729,92 EUR, eingeteilt in
is zu 145.207 Stück Inhaberaktien bedingt erhöht. Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung einer
Abfindung in Aktien der Gesellschaft an die außenstehenden
Aktionäre der Aachener und Münchener Versicherung
Aktiengesellschaft gem. § 4 des Beherrschungsvertrages
dieser Gesellschaft mit der Gesellschaft vom 30. Juni 1997.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durchgeführt,
wie die außenstehenden Aktionäre der Aachener und
Münchener Versicherung Aktiengesellschaft von ihren
Abfindungsansprüchen Gebrauch machen.
Das Grundkapital ist um bis zu 470.080.00 EUR, eingeteilt in
bis zu 183.625 Inhaberaktien, bedingt erhöht. Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung einer Abfindung in
Aktien der Gesellschaft an die außenstehenden Aktionäre der
Volksfürsorge Holdung Aktiengesellschaft gem. § 4 des
Beherrschungsvertrages dieser Gesellschaft mit der
Gesellschaft vom 30. Juni 1997. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur soweit durchgeführt, wie die außenstehenden
Aktionäre der Volksfürsorge Holding Aktiengesellschaft von
ihren Abfindungsansprüchen Gebrauch machen.		a)
15.06.2009
Engeland
2Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Rösgen, Klaus, Brühl, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rösch, Reiner, München, *XX.XX.XXXX		a)
02.09.2009
Kutz
3Prokura erloschen:
Brand, Rainer Andreas, Lübeck, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vogl, Christian, München, *XX.XX.XXXX		a)
27.11.2009
Großbach
4Prokura erloschen:
Gänßler, Franz A., Murnau, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schell, Manfred, St. Augustin, *XX.XX.XXXX		a)
16.02.2010
Großbach
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haacke, Carola, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Radisch, Monique, Aachen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Wehn, Robert, Aachen, *XX.XX.XXXX		a)
13.04.2010
Großbach
6a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs.
3 beschlossen.		a)
09.06.2010
Dr. Schöttler
7b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spies, Winfried, Wadgassen, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Feldhoff, Roland, Saarlouis, *XX.XX.XXXX
Ribinski, Edith, Höhenkirchen, *XX.XX.XXXX

Prokuren erloschen:
Brenner, Karl-Friedrich, Frankfurt, *XX.XX.XXXX
Gloeckner, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX
Vogl, Christian, München, *XX.XX.XXXX
Willems, Martina, Würselen, *XX.XX.XXXX
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.XXXX		a)
08.07.2010
Großkelwing
8Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lehmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
02.11.2010
Großbach
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gürtler, Nora, Frechen, *XX.XX.XXXX
Reckenthäler, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
24.01.2011
Großbach
10Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Arp, Holger, Eynatten/Belgien, *XX.XX.XXXX		a)
18.02.2011
Wulff
11Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Ribinski, Edith, Höhenkirchen, *XX.XX.XXXX		a)
12.04.2011
Behrendt
12Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Timmesfeld, Andrea, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
13.04.2011
Wulff
13a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats)
beschlossen.		a)
20.06.2011
Schönhoff
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Liese, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX		a)
18.07.2011
Großbach
15Prokura erloschen:
Reckenthäler, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
04.10.2011
Großbach
16Prokura erloschen:
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
09.11.2011
Großbach
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kerres, Ute, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
03.01.2012
Großbach
18Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Buse, Karl-Gert, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX		a)
22.02.2012
Großbach
19b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Vorstand:
Meister, Dietmar, Köln, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Dahmen, Jörg, Aachen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Huberti, Marcus Maria, Aachen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Nahrgang, Sten Vincent, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Vievers, Claudius, Aachen, *XX.XX.XXXX		a)
22.05.2012
Großbach
20b)
Nach Änderung nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Meister, Dietmar, Köln, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Liese, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX		a)
13.09.2012
Großbach
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX
Scheinpflug, Rita, Langerwehe, *XX.XX.XXXX
Hempelmann, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Dr. Kock, Martin, Düren, *XX.XX.XXXX
Roth, Andre, Lohmar, *XX.XX.XXXX		a)
25.01.2013
Großbach
22Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brüß, Oliver, Bonn, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Arp, Holger, Eynatten/Belgien, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hrabovszki, László, Aachen, *XX.XX.XXXX		a)
08.05.2013
Großbach
23Prokura erloschen:
Eich, Markus, Aachen, *XX.XX.XXXX		a)
08.07.2013
Behrendt
24Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pütz, Hubert, Aachen, *XX.XX.XXXX
Nach Änderung des Wohnortes und Ergänzung
des Geburtsdatums von Amts wegen nunmehr:
Schulze Wierling, Burkhard, Roetgen,
*XX.XX.XXXX		a)
02.08.2013
Großbach
25a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.09.2013 ist die
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) geändert, § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktien, genehmigtes Kapital,
bedingtes Kapital) Abs. 5 der Satzung ist gestrichen; die
Nummerierung der nachfolgenden Absätze ist entsprechend
geändert.

b)
Das in der Hauptversammlung vom 25.08.1997 beschlossene
bedingte Kapital in Höhe von bis zu 632.867,84 EUR
zugunsten der ehemaligen außenstehenden Aktionäre der
Aachener und Münchener Lebensversicherung
Aktiengesellschaft ist erloschen.		a)
02.10.2013
Rottländer
26Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Petin, Jochen, Bonn, *XX.XX.XXXX
Schick, Christof, Speyer, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hempelmann, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
17.12.2013
Großbach
27Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Metze, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
28.01.2014
Großbach
28b)
Die Hauptversammlung hat am 04.12.2013 die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf die Hauptaktionärin, den
Assicuranzioni Generali S.p.A. mit Sitz in Triest gegen
Gewährung einer Barabfindung beschlossen.		a)
07.05.2014
Rottländer
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dahmen, Jörg, Aachen, *XX.XX.XXXX
Gloeckner, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX
Nahrgang, Sten Vincent, Köln, *XX.XX.XXXX
Reckenthäler, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Rösgen, Klaus, Brühl, *XX.XX.XXXX		a)
23.05.2014
Großbach
30b)
Mit der Generali Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Aachen
(Amtsgericht Aachen, HRB 8585) als herrschendem
Unternehmen ist am 02./04.06.2014 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 05.06.2014 zugestimmt.		a)
13.06.2014
Rottländer
31Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grießer, Susanne, Aachen, *XX.XX.XXXX
Kim, Peti, Bad Schwalbach, *XX.XX.XXXX
Ostholt, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hofer, Markus, Aachen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Brüß, Oliver, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
19.08.2014
Behrendt
32Prokura erloschen:
Scheinpflug, Rita, Langerwehe, *XX.XX.XXXX		a)
18.11.2014
Großbach
33a)
Die Hauptversammlung vom 20.11.2014 hat beschlossen,
§ 7 Absatz 2 (Vorstand, Vertretung der Gesellschaft) der
Satzung zu ändern,
§ 10 Absatz 1 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen
des Aufsichtsrats) zu ändern.		a)
02.12.2014
Schumacher
34Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Georgi, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
23.12.2014
Großbach
35b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.12.2014 mit
der AMCO Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Aachen
(Amtsgericht Aachen, HRB 13186) verschmolzen.		a)
26.01.2015
Rottländer
36Prokura erloschen:
Dr. Radisch, Monique, Aachen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schäfer, Martina, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX		a)
06.03.2015
Raschke
37b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Meister, Dietmar, Köln, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dott. Ing. Liverani, Giovanni, Triest / Italien,
*XX.XX.XXXX		a)
28.04.2015
Großbach
38b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmallenbach, Christoph, Roetgen,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Sommer, Rainer, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
19.05.2015
Großbach
39137.560.202,2
4 EUR		a)
Auf Grund der am 29.08.1997 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2014
Bezugsaktien im Nennwert von 139.417,60 EUR ausgegeben
worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 137.560.202,24 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.03.2015 ist die
Satzung geändert in § 5 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals); § 5 Absätze 4, 5 und 6 (genehmigtes Kapital,
bedingtes Kapital) sind gestrichen.		a)
10.06.2015
Rottländer
40b)
Bestellt als
Vorstand:
Nießen, Ulrich Caspar, Bonn, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Andersch, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Sebold-Bender, Monika, Mömbris,
*XX.XX.XXXX		a)
07.08.2015
Großbach
41b)
Nach Sitzverlegung nunmehr: (Amtsgericht
München, HRB 220771)
München		a)
17.09.2015
Rottländer

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.