Handelsregister · HRB 65691
Chronologischer Auszug
GEA Group Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) GEA Group Aktiengesellschaft b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Peter-Müller-Straße 12, 40468 Düsseldorf c) Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere in - Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Apparaten, Maschinen, Systemen, Komponenten, Prozesslinien, Anlagen und Stell- und Regelelementen sowie von Artikeln aus Kunststoff, auch in Verbindung mit anderen Werkstoffen, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von metallurgischen und chemischen Erzeugnissen aller Art, - Planung und Bau industrieller Anlagen, - Entwicklung und Verwertung technischer Verfahren, - Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Umweltschutzbereich, - Handel mit Erzeugnissen aller Art, - Durchführung von Finanz-, Versicherungsvermittlungs- und Speditionsgeschäften, - Durchführung von Kompensations- und Gegengeschäften mit Produkten und Dienstleistungen aller Art, - Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Beteiligungen, Wertpapieren, Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen sowie in der Durchführung aller Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen, tätig sind. Gegenstand des Unternehmens sind des Weiteren das Halten und der Erwerb von Beteiligungen, die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten und die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die die vorbezeichneten Produkte entwickeln, herstellen oder vertreiben. Die Gesellschaft kann auf den in Satz 1 bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden; für Geschäfte oder Tätigkeiten, die einer besonderen Genehmigung oder Erlaubnis nach den Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen oder des Güterkraftverkehrsgesetzes bedürfen, gilt dies jedoch nur insoweit, als die erforderliche Genehmigung oder Erlaubnis vorliegt. | 496.890.368,7 9 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitzender: Oleas, Jürg, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Graugaard, Nils, Birkerod, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Schmale, Helmut, Bochum, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Balduin, Stefan, Essen, *XX.XX.XXXX Becker, Bernd, Schermbeck, *XX.XX.XXXX Bloch, Charles Richard, Bochum, *XX.XX.XXXX Eyinck, Astrid, Dortmund, *XX.XX.XXXX Kunz-Aue, Torsten, Ratingen, *XX.XX.XXXX Dipl.-Betriebswirt Kämpfert, Michael, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Dr. Lowack, Rainer, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Michel, Christoph, Bochum, *XX.XX.XXXX Möller, Jens, Bochum, *XX.XX.XXXX Dipl.-Kfm. Mühlenbrock, Ewald, Bochum, *XX.XX.XXXX Dr. Nieswandt, Norbert, Essen, *XX.XX.XXXX Nuyken, Klaus, Münster, *XX.XX.XXXX Dr. Petri, Stephan, Essen, *XX.XX.XXXX Sauer, Manfred, Bensheim, *XX.XX.XXXX Dr. Scherf, Nina, Bochum, *XX.XX.XXXX Wagner, Theodor, Iserlohn, *XX.XX.XXXX Weimer, Marco, Herne, *XX.XX.XXXX von Müller, Donat, Essen, *XX.XX.XXXX Ziemer, Melanie, Dortmund, *XX.XX.XXXX Zölzer, Esther, Herne, *XX.XX.XXXX Burton Heinrich, William, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Strunk, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.09.1906, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 21.04.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Satz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bochum (bisher AG Bochum HRB 10437) nach Düsseldorf beschlossen; desweiteren wurde § 15 (Aufsichtsratsvergütung) geändert. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.1999 um bis zu 3.247.449,94 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 1999) Nach teilweiser Inanspruchnahme beträgt das bedingte Kaptital noch 3.210.619,02 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.04.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.04.2012 das Grundkapital um bis zu Euro 77.000.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I ) und dabei gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnverteilung zu bestimmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht des Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21. April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 99.000.000,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital III) und dabei gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20. April 2015 das Grundkapital um bis zu EUR 72.000.000,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Baroder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II) und dabei gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, einmal oder mehrmals ausgenutzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, in Höhe eines Teilbetrags von EUR 50.000.000,00 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zwecke von Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen. Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 48.659.656,71 eingeteilt in bis zu Stück 18.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (bedingtes Kapital). | a) 25.05.2011 Lottes |
| 2 | b) Nach Wohnortänderung: Vorstandsvorsitzender: Oleas, Jürg, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Nach Namensberichtigung und Wohnortänderung: Vorstand: Graugaard, Niels, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Remmer, Nina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nach Namensberichtigung nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heinrich, William Burton, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2011 Kordus | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nach Berichtigung des Wohnortes: Dr. Remmer, Nina, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2011 Peetz | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.04.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.04.2011 und der Gesellschafterversammlung der GEA Heat Exchangers GmbH vom selben Tage den Geschäftsanteil im Nennwert von 28.200,00 EUR an der GEA Ecoflex GmbH mit Sitz in Sarstedt (AG Hildesheim HRB 2322), den Geschäftsanteil im Nennwert von 298.155,00 EUR an der GEA Energietechnik GmbH mit Sitz in Bochum (AG Bochum HRB 3716), den Geschäftsanteil im Nennwert von 28.200,00 EUR an der GEA Renzmann & Grünewald GmbH mit Sitz in Monzingen, (AG Bad Kreuznach HRB 2588) und den Geschäftsanteil im Nennwert von 421.900,00 EUR an der GEA Tuchenhagen GmbH mit Sitz in Büchen (AG Lübeck HRB 836 SB) im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die GEA Heat Exchangers GmbH mit Sitz in Bochum (AG Bochum HRB 9029) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 29.06.2011 Pollmächer | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Winterfeld, Holger, Gladbeck, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2011 Johann-Albers | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Bloch, Charles Richard, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2011 Johann-Albers | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Michel, Christoph, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2011 Johann-Albers | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Ziemer, Melanie, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2011 Kordus | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Rothfuchs, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2012 Peetz | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Remmer, Nina, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2012 Johann-Albers | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 24.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) und Abs. 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen. § 14 Abs. 3 Satz 2 wurde aufgehoben. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23. April 2017 das Grundkapital um bis zu EUR 77.000.000,00 durch einmalige oder rnehrmalige Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I) und dabei gemäß 5 Abs. 4 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnverteilung zu bestimmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 40.824.492,30, eingeteilt in bis zu 15.101.645 Stück Inhaberaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Erfüllung des Vergleichs, der in dem Spruchverfahren vor dem Landgericht Dortmund (Az: 20 O 533/99) zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ehemaligen Metallgesellschaft AG (der heutigen GEA Group AG) und der vormaligen GEA AG geschlossen worden ist. | a) 11.06.2012 Haueiß | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Petri, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Petri, Stephan, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2012 Johann-Albers | |||
| 13 | b) Nach Berichtigung des Wohnortes : Vorstand: Dr. Petri, Stephan, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2012 Johann-Albers | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eifert, Andreas, Schermbeck, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2012 Johann-Albers | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stempelmann-Blankenhaus, Gudrun, Essen, *XX.XX.XXXX Hulla, Cornelia, Wien, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2012 Johann-Albers | ||||
| 16 | 520.375.765,5 7 EUR | a) Auf Grund der am 24.04.2012 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 23.485.396,78 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 520.375.765,57 EUR; § 4 Abs.1, Abs. 2 und Abs. 6 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2012 geändert. b) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 17.339.095,52 eingeteilt in bis zu 6.414.014 Stück Inhaberaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Erfüllung des Vergleichs, der in dem Spruchverfahren vor dem Landgericht Dortmund (Az: 20 O 533/99) zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ehemaligen Metallgesellschaft AG (der heutigen GEA Group AG) und der vormaligen GEA AG geschlossen worden ist. | a) 15.01.2013 Haueiß | |||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Hüllmann, Markus, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2013 Johann-Albers | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rauth, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2013 Johann-Albers | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Graugaard, Niels, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2013 Johann-Albers | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: van Melick, Henricus Mathieu Hubertus Maria, Tilburg/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2013 Johann-Albers | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Heinrich, William Burton, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2013 Johann-Albers | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Dr. Nieswandt, Norbert, Essen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Trierweiler, Hans-Georg, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2013 Johann-Albers | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Kämpfert, Michael, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2013 Johann-Albers | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Hulla, Cornelia, Wien, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2014 Kordus | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Dipl.-Kfm. Mühlenbrock, Ewald, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2014 Johann-Albers | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brass, Christof, London/Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2014 Johann-Albers | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heimann, Stefan, Beckum, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: van Melick, Henricus Mathieu Hubertus Maria, Tilburg/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2014 Johann-Albers | ||||
| 28 | a) Der Aufsichtsrat hat am 03.12.2014 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 sowie die Streichung von § 4 Abs. 5 und 6 beschlossen. | a) 12.12.2014 Braun | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Balduin, Stefan, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Brass, Christof, London/Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stempelmann-Blankenhaus, Gudrun, Essen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Andreae, Tobias, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2015 Johann-Albers | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Basaran, Erkul, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2015 Johann-Albers | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 16.04.2015 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals II sowie eines neuen genehmigten Kapitals III und die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 Abs. 4 und 5 beschlossen. Ferner wurde die Satzung um § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2015) ergänzt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.04.2020 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 130.000.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.04.2020 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 52.000.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital III). Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2015 um einen Betrag bis zu EUR 51.903.633,82 durch Ausgabe von bis zu 19.200.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015). | a) 07.05.2015 Braun | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kämpfert, Michael, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2015 Johann-Albers | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Hüllmann, Markus, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Olsen, Niels Erik, Hillerød / Dänemark, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bersch, Steffen, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2016 Johann-Albers | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schaier, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Breuer, Norbert, Münster, *XX.XX.XXXX Nach Wohnortwechsel Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: von Müller, Donat, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2016 Johann-Albers | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Wagner, Theodor, Iserlohn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Berg, Christian, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2016 Johann-Albers | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Eyinck, Astrid, Dortmund, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zölzer, Esther, Herne, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Winterfeld, Holger, Gladbeck, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2016 Kordus | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pichin, Nicole, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2016 Johann-Albers | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Postoloski, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2016 Johann-Albers | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Petri, Stephan, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2016 Kordus | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Blaum, Hugo, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2016 Johann-Albers | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Felder, Anke, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2016 Johann-Albers | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hoffmann, Ansgar, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2017 Johann-Albers | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pelzer, Lutz, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2017 Johann-Albers | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Trierweiler, Hans-Georg, Trier, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tietz, Detmar, Oelde, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2017 Johann-Albers | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 20.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das von der Hauptversammlung im Jahr 2012 beschlossene Genehmigte Kapital I ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.04.2022 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 77.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. | a) 31.05.2017 Braun | ||||
| 46 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 14.07.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.07.2017 mit der GEA Food Solutions GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 67481) verschmolzen. | a) 05.09.2017 Braun | ||||
| 47 | a) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2017 mit der GEA Energietechnik Anlagen- und Betriebs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 78884) verschmolzen. | a) 14.09.2017 Braun | ||||
| 48 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2017 mit der GEA Food Solutions GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 67481) verschmolzen. | a) 19.09.2017 Braun b) Eintragung lfd. Nr. 46, Spalte 6 b), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 49 | b) Bestellt als Vorstand: Snels, Martine, Kalmthout / Belgien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Rothfuchs, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Blaum, Hugo, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Strunk, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Düchting, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Decker, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Laue, Bastian, Essen, *XX.XX.XXXX Sänger, David, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2017 Allwicher | |||
| 50 | b) Aufgrund der vom Aufsichtsrat am 03.12.2014 beschlossenen Änderung der Satzung in § 4 ist das vormals in § 4 Abs. 6 der Satzung geregelte bedingte Kapital erloschen. | a) 29.12.2017 Braun | ||||
| 51 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums eingetragen: Vorstand: Snels, Martine, Kalmthout / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2018 Bayer | ||||
| 52 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bahcetepe, Ismail, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schaier, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Felder, Anke, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2018 Johann-Albers | ||||
| 53 | Prokura erloschen: Sauer, Manfred, Bensheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jung, Oliver, Duisburg, *XX.XX.XXXX Sanarov, Natalie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Kerschbaumer, Katrin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2018 Wandres | ||||
| 54 | a) Der Vorstand hat am 21.06.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Änderung von § 4 Abs. 2 der Satzung (Abschnitt II Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 30.07.2018 Braun | ||||
| 55 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2018 mit der GEA IT Services GmbH mit Sitz in Oelde (Amtsgericht Münster, HRB 7041) verschmolzen. | a) 23.08.2018 Braun | ||||
| 56 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2018 mit der GEA Insurance Broker GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 6857) verschmolzen. | a) 23.08.2018 Braun | ||||
| 57 | b) Bestellt als Vorstand: Klebert, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Düchting, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heimann, Stefan, Beckum, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schieferdecker, Hartmut Stefan, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2019 Johann-Albers | |||
| 58 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rück, Florian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Nach Wohnortwechsel nunmehr: Hoffmann, Ansgar, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2019 Johann-Albers | ||||
| 59 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Oleas, Jürg, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Klebert, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2019 Johann-Albers | ||||
| 60 | b) Nicht mehr Vorstand: Olsen, Niels Erik, Hillerød / Dänemark, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: von Müller, Donat, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2019 Johann-Albers | |||
| 61 | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2019 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Vergütung in Aufsichtsratsausschüssen) beschlossen. | a) 29.05.2019 Braun | ||||
| 62 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmale, Helmut, Bochum, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Ketter, Marcus André, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Niederhagemann, Christian, Winnenden, *XX.XX.XXXX Dr. Petri, Stephan, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Scherf, Nina, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2019 Kordus | |||
| 63 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kocherscheidt, Alexander, Mettmann, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rauth, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2019 Johann-Albers | ||||
| 64 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Landwehr, Michael, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2019 Johann-Albers | ||||
| 65 | b) Nicht mehr Vorstand: Snels, Martine, Kalmthout / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Giloth, Johannes, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hoffmann, Ansgar, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Möller, Jens, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2020 Johann-Albers | |||
| 66 | b) Nicht mehr Vorstand: Bersch, Steffen, Münster, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Braig, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Weiss, Daniela, Esslingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2020 Johann-Albers | |||
| 67 | Prokura erloschen: Kerschbaumer, Katrin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pelzer, Lutz, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2020 Johann-Albers | ||||
| 68 | Prokura erloschen: Kunz-Aue, Torsten, Bochum, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schulz, Anne, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Grote, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Széker, Zsolt, Kecskemet/Ungarn, *XX.XX.XXXX Wintermantel, Florian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Glüß, Holger, Lüdersburg, *XX.XX.XXXX Herrmann, Guntram, Hessisch Oldendorf, *XX.XX.XXXX Babilon, Rainer, Schwerte, *XX.XX.XXXX Boehm, Christof, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2020 Johann-Albers | ||||
| 69 | Prokura erloschen: Rück, Florian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pichin, Nicole, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2020 Johann-Albers | ||||
| 70 | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat Änderungen der Satzung in den §§ 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 24 (Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 11.12.2020 Braun | ||||
| 71 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lymberopoulos, Niko, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2021 Johann-Albers | ||||
| 72 | Prokura erloschen: Breuer, Norbert, Münster, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Meiburg, Jill, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2021 Johann-Albers | ||||
| 73 | Prokura erloschen: Sanarov, Natalie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2021 Johann-Albers | ||||
| 74 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Sterley, Nadine, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2021 Johann-Albers | ||||
| 75 | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2021 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals I, II und III sowie die Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital II und III ist durch Fristablauf erloschen. §4 (Grundkapital) und § 10 (Aufsichtsrat) der Satzung wurden geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.04.2026 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 52.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.04.2026 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 52.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.04.2026 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 52.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/III). Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2021 um einen Betrag bis zu EUR 52.000.000,00 durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Durchführung von Options- oder Wandlungsrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das Bedingte Kapital 2015 sowie das Genehmigte Kapital I, II, III sind aufgehoben. | a) 19.05.2021 Braun | ||||
| 76 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schell, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2021 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 77 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura geändert; nunmehr: Lymberopoulos, Nikolaos, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2021 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 78 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Panzani, Jean-Victor, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2021 Johann-Albers | ||||
| 79 | a) Der Aufsichtsrat hat am 22.09.2021 die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen. | a) 21.11.2021 Braun | ||||
| 80 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hasse, Jochen, Bochum, *XX.XX.XXXX Hofmann, Gerd Friedrich, Odenthal, *XX.XX.XXXX Pennekamp, Ralph, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2022 Peetz | ||||
| 81 | Nach Ergänzung des akademischen Grades: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Pennekamp, Ralph, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2022 Peetz | ||||
| 82 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rappl, Angela, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Lowack, Rainer, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nuyken, Klaus, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2022 Peetz | ||||
| 83 | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2023 hat die Änderung der Satzung in §§ 10, 15, 16, 17 und 19 beschlossen. | a) 12.06.2023 Braun | ||||
| 84 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2023 mit der mg capital gmbh mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 79021) verschmolzen. | a) 28.08.2023 Braun | ||||
| 85 | b) Nicht mehr Vorstand: Ketter, Marcus André, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2023 Stemes | ||||
| 86 | Prokura erloschen: Jung, Oliver, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2023 Stemes | ||||
| 87 | b) Bestellt als Vorstand: Brinker, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Luckenbach, Oliver, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2023 Große-Stemes | |||
| 88 | Prokura erloschen: Schulz, Anne, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weiss, Daniela, Esslingen, *XX.XX.XXXX Nach Wohnortänderung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schell, Oliver, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2023 Große-Stemes | ||||
| 89 | a) Durch Beschluss des Vorstands vom 21.11.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert. | a) 05.02.2024 Braun | ||||
| 90 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Beissel, Andrea, Krefeld, *XX.XX.XXXX Benzing, Cindy, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2024 Große-Stemes |
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