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Handelsregister · HRB 10437

Chronologischer Auszug

GEA Group Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bochum

Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 09.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
GEA Group Aktiengesellschaft

b)
Bochum

c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
die insbesondere in
-Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Apparaten, Maschinen, Systemen,
Komponenten, Prozesslinien, Anlagen- und
Stell- und Regelelementen sowie von
Artikeln aus Kunststolff, auch in Verbindung
mit anderen Werkstoffen, Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb von
metallurgischen und chemischen
Erzeugnissen aller Art
- Planung und Bau industrieller Anlagen,
- Entwicklung und Verwertung technischer
Verfahren,
- Erbringung von Dienstleistungen,
insbesondere im Umweltschutzbereich,
- Handel mit Erzeugnissen aller Art,
- Durchführung von Finanz-,
Versicherungsvermittlungs- und
Speditionsgeschäften,
- Durchführung von Kompensations- und
Gegengeschäften mit Produkten und
Dienstleistungen aller Art,
- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von
Beteiligungen, Wertpapieren, Grundstücken
und sonstigen Vermögensgegenständen
sowie in der Durchführung aller Geschäfte,
die mit der Betätigung auf den
vorgenannten Geschäftsfeldern
zusammenhängen, tätig sind. Gegenstand
des Unternehmens sind des weiteren das
Halten und der Erwerb von Beteiligungen,
die Übernahme von
Geschäftsführungstätigkeiten und die
Erbringung von Dienstleistungen für
Unterrnehmen, die die vorbezeichneten
Produkte entwickeln, herstellen oder
vertreiben. Die Gesellschaft kann auf den in
Satz 1 bezeichneten Geschäftsfeldern auch
selbst tätig werden; für Geschäfte oder
Tätigkeiten, die einer besonderen
Genehmigung oder Erlaubnis nach den
Vorschriften des Gesetzes über das
Kreditwesen oder des
Güterkraftverkehrsgesetzes bedürfen, gilt
dies jedoch nur insoweit, als die
erforderliche Erlaubnis oder Genehmigung
vorliegt.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte vorzunehmen, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
Die Gesellschaft kann auch andere
Unterrnehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen, insbesondere an
solchen, deren Unternehmensgegenstände
sich ganz oder teilweise auf die
vorgenannten Geschäftsfelder erstrecken
sowie an Kreditinstituten. Sie kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
unter ihrer einheitlichen Leitung
zusammenfassen oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern
oder verbundenen Unternehmen
überlassen.		496.890.368,7
9 EUR		a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Moll, Klaus K., Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Steiner, Peter, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Vorstandsvorsitzender:
Oleas, Jürg, Köln, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Schenk, Peter, Bad Waldliesborn, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Watermann, Horst, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX
Deiss, Ferdinand, Hanau, *XX.XX.XXXX
Dr. Querl, Horst, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX
Friedel, Günter-Adolf, Oberursel, *XX.XX.XXXX
Fischer, Marie-Luise, Langen, *XX.XX.XXXX
Neuroth, Andrea, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX
Sauer, Manfred, Bensheim, *XX.XX.XXXX
Kissenbeck-Linkmann, Andrea, Frankfurt/Main,
*XX.XX.XXXX
Revesz, Veronika, Eschborn, *XX.XX.XXXX
Steinebach, Petra, Oberursel/Taunus,
*XX.XX.XXXX
Dr. Dusemond, Michael, Schmitten-Hegewiese,
*XX.XX.XXXX
Probst, Christoph, Mainz, *XX.XX.XXXX
Dr. Kißler, Klaus-Peter, Frankfurt/Main,
*XX.XX.XXXX
Edelmann, Klaus, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Loh, Alexander, Hennef, *XX.XX.XXXX
Krämer, Winfried J., Maintal, *XX.XX.XXXX
Haase, Werner, Reichelsheim, *XX.XX.XXXX
Pflaum, Jürgen, Lautzkirchen, *XX.XX.XXXX
Borghs, Horst P., Eppstein, *XX.XX.XXXX
Strätling, Michael, Bochum, *XX.XX.XXXX
Heckelsberger, Susanne, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Janssen, Joachim, Jüchen, *XX.XX.XXXX
Steves, Ferdinand, Dittelbrunn, *XX.XX.XXXX
Parschau, Rolf, Unna, *XX.XX.XXXX
Kunz-Aue, Torsten, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX
Nuyken, Klaus, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.09.1906, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am
Main (bisher AG Frankfurt am Main HRB 8433) nach Bochum
sowie die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 16 und § 23 der Satzung beschlossen.

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.02.1994 um bis zu 1.278,23 EUR bedingt
erhöht.(Bedingtes Kapital 1994)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.08.1999 um bis zu 3.247.449,94 EUR bedingt
erhöht.(Bedingtes Kapital 1999)
Nach teilweiser Inanspruchnahme beträgt das bedingte
Kpatital noch 3.210.619,02 EUR.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.03.2000 um bis zu 28.121.053,47 EUR bedingt
erhöht.(Bedingtes Kapital 2000)
Nach teilweiser Inanspruchnahme beträgt das bedingte
Kpatital noch 25.510.908,42 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.03.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.03.2007
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 77.000.000,00
EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen
und dabei einen vom Gesetz abweichenden Beginn der
Gewinnbeteiligung zu bestimmen( Genehmigtes Kapital 2002)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.06.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 48.000.000,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen und
dabei einen vom Gesetz abweichenden Beginn der
Gewinnbeteiligung zu bestimmen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann.( Genehmigtes
Kapital 2004/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.06.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 123.000.000,00
EUR gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen
und dabei einen vom Gesetz abweichenden Beginn der
Gewinnbeteiligung zu bestimmen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann.( Genehmigtes
Kapital 2004/II)		a)
12.07.2005
Hein

b)
Satzung Bl. 71 ff SB
2von Amts wegen ergänzt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Michel, Christoph, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
28.07.2005
Rüthers
3Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kohlstette, Werner, Oelde, *XX.XX.XXXX
Dipl.Betriebswirt Kämpfert, Michael,
Recklinghausen, *XX.XX.XXXX
Dr. Pulczynski, Jörn, Dorsten, *XX.XX.XXXX
Bauwens, Frank, Bochum, *XX.XX.XXXX
Dipl.-Ing. Böhm, Hildemar, Gladbeck,
*XX.XX.XXXX
Dr.-Ing. Fremerey, Felix, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Dr. Schmale, Helmut, Bochum, *XX.XX.XXXX
Dr.-Ing. Scheiwe, Michael, Wiesbaden,
*XX.XX.XXXX
Dipl.Kfm Rehnert, Stefan, Hagen, *XX.XX.XXXX
Dr. Bollmann, Christian, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX
Dipl.Bauing. Kroner, Heinz-Jürgen, Güster,
*XX.XX.XXXX
Dipl.-Ing. Haase, Joachim, Hamburg,
*XX.XX.XXXX
Häring, Ingrid, Waldbronn, *XX.XX.XXXX
Dr. Nieswandt, Norbert, Essen, *XX.XX.XXXX
Dipl.-Kfm. Hell, Harald, Uedem, *XX.XX.XXXX
Dipl.Ing Pfleger, Didier, Belfort / Frankreich,
*XX.XX.XXXX
Dr.-Ing. Voßloh, Frank, Niederkassel,
*XX.XX.XXXX
Dr.-Ing. Braun, Christopher, Ettlingen,
*XX.XX.XXXX
Dipl.-Kfm. Wolters, Dietlind, Rehlingen,
*XX.XX.XXXX
Dr. Petri, Stephan, Essen, *XX.XX.XXXX
Dipl.-Wirtschaftsing. Simmangk, Michael
Gerhard, Frankfurt, *XX.XX.XXXX
Tabbert, Ernst Werner, München, *XX.XX.XXXX
Hämling, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Leveling, Norbert, Oelde, *XX.XX.XXXX
Römermann, Jörg, Oelde, *XX.XX.XXXX
Dipl.Betriebswirt Buchborn-Klos, Klaus,
Mannheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Edelmann, Klaus, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Watermann, Horst, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Loh, Alexander, Hennef, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Strätling, Michael, Bochum, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Probst, Christoph, Mainz, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kissenbeck-Linkmann, Andrea, Frankfurt/Main,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Dusemond, Michael, Schmitten-Hegewiese,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Haase, Werner, Reichelsheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Pflaum, Jürgen, Lautzkirchen, *XX.XX.XXXX		a)
18.11.2005
Rüthers
4Prokura erloschen:
Revesz, Veronika, Eschborn, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 7.6.2005 hat die Änderung der
Satzung in §§ 16 Abs. 1 Satz 2,17 und 19 Abs.3. beschlossen.		a)
25.11.2005
Ulrich

b)
Satzung Bl. 140 ff,
Sonderband
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Bauer, Michael, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
02.12.2005
Rüthers
6Prokura erloschen:
Neuroth, Andrea, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Krämer, Winfried J., Maintal, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dipl.-Volkswirt Dehlke, Dieter, Heiligenhaus,
*XX.XX.XXXX		a)
23.01.2006
Rüthers
7b)
Nicht mehr
Vorstand:
Steiner, Peter, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dipl.-Volkswirt Eberlein, Hartmut, Gehrden,
*XX.XX.XXXX		a)
01.02.2006
Rüthers
8Prokura erloschen:
Steinebach, Petra, Oberursel/Taunus,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoheisel, Michael, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX
Weimer, Marco, Herne, *XX.XX.XXXX		a)
09.06.2006
Rüthers
9b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.06.2006 mit der Grasso GmbH Refrigeration
Technology mit Sitz in Berlin ((AG Berlin-Charlottenburg HRB
35161 )) verschmolzen.		a)
30.06.2006
Ulrich

b)
Bl.37ff SB
10b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.06.2006 mit der GEA Delbag Luftfilter GmbH mit Sitz
in Berlin (AG Berlin-Charlottenburg HRB 60666)
verschmolzen.		a)
30.06.2006
Ulrich

b)
Bl.10ff SB
11b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.06.2006 mit der GEA Luftkühler Holding GmbH mit
Sitz in Bochum (AG Bochum HRB 3712) verschmolzen.		a)
13.07.2006
Ulrich
12Prokura erloschen:
Borghs, Horst P., Eppstein, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hamel, Peter Caspar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
26.07.2006
Rumpf
13b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.07.2006 mit der GEA Process Technology GmbH mit
Sitz in Bochum (Amtsgericht Bochum HRB 4159)
verschmolzen.		a)
31.07.2006
Ulrich
14b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.07.2006 mit der GEA GP GmbH mit Sitz in Bochum
(AG Bochum HRB 7336) verschmolzen.		a)
14.08.2006
Ulrich

b)
Bl.121ff SB
15b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 28.07.2006 sowie des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 28.07.2006 Teile des
Vermögens der GEA Happel Klimatechnik Produktions- und
Servicegesellschaft mbH mit Sitz in Herne (AG Bochum HRB
9278) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.		a)
31.08.2006
Ulrich
16b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 01.08.2006 sowie des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 01.08.2006 Teile des
Vermögens der Tuchenhagen Dairy Systems GmbH mit Sitz
in Sarstedt (AG Hildesheim HRB 1601) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.		a)
31.08.2006
Ulrich
17b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers( HRB 9278) am 31.08.2006
wirksam geworden.		a)
07.09.2006
Ulrich
18b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers ( HRB 1601 AG Hildesheim)
am 11.9.2006 wirksam geworden.		a)
11.10.2006
Ulrich
19Prokura erloschen:
Dr. Pulczynski, Jörn, Dorsten, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Böhm, Hildemar, Gladbeck,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr.-Ing. Fremerey, Felix, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Schmale, Helmut, Bochum, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr.-Ing. Scheiwe, Michael, Wiesbaden,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dipl.Kfm Rehnert, Stefan, Hagen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Bollmann, Christian, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dipl.Bauing. Kroner, Heinz-Jürgen, Güster,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Haase, Joachim, Hamburg,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Häring, Ingrid, Waldbronn, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dipl.-Kfm. Hell, Harald, Uedem, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dipl.Ing Pfleger, Didier, Belfort / Frankreich,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr.-Ing. Voßloh, Frank, Niederkassel,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr.-Ing. Braun, Christopher, Ettlingen,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dipl.-Kfm. Wolters, Dietlind, Rehlingen,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dipl.-Wirtschaftsing. Simmangk, Michael
Gerhard, Frankfurt, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hämling, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Leveling, Norbert, Oelde, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Römermann, Jörg, Oelde, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dipl.Betriebswirt Buchborn-Klos, Klaus,
Mannheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Bauer, Michael, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
13.10.2006
Rüthers
20Prokura erloschen:
Dr. Kißler, Klaus-Peter, Frankfurt/Main,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hoheisel, Michael, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
28.03.2007
Rüthers
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Scherf, Nina, Bochum, *XX.XX.XXXX
Dipl.Kfm. Sahler, Rolf, Königswinter, *XX.XX.XXXX
Dipl.Kfm Mühlenbrock, Ewald, Bochum,
*XX.XX.XXXX
Dr. Hüllmann, Ulrich, Dortmund, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Heckelsberger, Susanne, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Fischer, Marie-Luise, Langen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Janssen, Joachim, Jüchen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kohlstette, Werner, Oelde, *XX.XX.XXXX		a)
27.06.2007
Rüthers
22b)
Nicht mehr
Vorstand:
Moll, Klaus K., Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Graugaard, Niels, Birkerod, *XX.XX.XXXX		a)
16.08.2007
Rüthers
23a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs.4 und Abs.8 beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
30.04.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 29.04.2012 das Grundkapital um bis zu Euro
77.000.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (
genehmigtes Kapital I ) und dabei gemäß § 5 Abs. 4 der
Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der
Gewinnverteilung zu bestimmen. Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht des Aktionäre auszunehmen.

Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 30.04.2007 um weitere bis zu Euro 48.572.728,71
eingeteilt in bis zu Stück 19.000.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bedingt erhöht
.		a)
28.08.2007
Ulrich
24a)
Der Vorstand hat am 14.09.2007 die Änderung der Satzung in
§ 4 Abs.2 (Zahl der Stückaktien)beschlossen.		a)
18.10.2007
Ulrich
25b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schenk, Peter, Bad Waldliesborn, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Querl, Horst, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX		a)
26.11.2007
Rüthers
26a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.09.2007 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 7 beschlossen.		a)
07.12.2007
Ulrich
27Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ehlert, Julia, Hattingen, *XX.XX.XXXX
Kleemann, Elke, Friedberg, *XX.XX.XXXX		a)
14.12.2007
Rüthers
28Prokura erloschen:
Steves, Ferdinand, Dittelbrunn, *XX.XX.XXXX		a)
15.01.2008
Rüthers
29b)
Der Vorstand hat am 21.12.2007 die Änderung der Satzung in
§ 4 beschlossen.		a)
17.01.2008
Ulrich
30Prokura erloschen:
Deiss, Ferdinand, Hanau, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3, 5 und 15 beschlossen.		a)
28.05.2008
Ulrich
31Prokura erloschen:
Dr. Hüllmann, Ulrich, Dortmund, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Timmermann, Jörg, Dortmund, *XX.XX.XXXX		a)
03.06.2008
Rüthers
32a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.3.2008 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 7 beschlossen.		a)
13.06.2008
Ulrich
33nach Namensänderung:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hagelüken, Julia, Hattingen, *XX.XX.XXXX		a)
28.08.2008
Rüthers
34b)
Geschäftsanschrift:
Dorstener Straße 484, 44809 Bochum		a)
Der Vorstand hat am 28.11.2008 die Änderung der Satzung in
§ 4 Abs. 2 beschlossen.		a)
15.12.2008
Ulrich
35Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Becker, Bernd, Schermbeck, *XX.XX.XXXX		a)
09.02.2009
Rüthers
36b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schmale, Helmut, Bochum, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dipl.-Volkswirt Dehlke, Dieter, Heiligenhaus,
*XX.XX.XXXX		a)
07.04.2009
Rüthers
37Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Müller, Donat, Malvern/ Großbritannien,
*XX.XX.XXXX		a)
14.04.2009
Rüthers
38b)
von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Dr. Schmale, Helmut, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
21.04.2009
Rüthers
39Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Franken, Andreas, Essen, *XX.XX.XXXX
Magrini, Pier Paolo, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
28.04.2009
Rüthers
40b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Volkswirt Eberlein, Hartmut, Gehrden,
*XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 22.04.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 ( Genehmigtes Kapital II ) und § 4 Abs.
6 ( Genehmigtes Kapital III ) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 21. April 2014 das Grundkapital um bis zu insgesamt
EUR 72.000.000,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen
Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II) und dabei
gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen vom Gesetz
abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 21. April 2014 das Grundkapital der Gesellschaft um
bis zu EUR 99.000.000,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital III) und dabei gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen
vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu
bestimmen.		a)
05.05.2009
Ulrich
41Prokura erloschen:
Hamel, Peter Caspar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
28.07.2009
Rüthers
42Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eyinck, Astrid, Dortmund, *XX.XX.XXXX		a)
14.09.2009
Rüthers
43Prokura erloschen:
Friedel, Günter-Adolf, Oberursel, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kleemann, Elke, Friedberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Tabbert, Ernst Werner, München, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert; nunmehr:
von Müller, Donat, Essen, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert; nunmehr:
Bauwens, Frank, Iserlohn, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert; nunmehr:
Kunz-Aue, Torsten, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert; nunmehr:
Dipl.Betriebswirt Kämpfert, Michael, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX		a)
08.10.2009
Rüthers
44Prokura erloschen:
Bauwens, Frank, Iserlohn, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bloch, Charles Richard, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
14.12.2009
Rüthers
45a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.6.2009 die Neufassung der
Satzung beschlossen.§ 4 Abs.3 ( bedingtes Kapital 1994) ist
aufgehoben.		a)
24.02.2010
Ulrich
46Prokura erloschen:
Hagelüken, Julia, Hattingen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Möller, Jens, Bochum, *XX.XX.XXXX		a)
15.03.2010
Rüthers
47Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wagner, Theodor, Iserlohn, *XX.XX.XXXX		a)
24.06.2010
Rüthers
48a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital II), § 4 Abs. 7
(bedingtes Kapital), § 16 Abs. 1 S. 2 (Einberufungsfrist), § 16
Abs. 3 (Übertragung der Hauptversammlung), § 17 Abs. 1
(Anmeldung), § 17 Abs. 2 (Nachweis des Anteilsbesitzes), §
18 Abs. 2 (Stimmrechtsvollmacht) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 20. April 2015 das Grundkapital um bis zu EUR
72.000.000,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Baroder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II) und
dabei gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen vom Gesetz
abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen.
Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, einmal oder
mehrmals ausgenutzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Vorstand ist weiter
ermächtigt, in Höhe eines Teilbetrags von EUR 50.000.000,00
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum
Zwecke von Unternehmenszusammenschlüssen oder des
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von
Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen.
Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 48.659.656,71
eingeteilt in bis zu Stück 18.000.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bedingt erhöht (bedingtes Kapital).		a)
02.09.2010
Ulrich
49Prokura erloschen:
Magrini, Pier Paolo, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
09.11.2010
Rüthers
50Prokura erloschen:
Dr. Franken, Andreas		a)
19.01.2011
Rüthers
51Prokura erloschen:
Dipl.-Kfm. Sahler, Rolf, Königswinter,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Lowack, Rainer, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
15.02.2011
Rüthers
52Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Balduin, Stefan, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
09.03.2011
Rumpf
53b)
Nach Änderung nunmehr:
Geschäftsanschrift:
Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf		a)
25.03.2011
Rüthers
54Prokura erloschen:
Timmermann, Jörg, Dortmund, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Parschau, Rolf, Unna, *XX.XX.XXXX		a)
06.04.2011
Rüthers
55b)
Düsseldorf
Der Sitz ist nach Düsseldorf (jetzt
Amtsgericht Düsseldorf HRB 65691)
verlegt.		a)
30.05.2011
Rüthers

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.