Handelsregister · HRB 62278
Chronologischer Auszug
GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft b) Hannover c) Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Wagniskapitalbeteiligungen als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. | 22.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Vorstand: von Wendorff, Jürgen, Laatzen-Ingeln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.11.1996 zuletzt geändert am 24.11.2004 b) Das Grundkapital ist um bis zu 910.000,- Euro durch Ausgabe von bis zu 210.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. Oktober 2006 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 11.250.000,- EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I /2002). Mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG Hannover HRB 53749) als herrschendem Unternehmen ist am 08. Oktober 2001 ein Geschäftsbesorgungsvertrag (Betriebsführungs- und Teilgewinnabführungsvertrag) geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 22. November 2001 zugestimmt. Wegen des weiergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 09.03.2006 Tautenhahn b) Satzung Bl. 6-15 des Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.03.2006. | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: von Wendorff, Jürgen, Laatzen-Ingeln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schopp, Christoph, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital), 6 (Vertretung und Geschäftsführung), 12 (Hauptversammlung) und 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 07.06.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 11.250.000,- EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2006). Das bedingte Kapital ist gemäß des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.11.2000 aufgehoben. | a) 24.07.2006 Meyer | |||
| 3 | b) Vorstand: Schopp, Christoph, Hannover, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.12.2006 Meyer | ||||
| 4 | 33.750.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.06.2006 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I/2006 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 11.250.000,00 EUR auf 33.750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.05.2007 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital) der Satzung geändert. | a) 01.06.2007 Sperling | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Aufsichtsratsvergütung) sowie die Hinzufügung von § 17 (Informationsübermittlung) beschlossen. b) Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG Hannover, HRB 53749) am 08.10.2001 abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag (Betriebsführungs- und Teilgewinnabführungsvertrag) ist zum 30.06.2007 gekündigt worden. Mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG Hannover, HRB 53749) als herrschendem Unternehmen ist am 05.04.2007 ein Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.06.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 26.11.2007 Irmscher | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 03.06.2008 ermächtigt, bis zum 02.06.2013 vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 16.875.000,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008) | a) 01.07.2008 Hübner | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover c) Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Grundkapital), § 10 (Aufsichtsratsbeschlüsse, Ausschüsse, Geschäftsordnung), § 12 (Die Hauptversammlung) und § 16 (Verwendung des Bilanzgewinns) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 23.07.2010 Probst | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.06.2017 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt 16.875.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Das gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2008 bedingte Kapital (Genehmigtes Kapital 2008) ist aufgehoben. | a) 06.07.2012 Müller | ||||
| 9 | b) Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG Hannover, HRB 53749) als herrschendem Unternehmen am 05.04.2007 abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch einen neuen Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) vom 05.04.2012 ersetzt worden. Der neue Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) tritt am 01.01.2013 in Kraft und löst damit den bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) vom 05.04.2007 ab. Die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 16.06.2011 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 08.01.2013 Müller | ||||
| 10 | b) Von Amts wegen berichtigt: Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG Hannover, HRB 53749) als herrschendem Unternehmen am 05.04.2007 abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch einen neuen Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) vom 05.04.2011 ersetzt worden. Der neue Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) tritt am 01.01.2013 in Kraft und löst damit den bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) vom 05.04.2007 ab. Die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 16.06.2011 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 10.01.2013 Müller b) Die Eintragung vom 08.01.2013 zur laufenden Nr. 9 wird hiermit von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 6 (Vertretung und Geschäftsführung) durch Ergänzung des Satz 3 in Absatz 1 beschlossen. | a) 03.06.2014 Wilhelm | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Kamissek, Günter, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.06.2014 Wilhelm | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Günther-Wagner-Allee 17, 30177 Hannover | b) Geändert, nun: Vorstand: Schopp, Christoph, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Kamissek, Günter, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.06.2014 Wilhelm | |||
| 14 | b) Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (Hannover HRB 53749) am 05.04.2011 abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch Kündigung vom 01.04.2014 zum 30.06.2014 aufgehoben. | a) 02.07.2014 Wilhelm | ||||
| 15 | c) Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. Die Gesellschaft ist zugleich das Investmentvermögen in der Form eines geschlossenen Publikums-AIF und stellt damit eine interne Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 2 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) dar. Die Gesellschaft wird im Rahmen des Gegenstandes nach Satz 1 ausschließlich die Verwaltung dieses geschlossenen Publikums-AIF auf Grundlage einer Registrierung nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 5 KAGB durchführen. | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 11 (Aufsichtsratsvergütung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 01.06.2015 Müller | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22.05.2022 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautdender Stückaktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt 16.875.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2012) ist aufgehoben. | a) 09.06.2017 Müller | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 12 (Die Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.05.2026 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt 16.875.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das genehmigte Kapital 2017/I ist aufgehoben. | a) 08.06.2021 Müller b) Fall 31 | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Kamissek, Günter, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Tangemann, Volker, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.07.2021 Müller b) Fall 32 | ||||
| 19 | c) Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. Die Gesellschaft ist zugleich das Investmentvermögen in der Form eines geschlossenen Publikums-AIF und stellt damit eine interne Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 2 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) dar. Die Gesellschaft wird im Rahmen des Gegenstandes nach Satz 1 ausschließlich die Verwaltung dieses geschlossenen Publikums-AIF auf Grundlage einer Registrierung nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit § 353 Abs. 5, § 2 Abs. 5 KAGB durchführen. | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 8 (Zahl und Wahl der Aufsichtsratsmitglieder), § 10 (Aufsichtsratsbeschlüsse, Ausschüsse, Geschäftsordnung) und § 11 (Aufsichtsratsvergütung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 06.07.2022 Müller b) Fall 34 | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.05.2030 durch Beschluss einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt 16.875.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I). Das genehmigte Kapitel 2021/I ist aufgehoben. | a) 10.06.2025 Müller b) Fallnummer 38 |
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