Handelsregister · HRB 94051
Chronologischer Auszug
G4S Security Holdings DE GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) G4S Security Holdings DE GmbH b) Hamburg c) Direkte oder durch Halten anderer Beteiligungsinteressen in in- und ausländischen Unternehmen erfolgende indirekte Tätigkeit auf dem Gebiet der Sicherheits- und anderen Dienstleistungen. Insbesondere ist Gegenstand des Unternehmens das Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die sicherheits- oder schwachstromtechnische Anlagen herstellen und/oder vertreiben, Sicherheits- und Rettungsdienste sowie Notrufzentralen betreiben sowie Beratung und Betreuung der Beteiligungen und Erledigung von Verwaltungstätigkeiten. Die Dienstleistung erstreckt sich auf alle damit verbundenen Tätigkeiten, mit Ausnahme von Rechts- und Steuerberatung. | 27.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Wedell-Wedellsborg, Frederik, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Binderup, Jan, Vaerlose/Dänemark, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wagner, Bernahrd, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herbst, Bianka, Tostedt, *XX.XX.XXXX Schult, Thomas, Neubrandenburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.06.2003 mit Änderung vom 27.11.2003 Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma, Sitz) und 8 (Bekanntmachungender Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher: AG München HRB 148315, Firma bisher: Group 4 Falck GmbH) nach Hamburg beschlossen. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Falck Deutschland AG mit Sitz in Unterhaching (Amtsgericht München, HRB 126403). Die Falck Technik GmbH mit dem Sitz in Unterhaching (Amtsgericht München, HRB 102826) und die Falck direkt GmbH mit Sitz in Unterhaching (Amtsgericht München, HRB 116255) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2003 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 23.06.2005 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 11 ff Sonderband 5 Tag der ersten Eintragung: 02.07.2003 |
| 2 | Prokura erloschen Wagner, Bernhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2006 Stabel | ||||
| 3 | b) Bestellt Geschäftsführer: Mentzer, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Schult, Thomas, Neubrandenburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2007 Schlobohm | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wedler, Natalie, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Herbst, Bianka, Tostedt, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2007 Schlobohm | ||||
| 5 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Mentzer, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.01.2008 Krenzer | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2008 mit der Group 4 Securicor Aviation Services GmbH mit Sitz in Kelsterbach (AG Darmstadt, HRB 84245) verschmolzen. | a) 07.10.2008 Bremer | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Brandstwiete 4, c/o AGR AG für Revision und Treuhand , 20457 Hamburg | 7.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2008 mit Änderung vom 19.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 20.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 16.03.2010 Wiedemann | ||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2010 mit der Wackenhut GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 106593) verschmolzen. | a) 13.09.2010 Wiedemann | ||||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Brandstwiete 4, c/o Rölfs Partner, 20457 Hamburg | Prokura erloschen Wedler, Natalie, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2011 Krenzer | |||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Mentzer, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2012 Krenzer | ||||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Valentinskamp 88, 20355 Hamburg | a) 17.12.2015 Zacharias |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.