Handelsregister · HRB 6886
Chronologischer Auszug
G DATA CyberDefense AG · Amtsgericht Bochum
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) G DATA Software AG b) Bochum c) sind Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Handel sowie Dienstleistungen aller Art von Information Technology Produkten, Rechten sowie hiermit in Verbindung stehende Services (online und offline) sowie der Erwerb und die Veräußerung und die Verwaltung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften einschließlich der Beteiligung an börsennotierten Aktiengesellschaften im Inund Ausland. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlich sind oder nützlich erscheinen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, weitere Unternehmen zu gründen oder Zweigniederlassungen zu errichten. Die Gesellschaft kann ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen ausüben. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise auf verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. | 118.667,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Figge, Karsten Kai, Bochum, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rummel, Fridolin, Bochum, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Heisler, Frank, Bochum, *XX.XX.XXXX Dr. Hochstrate, Dirk, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.09.2000 zuletzt geändert am 13.12.2000 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.06.2005 durch Ausgabe neuer Aktien einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch im Nennwert von höchstens EUR 50.000 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Spitzenbeträge auszunehmen und soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Optionsscheinen oder Wandelschuldverschreibungen oder sonstigen mit einem Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft ausgestatteten Rechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es den Inhabern solcher Rechte nach Ausübung des Wandlungsbzw. Optionsrechts als Aktionär zustehen würde sowie zur Ausgabe von Belegschaftsaktien und für den Fall einer Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen zum Erwerb einer Beteiligung. Schließlich ist der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre in Höhe von EUR 5.000 auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis, der bereits notierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises der neuen Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital I zu ändern. | a) 13.11.2003 Mewing b) Tag der ersten Eintragung: 24.11.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.11.2003. |
| 2 | 113.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.8.2005 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5.167 Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die am 10.8.2005 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um -5.167,00 EUR ist durchgeführt. | a) 29.08.2005 Ulrich b) Beschluss Bl.92ff SB | |||
| 3 | 1.135.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.021.500,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 sowie § 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 09.08.2010 durch Ausgabe neuer Aktien einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch im Nennwert von höchstens EUR 50.000 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Spitzenbeträge auszunehmen und soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Optionsscheinen oder Wandelschuldverschreibungen oder sonstigen mit einem Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft ausgestatteten Rechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es den Inhabern solcher Rechte nach Ausübung des Wandlungsbzw. Optionsrechts als Aktionär zustehen würde sowie zur Ausgabe von Belegschaftsaktien und für den Fall einer Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen zum Erwerb einer Beteiligung. Schließlich ist der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre in Höhe von EUR 5.000 auszuschließen, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis, der bereits notierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises der neuen Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital I zu ändern. | a) 16.09.2005 Schwarzenberg | |||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Hochstrate, Dirk, Bochum, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Heisler, Frank, Bochum, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Hochstrate, Dirk, Bochum, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heisler, Frank, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2006 Oldenburg | |||
| 5 | 1.083.480,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Figge, Karsten Kai, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien auf 1.083.480 Euro und die entsprechende Änderung von § 3 der Satzung beschlossen. Die am 24.11.2006 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 51.520,00 EUR ist durchgeführt. | a) 08.03.2007 Ulrich | ||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 21.9.2007 hat die Änderung der Satzung in §§ 3,7,10,14,15,22 beschlossen. | a) 08.11.2007 Ulrich | ||||
| 7 | 1.033.530,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.9.2007 hat den Vorstand ermächtigt, Aktien bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben und weiter ermächtigt, diese gemäß § 237 Abs.3 AktG zum Zwecke der Kapitalherabsetzung einzuziehen. Die Kapitalherabsetzung ist in Höhe von 49.950 Euro durchgeführt.§ 3 der Satzung wurde entsprechend geändert. | a) 02.10.2008 Ulrich | |||
| 8 | b) Die Hauptversammlung vom 08.08.2008 hat den Vorstand längstens bis zum 31.12.2009 ermächtigt, höchstens 10.335 Aktien zu einem Gegenwert von mindestens 0,01 EUR und höchstens 300,00 EUR zu erwerben und diese gemäß § 237 Abs. 3 AktG einzuziehen. | a) 14.11.2008 Ulrich | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Königsallee 178 b, 44799 Bochum | b) Nicht mehr Vorstand: Rummel, Fridolin, Bochum, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heuser, Peter Heinz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2009 Rüthers | ||
| 10 | 999.180,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.10.2009 hat die Änderung von § 13 der Satzung beschlossen. Aufgrund der Ermächtigung vom 8.8.2008 hat der Vorstand die Herabsetzung des Grundkapitals um 34.350 Euro durchgeführt.§ 3 der Satzung wurde entsprechend geändert. | a) 07.06.2010 Ulrich | |||
| 11 | 966.880,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.10.2009 hat den Vorstand ermächtigt, Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben und weiter ermächtigt diese gem. § 237 Abs. 3 AktG zum Zwecke der Herabsetzung des Grundkapitals einzuziehen. Die Kapitalherabsetzung ist in Höhe von 32.300,00 Euro durchgeführt. § 3 der Satzung wurde geändert. | a) 26.11.2010 Ulrich | |||
| 12 | a) DerVorstand hat am 04.01.2011 die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 2 beschlossen. | a) 24.01.2011 Ulrich | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zimmer, Michael, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2011 Rüthers | ||||
| 14 | a) Der Vorstand hat am 27.09.2011 die Änderung der Satzung in § 3 Abs.2 beschlossen. | a) 28.10.2011 Ulrich | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hochstrate, Dirk, Bochum, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Horlacher, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2012 Oldenburg | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Heuser, Peter Heinz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2013 Rumpf | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Lüning, Andreas, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2013 Rüthers | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Horlacher, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Figge, Kai Karsten, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2013 Rüthers | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen. | a) 06.08.2013 Ulrich | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Schumann, Walter, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2014 Rumpf | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Budke, Christoph, Bottrop, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2014 Rüthers | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Heisler, Frank, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2014 Rüthers | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Schumann, Walter, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2016 Rüthers | ||||
| 24 | a) Nach Änderung G DATA CyberDefense AG | a) Die Hauptversammlung vom 06.09.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie Änderung des § 14 (Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 12.09.2019 Gerling | |||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mpongo, Eric, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2020 Höner | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Heisler, Frank, Hattingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2021 Höner | ||||
| 27 | c) Nach Änderung: Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung und Produktion und der Vertrieb und Handel von Produkten und Rechten der Informationstechnologie und die Erbringung hiermit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. | Nach Erhöhung: 1.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 33.120,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Des weiteren hat die Hauptversammlung vom 30.06.2021 eine Aufhebung der Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) und gleichzeitig die Einfügung eines neuen § 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Desweiteren hat die Hauptversammlung vom 30.06.2021 die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer (2), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), § 9 (Innere Ordnung und Beschlussfassungen), § 11 (Ausschüsse), § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und § 24 (wurde aufgehoben) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Stammkapital bis zum 30.06.2023 durch Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 350.000,00 EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist. | a) 19.07.2021 Gerling | ||
| 28 | b) Personendetails geändert, nunmehr Vorstand: Figge, Kai Karsten, Heligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2022 Sczislo | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heni, Chokri, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Bergauer, Christian, Kamen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Budke, Christoph, Bottrop, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2022 Jahnke | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Bergauer, Christian, Kamen, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2023 Zindel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.