Handelsregister · HRB 166541
Chronologischer Auszug
Fyber N.V. · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) RNTS Media N.V. Zweigniederlassung Berlin b) Berlin Geschäftsanschrift: Johannisstraße 20, 10117 Berlin Zweigniederlassung der unter der Firma RNTS Media N.V. in Amsterdam/Niederlande bestehenden Hauptniederlassung (Kamer van Koophandel, KvK-Nr. 54747805). c) Gegenstand der Zweigniederlassung: das Errichten von anderen Unternehmen, der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie das Führen und Beaufsichtigen von anderen Unternehmen und Gesellschaften jeweils im eigenen Namen, auf eigene Rechnung, nicht für Dritte und unter Ausschluss von Tätigkeiten, die einer Erlaubnis, insbesondere nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bedürfen; das Erbringen erlaubnisfreier gewerblicher Dienstleistungen für Unternehmen und Gesellschaften, mit denen die Gesellschaft in einer Gruppe verbunden ist, insbesondere in den Bereichen der Verwaltung, Compliance und Unternehmensführung, des Finanz- und Liquiditätsmanangements, des Steuer- und Rechnungswesens sowie des Controllings und der Öffentlichkeitsarbeit | 25.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand ist befugt, die Gesellschaft zu vertreten. Sind sowohl Vorstandsmitglieder A als auch Vorstandsmitglieder B bestellt worden, steht die Vertretungsbefugnis auch einem selbständig handelnden Vorstandsmitglied A oder einem gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied A handelnden Vorstandsmitglied B zu. b) Vorstandsmitglied A: 1. Bodczek, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstandsmitglied B : 2. Han, Hyounghoon, *XX.XX.XXXX, Gwangmyung-shi/Republik Korea mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied A zu vertreten. Vorstandsmitglied A: 3. van Diepen, Roger Peter, *XX.XX.XXXX, Kilchberg/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstandsmitglied B: 4. Zech, Janis, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied A zu vertreten | a) Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht, gegründet am 23.02.2012. Letzte Änderung der Satzung vom 23.09.2014. | a) 23.04.2015 Bialek | |
| 2 | 1. Kasten, Tina, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura beschränkt auf die hiesige Zweigniederlassung 2. Waller, Peter, *XX.XX.XXXX, Waterloo, Belgien Einzelprokura beschränkt auf die hiesige Zweigniederlassung | a) 09.07.2015 Junne | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied A: 3. van Diepen, Roger Peter Nicht mehr Vorstandsmitglied B : 2. Han, Hyounghoon | Nicht mehr Prokurist: 2. Waller, Peter Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich Vertretungsbefugnis: Kasten, Tina Einzelprokura beschränkt auf die hiesige Zweigniederlassung mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Luntz, Heiner, *XX.XX.XXXX, Markdorf Einzelprokura beschränkt auf die hiesige Zweigniederlassung mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.12.2015 Junne | |||
| 4 | Änderung zu Nr. 1: Nunmehr: Kasten, Tina Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 3: Nunmehr: Luntz, Heiner Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.01.2016 Junne | ||||
| 5 | b) Der Vermerk zur Hauptniederlassung wird von Amts wegen wie folgt neu gefasst: Zweigniederlassung der unter der Firma RNTS Media N.V. in Amsterdam / Niederlande bestehenden Hauptniederlassung (eingetragen im Business Register, Niederlande unter der Nr. 54747805). | a) 17.08.2017 Höcky | ||||
| 6 | a) Fyber N.V. b) Die Firma der Hauptniederlassung ist geändert: Zweigniederlassung der unter der Firma Fyber N.V. in Amsterdam / Niederlande bestehenden Hauptniederlassung (eingetragen im Business Register, Niederlande unter der Nr. 54747805). | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied A: 1. Bodczek, Andreas Vorstandsmitglied A: 5. Elul, Ziv, *XX.XX.XXXX, Pitach Tikva/Israel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstandsmitglied B: 6. Sztern, Daniel, *XX.XX.XXXX, Hasharon/Israel mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied zu vertreten Vorstandsmitglied B: 7. Yu, Crid, *XX.XX.XXXX, Sunnydale, California/USA mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied zu vertreten Vorstandsmitglied B: 8. Zsaltsman, Yaron, *XX.XX.XXXX, Kiryat uno/Israel mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied zu vertreten Nicht mehr Vorstandsmitglied B: 4. Zech, Janis | Nicht mehr Prokurist: 3. Luntz, Heiner 4. Hochstrate, Benjamin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Wrase, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | b) Die Firma ist geändert. | a) 22.01.2018 Vogler | |
| 7 | b) Die Eintragung zu Nr. 8 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vorstandsmitglied B: Zaltsman, Yaron, *XX.XX.XXXX, Kiryat uno/Israel mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied zu vertreten | a) 26.01.2018 Vogler | ||||
| 8 | 6. Wrodnigg-Fladischer, Verena, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 31.01.2018 Vogler | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 1. Kasten, Tina Nicht mehr Prokurist: 4. Hochstrate, Benjamin Änderung zu Nr. 5: Änderung der Vertretungsbefugnis Wrase, Michael Einzelprokura | a) 18.04.2018 Vogler | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied B: 7. Yu, Crid | a) 13.11.2018 Kämpf | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Wallstraße 9-13, 10179 Berlin | a) 26.06.2019 Kämpf |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.