Handelsregister · HRB 51551
Chronologischer Auszug
Fugro Germany Land GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Fugro Holding (Deutschland) GmbH b) Berlin c) 1. Die Übernahme der Funktion einer Holding-Gesellschaft aller deutschen Gesellschaften des niederländischen Fugro-Konzerns, 2. die Durchführung und Auswertung von Messungen sowie die Beratung auf dem Gebiet der Geotechnik, Gründungstechnik Geologie, Ozeanografie und Geodäsie einschließlich aller damit verwandten Gebiete, 3. die Erstellung von Gutachten und die Überwachung von Entwurfs- und Ausführungsarbeiten betreffend der Exploration von Mineralien, 4. die Beteiligung an oder die Übernahme von Unternehmen, die dem vorgenannten Geschäftszweck förderlich sind sowie die Errichtung von Zweigniederlassungen im Inland. | 3.000.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Kramer, Gert Jan, Direktor, Doorn/ Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Wester, Klaas Sjoerd, Ingenieur, Voorschoten/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 29.12.1975 mit letzter Änderung vom 07.12.1999. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.04.1994 ist der Sitz der Gesellschaft von Lilienthal (Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck, HRB 2693) nach Berlin verlegt. | a) 17.06.2004 Honigmann b) Tag der ersten Eintragung 24.05.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 1.550.000 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2004 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und auf 1.533.900 EUR erhöht sowie um weitere 16.100 EUR auf 1.550.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Gesellschaftskapital). | a) 14.09.2004 Hrymon b) Beschluss BL. 42 | |||
| 3 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. April 2004 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Stimmrecht). | a) 19.10.2004 Beyer b) Beschluss Blatt 64 ff. | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kramer, Gert Jan Geschäftsführer: 3. Jonkman, André, *XX.XX.XXXX, MV Dordrecht/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. Trapphoff, Ralf, *XX.XX.XXXX, Salzgitter mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 23.11.2006 Schulze b) Bl. 76-87 | ||||
| 5 | 1. Müller, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 04.03.2008 Kremer | ||||
| 6 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Wolfener Straße 36 K, 10115 Berlin | a) 05.02.2010 Michalski | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Wester, Klaas Sjoerd | a) 05.07.2012 Behling | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: 5. Müller, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Müller, Wolfgang | a) 17.01.2013 Richter | |||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Jonkman, André Geschäftsführer: 6. Heine, Mark Rembold Frodo, *XX.XX.XXXX, HJ Leidschendam, Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.12.2014 Junne | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Trapphoff, Ralf | a) 25.04.2017 Rudolph | ||||
| 11 | a) Fugro Germany Land GmbH b) Geschäftsanschrift: Wolfener Straße 36 U, 12681 Berlin c) Beratungen und Ingenieurleistungen aller Art auf den Gebieten Wasser, Boden, Umwelttechnik, Umwelttechnologie und Vermessung. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Müller, Wolfgang Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Heine, Mark Rembold Frodo Geschäftsführer: 7. Dr. Bernhard, Martin, *XX.XX.XXXX, Loeben, Österreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.07.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) § 2 (Gegenstand). b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Fugro Consult GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 134082 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.09.2017 Möschter | ||
| 12 | b) Geschäftsführer: 8. Dr. Brinschwitz, Dirk, *XX.XX.XXXX, Torgau mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 2. Hänse, Martina, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 14.09.2017 Guth | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Dr. Brinschwitz, Dirk | a) 15.10.2018 Kämpf | ||||
| 14 | 3. Lansen, Stefan Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura 4. Waltman, Werner Dominic, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 24.06.2019 Kämpf | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 4. Waltman, Werner Dominic | a) 13.02.2020 Kämpf | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 3. Lansen, Stefan Andreas 5. Mehlig, Volker, *XX.XX.XXXX, Radebeul Einzelprokura | a) 07.07.2020 Kämpf | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Dr. Bernhard, Martin Geschäftsführer: 9. Vanden Berghe, Jean-Francois, *XX.XX.XXXX, Brüssel/ Belgien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.11.2020 Kämpf | ||||
| 18 | Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich des Namens: Hänse-Rahmlow, Martina, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 14.06.2021 Micheel | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 5. Mehlig, Volker | a) 19.07.2021 Kämpf | ||||
| 20 | b) Geschäftsführer: 10. Dr. Brink, Arne Nielsen, *XX.XX.XXXX, Oberkrämer OT Bärenklau mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.10.2021 Kämpf | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Vanden Berghe, Jean-Francois Geschäftsführer: 11. Brokahne, Christina, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.11.2023 Krüger |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.