Handelsregister · HRB 717394
Chronologischer Auszug
FUCHS SE · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) FUCHS PETROLUB SE b) Mannheim Geschäftsanschrift: Friesenheimer Straße 17, 68169 Mannheim c) Die Herstellung und der Vertrieb von Mineralöl- und Chemieprodukten sowie die Führung aller damit verbundenen Geschäfte, ferner der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen jeder Rechtsform sowie die Ubernahme von Holding-Funktionen oder betrieblichen Teilfunktionen für Beteiligungs- und sonstige Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere im Gesamtbereich der Schmierstoffe auf Mineralöl- und Petrochemie-Basis, der Chemie sowie verwandter technischer Gebiete. | 70.980.000,00 EUR | a) Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam. b) Vorstand: Fuchs, Stefan R., Hirschberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Lindemann, Lutz, Kerzenheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Lingg, Georg, Mannheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Rheinboldt, Ralph, Heddesheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Selent, Alexander, Limburgerhof, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Becker, Claudio, Weinheim, *XX.XX.XXXX Dr. Grodde, Meinhard, Wiesloch, *XX.XX.XXXX Dr. Heckenkamp, Jutta, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.XXXX Klein, Christian, Weinheim, *XX.XX.XXXX Schmidt, Reiner, Viernheim, *XX.XX.XXXX Schäfer, Tobias, Limburgerhof, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 08.05.2013. b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Aktiengesellschaft "FUCHS PETROLUB AG", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 3762) durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2013 gemäß den Art. 2 Abs. 4, 37 SE-VO i.V.m. §§ 190 ff UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 35.490.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital) | a) 18.07.2013 Georg |
| 2 | Kapital nun: 141.960.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2014 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 16 (Aufsichtsratsvergütung) und 24 (Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 141.960.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. | a) 16.05.2014 Prellwitz b) Fall 2 | |||
| 3 | Kapital nun: 139.000.000,0 0 EUR | a) Der Vorstand hat am 26.06.2014 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist aufgrund der Ermächtigung des Vorstands in der Hauptversammlung vom 05.05.2010 auf 139.000.000,00 EUR durch Einziehung von eigenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. | a) 27.06.2014 Prellwitz b) Fall 3 | |||
| 4 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Dr. Lingg, Georg, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2014 Prellwitz b) Fall 4 | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2015 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und 10 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstandes kraft Satzung vom 08.05.2013, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 35.490.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital, ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 27.800.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 01.06.2015 Prellwitz b) Fall 5 | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Steinert, Dagmar, geb. Hermann, Mannheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Reister, Timo, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden als Vorstand: Dr. Selent, Alexander, Limburgerhof, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2016 Prellwitz b) Fall 6 | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meyer, Carsten, Weinheim, *XX.XX.XXXX Hartig, Klaus, Mannheim, *XX.XX.XXXX Untersteller, Alf, Mannheim, *XX.XX.XXXX Becker, Claudio, Ilvesheim, *XX.XX.XXXX Dr. Grodde, Meinhard, Wiesloch, *XX.XX.XXXX Dr. Heckenkamp, Jutta, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.XXXX Klein, Christian, Weinheim, *XX.XX.XXXX Schmidt, Reiner, Viernheim, *XX.XX.XXXX Schäfer, Tobias, Limburgerhof, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2017 Georg b) Fall 8 | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Dr. Grodde, Meinhard, Wiesloch, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wendel, Heiko, Tettnang, *XX.XX.XXXX Dr. Lebherz, Axel, Mannheim, *XX.XX.XXXX Gores, Karin, geb. Schreiner, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2018 Prellwitz b) Fall 11 | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Klein, Christian, Weinheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2018 Prellwitz b) Fall 12 | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Vornbäumen, Christine, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2018 Prellwitz b) Fall 15 | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Karnetzky, Holger, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2018 Prellwitz b) Fall 16 | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schlindwein, Wencke, Kronau, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2019 Prellwitz b) Fall 17 | ||||
| 13 | Schmidt, Reiner, Viernheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Heckenkamp, Jutta, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2019 Neber | ||||
| 14 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Schmierstoffen, Funktionsflüssigkeiten einschließlich zugehörigen Hilfs- und Betriebsstoffen und verwandten Produkten sowie die Führung aller damit verbundenen Geschäfte, ferner der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen jeder Rechtsform sowie die Übernahme von Holding-Funktionen oder betrieblichen Teilfunktionen für Beteiligungs- und sonstige Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere im Gesamtbereich der Schmierstoffe auf Mineralöl- und Petrochemie-Basis, der Chemie sowie verwandter technischer Gebiete, einschließlich der Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit vorgenannten Tätigkeiten. | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen), 10 (Zusammensetzung, Bestellung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 17 (Ordentliche Hauptversammlung), 19 (Teilnahmerecht), 21 (Leitung der Hauptversammlung, Bildund Tonübertragung) und § 23 (Rechnungslegung) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 07.05.2020 die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 10 (Zusammensetzung, Bestellung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2015 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 27.800.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 26.06.2020 Prellwitz b) Fall 20 | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. | a) 24.07.2020 Prellwitz b) Fall 21 | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Becker, Claudio, Ilvesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wendel, Heiko, Tettnang, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2020 Prellwitz b) Fall 22 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Heiner, Sebastian, Lampertheim, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2020 Prellwitz b) Fall 23 | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr, Marquart, Matthias, Weisenheim am Berg, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2021 Prellwitz b) Fall 24 | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 04.05.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 6 (Aktienarten), 13 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats), 16 (Aufsichtsratsvergütung) und 19 (Teilnahmerecht) beschlossen. | a) 24.06.2021 Prellwitz b) Fall 25 | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rauwolf, Maximilian, Mannheim, *XX.XX.XXXX Rühmann, Florian, Wachenheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2021 Prellwitz b) Fall 26 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Christmann, Thomas, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2022 Prellwitz b) Fall 27 | ||||
| 22 | b) Neue Geschäftsanschrift: Einsteinstraße 11, 68169 Mannheim | Prokura erloschen: Untersteller, Alf, Mannheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Chaouat, Bruno, Dossenheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2022 Prellwitz b) Fall 28 | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weidenmann, Tim, Weisenheim am Berg, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2022 Rinke b) Fall 31 | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Adelt, Isabelle, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2022 Rinke b) Fall 32 | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Steinert, Dagmar, geb. Hermann, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2022 Prellwitz b) Fall 33 | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Heiner, Sebastian, Lampertheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Heiner, Sebastian, Lampertheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2023 Prellwitz b) Fall 34 | |||
| 27 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Dr. Lindemann, Lutz, Kerzenheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rauwolf, Maximilian, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2023 Prellwitz b) Fall 35 | |||
| 28 | a) Firma geändert; nun: FUCHS SE | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2023 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 (Firma) und 19 (Teilnahmerecht) beschlossen. | a) 03.07.2023 Prellwitz b) Fall 37 | |||
| 29 | Prokura erloschen: Dr, Marquart, Matthias, Weisenheim am Berg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Karnetzky, Holger, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2023 Prellwitz b) Fall 38 |
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