Handelsregister · HRB 1100 BHV
Chronologischer Auszug
FRoSTA Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bremen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) FRoSTA Aktiengesellschaft b) Bremerhaven Zweigniederlassung/en errichtet: unter der Firma: F. Schottke Zweigniederlassung der FRoS- TA Aktiengesellschaft, Bremerhaven (Amtsgericht Bremerhaven, HRB 3201 ) Zweigniederlassung/en errichtet: unter der Firma: Elbtal Tiefkühlkost Zweigniederlassung der FRoSTA Aktiengesellschaft, Lommatzsch (Amtsgericht Dresden, HRB 18053 ) Zweigniederlassung/en errichtet: unter der Firma: Rheintal Tiefkühlkost Zweigniederlassung der FRoSTA Aktiengesellschaft, Bobenheim-Roxheim (Amtsgericht Ludwigshafen, HRB 1994 Fr) c) Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Tiefkühlkost und anderen Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie. Die Erzeugnisse der Gesellschaft werden insbesondere unter der Marke FRoSTA vertrieben. | 16.136.488,96 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. b) Vorstand: 1. Ahlers, Dirk, *XX.XX.XXXX, Vorstandsvorsitzender, Hamburg Vorstand: 2. Ahlers, Felix, *XX.XX.XXXX, Hamburg Vorstand: 3. Marggraf, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Leingarten Vorstand: 4. Dr. Hinrichs, Stephan, *XX.XX.XXXX, Bendestorf | 1. Völlkopf, Erika, *XX.XX.XXXX, Bremerhaven Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Kranz, Manfred, *XX.XX.XXXX, Schiffdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Dr. Bosselmann, Andreas, *XX.XX.XXXX, Osterholz-Scharmbeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 4. Hugo, Hans-Joachim, *XX.XX.XXXX, Otterndorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Rother, Stefan, *XX.XX.XXXX, Pappritz Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 6. Junge, Ralf, *XX.XX.XXXX, Wingst Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 7. Noak, Freddy, *XX.XX.XXXX, Alfstedt Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 8. Miro, Manuel, *XX.XX.XXXX, Blender-Varste Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 9. Stein, Axel, *XX.XX.XXXX, Bremerhaven Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 10. Schley, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Dorsten Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 11. Wehlau, Frank, *XX.XX.XXXX, Schiffdorf-Spaden Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 12. Fischer, Gert, *XX.XX.XXXX, Lommatzsch beschränkt auf die Zweigniederlassung in Bobenheim-Roxheim (Amtsgericht Ludwigshafen, HRB 1994 Fr) Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 20.01.1905 nach mehrfacher Änderung letztmalig geändert am 29.09.2005 b) Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: - die Frosta Tiefkühlkost GmbH, Bremerhaven (AG Bremerhaven, HRB 1024), - die F. Schottke GmbH, Bremerhaven (AG Bremerhaven, HRB 2936), - die ELBTAL Tiefkühlkost GmbH, Lommatzsch (AG Dresden, HRB 628), - die FRoSTA Rheintal Tiefkühlkost GmbH, Bobenheim-Roxheim (AG Ludwigshafen am Rhein, HRB 1397) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2004 ist die Satzung im Hinblick auf den Aufsichtsrat ( § 7 Abs. 1) geändert worden. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Davon werden zwei von der Hauptversammlung gewählt und ein Aufsichtsratmitglied wird durch die Arbeitnehmer der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes vom 11. 10.1952 bestimmt. Die Gesellschaft hat das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln aufgrund folgender Beschlüsse der Hauptversammlung erhöht: a) vom 15.06.1989 um 9.000.000,00 DM b) vom 24.06.1993 um 8.139.400,00 DM c) vom 30.06.1994 um 6.112.600,00 DM d) vom 07.07.2005 um 22.143,70 EUR Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2007 durch einmalige oder mehrmalige Ausgaben neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Geldeinlagen um bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2002/I) Der Vorstand ist durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2007 durch einmalige oder mehrmalige Ausgaben neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Geldeinlagen um bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2003/I) Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2007 durch einmalige oder mehrmalige Ausgaben neuer, auf den Inhaber lautender Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen gegen Geldeinlagen um bis zu 435.101,44EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Bedingtes Kapital 2005/I) Der Vorstand ist durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2007 durch einmalige oder mehrmalige Ausgaben neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Geldeinlagen um bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2005/II) | a) 16.01.2006 Mollnau, Hans- Jürgen b) Satzung Bl.733 ff Beschluss Bl.726 ff Umgeschrieben von HRB 204 -G am 22.12.1966 Tag der ersten Eintragung 31.01.1905 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 13. Schulz, Gerd-Harry, *XX.XX.XXXX, Frankenthal beschränkt auf die Zweigniederlassung in Bobenheim-Roxheim (Amtsgericht Ludwigshafen, HRB 1994 Fr) Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 14. Hoffmann, Frank, *XX.XX.XXXX, Oschatz beschränkt auf die Zweigniederlassung in Bobenheim-Roxheim (Amtsgericht Ludwigshafen, HRB 1994 Fr) Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.01.2006 Mollnau, Hans- Jürgen | ||||
| 3 | 15. Heise, Bernd, *XX.XX.XXXX, Bremerhaven beschränkt auf die Zweigniederlassung in Bremerhaven (Amtsgericht Bremerhaven, HRB 3201 ) Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.01.2006 Mollnau, Hans- Jürgen b) Im Wege der Umschreibung berichtigend eingetragen. | ||||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 10. Schley, Wolfgang Nicht mehr Prokurist: 11. Wehlau, Frank | a) 06.04.2006 Taube, Andrea | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2006 hat die Änderung von § 3 (Bekanntmachung), § 12 (Hauptversammlung), § 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 14 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 28.06.2006 Ehlers, Hans b) Satzung Bl. 833 Beschluss Bl. 718 | ||||
| 6 | 16.226.275,84 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2005 erteilten Ermächtigung (§ 4 Abs. 3 der Satzung) - Genehmigtes Kapital 2005/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 89.786,88 EURO auf 16.226.275,84 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.09.2006 ist § 4 geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2005/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 345.314,56 EURO. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.06.2007. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 24.10.2006 Ehlers, Hans b) Satzung Bl. 868 Beschluss Bl. 864 Beschluss Bl. 867 | |||
| 7 | b) Folgende Zweigniederlassungsvermerke werden gemäß § 13 HGB neu gefasst: Änderung zu Nr. 1: nunmehr: F. Schottke Zweigniederlassung der FRoSTA Aktiengesellschaft 27572 Bremerhaven Änderung zu Nr. 2: nunmehr: Elbtal Tiefkühlkost Zweigniederlassung der FRoSTA Aktiengesellschaft 01621 Lommatzsch Änderung zu Nr. 3: nunmehr: Rheintal Tiefkühlkost Zweigniederlassung der FRoSTA Aktiengesellschaft 67240 Bobenheim-Roxheim | Änderung von Amts wegen: Zu Nr. 12: Fischer, Gert beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 3 in Bobenheim-Roxheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Zu Nr. 13: Schulz, Gerd-Harry beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 3 in Bobenheim-Roxheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Zu Nr. 14: Hoffmann, Frank beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 3 in Bobenheim-Roxheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Zu Nr. 15: Heise, Bernd beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 1 in Bremerhaven Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.03.2007 Taube | |||
| 8 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Haupversammlung vom 21.06.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2009 durch einmalige oder mehrmalige Ausgaben neuer, auf den Inhaber lautender Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen gegen Geldeinlagen um bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Bedingtes Kapital 2007/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2012 durch einmalige oder mehrmalige Ausgaben neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Geldeinlagen um bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 10.07.2007 Ehlers | ||||
| 9 | 16.316.602,88 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2007 erteilten Ermächtigung (§ 4 (3) der Satzung)- Bedingtes Kapital 2007/I ist die Erhöhung des Grundkapitals um 90.327,04 EURO auf 16.316.602,88 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.09.2007 ist § 4 der Satzung geändert. (Bedingtes Kapital 2007/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 409.672,96 EURO. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.09.2009. (Bedingtes Kapital 2007/I) | a) 23.10.2007 Ehlers | |||
| 10 | b) Die Eintragung betreffend Nr.9 (Bedingtes Kapital 2007/I) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 409.672,96 EURO. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.06.2009. (Bedingtes Kapital 2007/I) | a) 24.10.2007 Ehlers | ||||
| 11 | 16. Eichtmayer, Ralf, *XX.XX.XXXX, Bremerhaven beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 1 in 27572 Bremerhaven Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 15. Heise, Bernd | a) 07.04.2008 Taube | ||||
| 12 | 16.418.268,16 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2007 erteilten Ermächtigung (§ 4 (3) der Satzung)- Bedingtes Kapital 2007/I ist die Erhöhung des Grundkapitals um 101.665,28 EURO auf 16.418.268,16 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2008 ist § 4 der Satzung neu gefasst (Bedingtes Kapital 2007/ I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2007 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 308.007,68 EURO. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.06.2009. (Bedingtes Kapital 2007/I) | a) 05.11.2008 Ehlers | |||
| 13 | Änderung zu Nr. 12: Fischer, Gert beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 2 in 01621 Lommatzsch Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 14: Hoffmann, Frank beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 2 in 01621 Lommatzsch Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.05.2009 Taube | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Am Lunedeich 116, 27572 Bremerhaven | a) 19.05.2009 Taube | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ist § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital), sowie § 7 (1) (Aufsichtsrat), der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 16.06.2014 durch einmalige oder mehrmalige Ausgaben neuer, auf den Inhaber lautender Aktien an Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und an Mitarbeiter und Geschäftsführer der mit ihr verbundenen Unternehmen gegen Geldeinlagen bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Bedingtes Kapital 2009/I) Das am 21.06.2007 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 23.06.2009 Ehlers | ||||
| 16 | 17. Janßen, Sven, *XX.XX.XXXX, Cuxhaven Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.08.2009 Taube | ||||
| 17 | 16.514.132,48 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 erteilten Ermächtigung (§ 4(3) der Satzung)- Bedingtes Kapital 2009/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 94.864,32 EURO auf 16.514.132,48 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.09.2009 ist § 4 der Satzung neu gefasst. (Bedingtes Kapital 2009/I) b) Das am 17.06.2009 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 404.135,68 EUR. (Bedingtes Kapital: 2009/I) | a) 16.10.2009 Ehlers | |||
| 18 | a) Die Eintragung vom 16.10.2009 wird von Amts wegen wie folgt berichtigt: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 erteilten Ermächtigung (§ 4(3) der Satzung)- Bedingtes Kapital 2009/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 95.864,32 EURO auf 16.514.132,48 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.09.2009 ist § 4 der Satzung neu gefasst. (Bedingtes Kapital 2009/I) | a) 20.10.2009 Ehlers | ||||
| 19 | a) Die Eintragungen vom 23.06.2009, 16.10.2009, sowie vom 20.10.2009 (lfd. Nr. 15, 17 und 18) werden von Amts wegen wie folgt berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 16.06.2014 durch einmalige oder mehrmalige Ausgaben neuer, auf den Inhaber lautender Aktien an Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und an Mitarbeiter und Geschäftsführer der mit ihr verbundenen Unternehmen gegen Geldeinlagen bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) b) Das am 17.06.2009 beschlossene genehmigte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 404.135,68 EUR. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 30.10.2009 Ehlers | ||||
| 20 | a) Die Eintragung vom 16.10.2009 wird klarstellend wie folgt berichtigt: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 erteilten Ermächtigung (§ 4 (3) der Satzung)- Genehmigtes Kapital 2009/Iist die Erhöhung des Grundkapitals um 94.864,32 EURO auf 16.514.132,48 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.09.2009 ist § 4 der Satzung neu gefasst. (Genehmigtes Kapital 2009/I). | a) 30.11.2009 Hölke | ||||
| 21 | a) Die Eintragung vom 16.10.2009 wird klarstellend wie folgt berichtigt: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 erteilten Ermächtigung (§ 4 (3) der Satzung)- Genehmigtes Kapital 2009/Iist die Erhöhung des Grundkapitals um 95.864,32 EURO auf 16.514.132,48 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.09.2009 ist § 4 der Satzung neu gefasst. (Genehmigtes Kapital 2009/I). | a) 30.11.2009 Hölke | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Ahlers, Dirk Änderung zu Nr. 2: Vorstandsvorsitzender: Ahlers, Felix, *XX.XX.XXXX, Hamburg Änderung zu Nr. 3: Stellvertretender Vorsitzender: Marggraf, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Leingarten Vorstandsmitglied: 5. Ehlers, Hinnerk, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 26.01.2010 Hölke | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung von § 5 Satz 4 (Befugnisse des Aufsichtsrats zum Abschluss, der Abänderung und der Kündigung von Anstellungsverträgen), § 12 Absatz 2 (Frist zur Einberufung der Hauptversammlung) und § 13 (Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 05.07.2010 Ehlers | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 3. Dr. Bosselmann, Andreas | a) 08.07.2010 Taube | ||||
| 25 | 16.720.529,92 EUR | Nicht mehr Prokurist: 1. Völlkopf, Erika 18. Dipl.-Ing. Böhme, Dr. Axel, *XX.XX.XXXX, Ellerau vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen 19. Dipl.-Ing. Döscher, Arne, *XX.XX.XXXX, Hagen vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 erteilten Ermächtigung (§ 4 (3) der Satzung)- Genehmigtes Kapital 2009/Iist die Erhöhung des Grundkapitals um 206.937,44 EURO auf 16.720.529,92 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2010 ist § 4 der Satzung neu gefasst (Genehmigtes Kapital 2009/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 197.738,24 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 16.06.2014. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 13.10.2010 Dörr | ||
| 26 | a) Die Eintragung betreffend die Erhöhung des Stammkapitals vom heutigen Tage ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 erteilten Ermächtigung (§ 4 (3) der Satzung)- Genehmigtes Kapital 2009/Iist die Erhöhung des Grundkapitals um 206.397,44 EURO auf 16.720.529,92 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2010 ist § 4 der Satzung neu gefasst (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 13.10.2010 Hölke | ||||
| 27 | 20. Schünemann, Ralf, *XX.XX.XXXX, Bremerhaven vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen | a) 01.04.2011 Hölke | ||||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 4. Hugo, Hans-Joachim | a) 29.04.2011 Hölke | ||||
| 29 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 ist die Satzung in § 4 (3) (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.06.2016 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien an Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und an Mitarbeiter und Geschäftsführer der mit ihr verbundenen Unternehmen gegen Geldeinlagen um bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das am 17.06.2009 beschlossene genehmigte Kapital besteht nicht mehr. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 08.07.2011 Ehlers | ||||
| 30 | 16.919.521,28 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 erteilten Ermächtigung (§ 4 Ziffer 3 der Satzung) - Genehmigtes Kapital 2011/I - ist die Eröhung des Grundkapitals um 198.991,36 € durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.09.2011 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 301.008,64 €. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 18.10.2011 Ehlers | |||
| 31 | Nicht mehr Prokurist: 20. Schünemann, Ralf 21. Dipl.-Ing. Lehmann, Sven, *XX.XX.XXXX, Hambergen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.12.2011 Hölke | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 13.07.2017 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Geldeinlagen um insgesamt bis zu 5.000.000,00 € zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I) | a) 13.07.2012 Ehlers | ||||
| 33 | Nicht mehr Prokurist: 16. Eichtmayer, Ralf Nicht mehr Prokurist: 17. Janßen, Sven | a) 11.10.2012 Taube | ||||
| 34 | 17.141.504,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 erteilten Ermächtigung (§ 4 Ziffer 3 der Satzung) - Genehmigtes Kapital 2011/I - ist die Eröhung des Grundkapitals um 221.982,72 € durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.09.2012 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 79.025,92 €. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 29.10.2012 Taube | |||
| 35 | a) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2012 betreffend die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) ist durch Urteil des Landgerichts Bremen vom 02.11.2012 (13-0-196/12) für nichtig erklärt. Von Amts wegen eingetragen gem. § 248 Abs. 1 AktG. | a) 24.01.2013 Heisterhagen | ||||
| 36 | Nicht mehr Prokurist: 2. Kranz, Manfred 22. Hoogestraat, Frank, *XX.XX.XXXX, Drangstedt beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 1 in 27572 Bremerhaven Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.01.2013 Heisterhagen | ||||
| 37 | b) Änderung zu Nr. 3: Wohnort geändert Stellvertretender Vorsitzender: Marggraf, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Bremen | a) 11.02.2013 Heisterhagen | ||||
| 38 | 23. Dr. Scabell, Jörn, *XX.XX.XXXX, Lilienthal Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2013 ist die Satzung geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Genehmigtes Kapital) und § 14 (Stimmmrechte). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 17.07.2018 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Das genehmigte Kapital vom 01.07.2011 ist besteht nicht mehr (Genehmigtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 17.07.2018 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/II ) | a) 17.07.2013 Heisterhagen | |||
| 39 | 17.440.250,88 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 298.746,88 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.09.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2013/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 201.253,12 EUR. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 06.12.2013 Peinelt | |||
| 40 | Nicht mehr Prokurist: 12. Fischer, Gert | a) 21.05.2014 Schröder | ||||
| 41 | Nicht mehr Prokurist: 13. Schulz, Gerd-Harry | a) 12.11.2014 Peinelt | ||||
| 42 | 24. Seibt, Alexander, *XX.XX.XXXX, Worms beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 3 in 67240 Bobenheim-Roxheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.02.2015 Heisterhagen | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Dr. Hinrichs, Stephan | a) 15.01.2016 Heisterhagen | ||||
| 44 | b) Vorstand: 6. Busse, Maik, *XX.XX.XXXX, Syke mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 22.07.2016 Heisterhagen | ||||
| 45 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2017 wurde die Satzung in § 11 (Aufsichtsratsvergütung) geändert. | a) 07.07.2017 Tiebermann | ||||
| 46 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2017 ist die Bio-Freeze GmbH mit Sitz in Bremerhaven (Amtsgericht Bremen, HRB 1272 BHV) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 25.09.2017 Holldorf | ||||
| 47 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2017 ist die Feldgemüse GmbH Lommatzsch mit Sitz in Lommatzsch (Amtsgericht Dresden, HRB 16227) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.09.2017 Tiebermann | ||||
| 48 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2017 ist die ELBTAL Tiefkühlkost Vertriebs GmbH mit Sitz in Lommatzsch (Amtsgericht Dresden, HRB 2029) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.10.2017 Tiebermann | ||||
| 49 | 25. Schäck, Swen, *XX.XX.XXXX, Flörsheim-Dalsheim beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 3 in 67240 Bobenheim-Roxheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 7. Noak, Freddy | a) 02.02.2018 Tiebermann | ||||
| 50 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2018 ist die Satzung geändert in § 4. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 20.07.2023 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 1.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 20.07.2023 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 5.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/II) Das genehmigte Kapital vom 07.06.2013 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2013/I; 2013/II) | a) 20.07.2018 Lamers | ||||
| 51 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 2: Berichtigung Adresse: nunmehr: Elbtal Tiefkühlkost Zweigniederlassung der FRoSTA Aktiengesellschaft 01623 Lommatzsch | b) Nicht mehr Stellvertretender Vorsitzender: 3. Marggraf, Jürgen | Nicht mehr Prokurist: 8. Miro, Manuel Nicht mehr Prokurist: 18. Dipl.-Ing. Böhme, Dr. Axel | a) 07.05.2019 Mundt | ||
| 52 | Nicht mehr Prokurist: 24. Seibt, Alexander | a) 27.11.2019 Mundt | ||||
| 53 | Nicht mehr Prokurist: 5. Rother, Stefan | a) 23.04.2020 Rothaar | ||||
| 54 | b) Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: nunmehr: FRoSTA AG Werk Bremerhaven 27572 Bremerhaven Am Lunedeich 116, 27572 Bremerhaven Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 2: nunmehr: FRoSTA AG Werk Lommatzsch 01621 Lommatzsch Messaer Str. 3-5, 01621 Lommatzsch Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 3: nunmehr: FRoSTA AG Werk Bobenheim-Roxheim 67240 Bobenheim-Roxheim Industriestr. 4, 67240 Bobenheim-Roxheim | 26. Dr. Paul, Christian, *XX.XX.XXXX, Meißen beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 2 in 01621 Lommatzsch Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 17.08.2020 Rothaar | |||
| 55 | b) Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: nunmehr: FRoSTA AG Werk Lommatzsch 01623 Lommatzsch Messaer Str. 3-5, 01623 Lommatzsch | Änderung von Amts wegen: Zu Nr. 26: Dr. Paul, Christian beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 2 in 01623 Lommatzsch Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Zu Nr. 14: Hoffmann, Frank beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 3 in 67240 Bobenheim-Roxheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen und beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 2 in 01623 Lommatzsch Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.08.2020 Rothaar | |||
| 56 | Nicht mehr Prokurist: 23. Dr. Scabell, Jörn | a) 05.05.2021 Rothaar | ||||
| 57 | 27. Schwarzkopf, Florian, *XX.XX.XXXX, Haltern am See beschränkt auf die Zweigniederlassung Nr. 3 in 67240 Bobenheim-Roxheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 30.06.2021 Rothaar | ||||
| 58 | Nicht mehr Prokurist: 9. Stein, Axel | a) 01.11.2021 Kwiatkowski | ||||
| 59 | 28. Bülow, Martin, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 02.05.2022 Rothaar | ||||
| 60 | 29. Ratsch-Heitmann, Natali, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 6. Junge, Ralf Nicht mehr Prokurist: 14. Hoffmann, Frank Nicht mehr Prokurist: 25. Schäck, Swen | a) 14.10.2022 Rothaar | ||||
| 61 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital), § 12 (Hauptversammlung) und § 13 (Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung). b) Das genehmigte Kapital vom 22.06.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 26.04.2028 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 1.000.000 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 16.05.2023 Rothaar | ||||
| 62 | Nicht mehr Prokurist: 29. Ratsch-Heitmann, Natali | a) 09.11.2023 Rothaar |
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