Handelsregister · HRB 11727
Chronologischer Auszug
FRIWO AG · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) CEAG AG b) Ostbevern c) Die Gesellschaft hält unmittelbar wesentliche Beteiligungen an Industrieunternehmen. Die Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, sind auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebes von Baugruppen und Geräten der Elektrotechnik, der Verfahrenstechnik, der Elektrochemie sowie des Maschinen- und Apparatebaus tätig sowie mit der Herstellung und dem Vertrieb von elektronischen, elektromechanischen, elektrotechnischen und elektrochemischen Erzeugnissen aller Art, insbesondere von Stecker-, Netz- und Ladegeräten befasst, insbesondere auf dem Gebiet der Stromerzeugung und/oder der -speicherung sowie der Lichttechnik. Dabei können sich die Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, auf den vorgenannten Gebieten auch als Handelsund Dienstleistungsbetrieb betätigen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich auch mit der Herstellung und dem Vertrieb einschließlich Vermietung - von Baugruppen und Geräten der Elektrotechnik, der Verfahrenstechnik, der Elektrochemie sowie des Maschinen- und Apparatebaus zu befassen einschließlich der Herstellung und dem Vertrieb von elektronischen, elektromechanischen, elektrotechnischen undelektrochemischen Erzeugnissen aller Art, insbesondere von Stecker-, Netz- und Ladegeräten, insbesondere auf dem Gebiet der Stromerzeugung und/oder der speicherung sowie der Lichttechnik. Dabei kann sich die Gesellschaft auf den vorgenannten Gebieten auch als Handelsund Dienstleistungsbetrieb betätigen. | 20.020.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Besteht der Vorstand nur aus einer Person, vertritt diese die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus mehr als einer Person, wird die Gesellschaft gesetzlich verteten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitgleid in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. b) Bestellt als Vorstand: Gulmbinger, Matthias, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Endreß, Rolf, Leutenbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Zimmermann, Felix, Warendorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Vogt, Peter, Münster, *XX.XX.XXXX Dr. Greving, Stefan, Münster, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.02.1973 mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 21.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Homburg (bisher Amtsgericht Bad Homburg HRB 6024) nach Ostbevern, und Änderungen in § 4 (genehmigtes Kapital), § 7 (Zusammensetzung des Vorstandes) und § 9 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31. Juli 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen um bis zu 10.010.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, (i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; (ii) wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere im Rahmen des Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder des Erwerbs von Beteiligungen an Unternehmen, ausgegeben werden; (iii) wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabepreis je Aktie den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet. Der Bezugsrechtsausschluss kann in diesem Fall jedoch nur vorgenommen werden, wenn die Anzahl der in dieser Weise ausgegebenen Aktien zusammen mit der Anzahl eigener Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, 10 Prozent des Grundkapitals weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien überschreitet. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. | a) 13.11.2008 Twenhöven |
| 2 | b) Nach Berichtigung Vorstand: Gumbinger, Frank, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2008 Twenhöven b) Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Eintragung berichtigt. | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Von-Liebig-Straße 11, 48346 Ostbevern | b) Nicht mehr Vorstand: Gumbinger, Frank, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2009 Ahlers-Zumhasch | |||
| 4 | a) FRIWO AG c) Die Gesellschaft hält unmittelbar wesentliche Beteiligungen an Industrieunternehmen und verwaltet eigenes Vermögen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich auch mit der Herstellung und dem Vertrieb einschließlich Vermietung - von Baugruppen und Geräten der Elektrotechnik, der Verfahrenstechnik, der Elektrochemie sowie des Maschinen- und Apparatebaus zu befassen einschließlich der Herstellung und dem Vertrieb von elektronischen, elektromechanischen, elektrotechnischen und elektrochemischen Erzeugnissen aller Art, insbesondere von Stecker-, Netz- und Ladegeräten, insbesondere auf dem Gebiet der Stromerzeugung und/oder der -speicherung sowie der Lichttechnik. Dabei kann sich die Gesellschaft auf den vorgenannten Gebieten auch als Handels- und Dienstleistungsbetrieb betätigen. | a) Die Hauptversammlung vom 21.04.2009 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiter hat die Hauptversammlung vom 21.04.2009 die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 7 (Zusammensetzung des Vorstands), § 16 (Sitzungen des Aufsichtsrats, Beschlussfassungen), § 21 (Stimmrecht), § 23 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und § 24 (Niederschrift über die Hauptversammlung) beschlossen. | a) 25.05.2009 Twenhöven | |||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Schilling, Klaus, Simmozheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2009 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Dr. Greving, Stefan, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2010 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.05.2010 Twenhöven | ||||
| 8 | a) Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Eintragung lfd. Nr. 7 vom 21.05.2010 berichtigt in: Die Hauptversammlung vom 27.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung) beschlossen. | a) 27.05.2010 Twenhöven | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Schwemm, Lothar, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2013 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Schilling, Klaus, Simmozheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2013 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 16 (Sitzungen des Aufsichtsrats, Beschlussfassung) und § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie die Änderung der Überschrift des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrat) beschlossen. Desweiteren wurde § 4 Abs. 4 (Grundkapital) neu gefasst. b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. April 2018 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen um bis zu 10.010.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, (i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; (ii) wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere im Rahmen des Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder des Erwerbs von Beteiligungen an Unternehmen, ausgegeben werden; (iii) wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabepreis je Aktie den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet. Der Bezugsrechtsausschluss kann in diesem Fall jedoch nur vorgenommen werden, wenn die Anzahl der in dieser Weise ausgegebenen Aktien zusammen mit der Anzahl eigener Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, 10 Prozent des Grundkapitals weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien überschreitet. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. | a) 31.05.2013 Oesing | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Schimmelpfennig, Martin, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2014 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wegener, Armin, Beckum, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Vogt, Peter, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2014 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Zimmermann, Felix, Warendorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2014 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Schwemm, Lothar, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schwirz, Rolf, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2017 Ahlers-Zumhasch | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), in § 5 (Gerichtsstand), in § 8 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands), in § 16 (Sitzungen des Ausichsrats, Beschlussfassung), in § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), in § 21 (Stimmrecht), in § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) sowie in § 25 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 14. Mai 2023 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 10.010.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Dabei ist den Aktionären mit den nachfolgenden Einschränkungen ein Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß § 186 Abs. 2 AktG gewährt werden. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, (i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; (ii) für Aktien im Umfang eines anteiligen Betrags des Grundkapitals, der 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens - oder falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, um die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgebebetrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Auf die vorgenannte 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien enifällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind; (iii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich von Rechten und Forderungen auch gegen die Gesellschaft oder von Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt. Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrages entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. | a) 15.06.2018 Michels-Ringkamp | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Schimmelpfennig, Martin, Münster, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wöffen, Dominik, Greven, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2018 Langen | |||
| 18 | Prokura erloschen: Wegener, Armin, Beckum, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2018 Langen | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blaut, Andreas, Schwerte, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2018 Langen | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Lammers, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2019 Langen | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Blaut, Andreas, Schwerte, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiegand, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX Müller, Tobias, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2019 Langen | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Wiegand, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2021 Langen | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Lammers, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2021 Langen | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 21 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 04.06.2021 Oesing | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klassen, Ina, Sassenberg, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2021 Langen | ||||
| 26 | 21.076.468,40 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Beschluss des Vorstand vom 10.12.2021 um 1.056.468,40 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrates jeweils vom 10.12.2021 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 14. Mai 2023 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinhlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 8.953.531,60 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). | a) 06.01.2022 Michels-Ringkamp | |||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Tunsch, Tobias, Oberägeri / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2022 Langen | ||||
| 28 | 22.241.689,60 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.165.221,20 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes und des Aufsichtsrates jeweils vom 11.04.2022 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 7.788.310,40 Euro. | a) 28.06.2022 Oesing | |||
| 29 | Prokura erloschen: Müller, Tobias, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2023 Langen | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung) und in § 22 (Vorsitz in der Hauptverhandlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10.05.2028 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 11.120.844,80 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023) Dabei ist den Aktionären mit den nachfolgenden Einschränkungen ein Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß § 186 Abs. 5 AktG gewährt werden. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, (i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; (ii) für Aktien im Umfang eines anteiligen Betrags des Grundkapitals, der 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, um die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Auf die vorgenannte 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind; (iii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich von Rechten und Forderungen - auch gegen die Gesellschaft -, oder von Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt. Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrags entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. | a) 12.06.2023 Pruß-Steinigeweg | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fiedler, Peter Hubert, Hopsten, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2023 Langen | ||||
| 32 | b) Bestellt zum Vorstand: Dr. Demmelhuber, Walter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2023 Langen | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Tunsch, Tobias, Oberägeri / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Freund, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2024 Langen | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Demmelhuber, Walter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2024 Leve | ||||
| 35 | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.04.2024 eine Änderung in § 23 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 22.05.2024 Pruß-Steinigeweg | ||||
| 36 | b) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.04.2024 eine Änderung in § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 31.05.2024 Pruß-Steinigeweg b) Eintragung vom 22.05.2024 lfd. Nr. 35 von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Gréboval, Roald, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2024 Langen | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital gegen Bar- und/oder Sacheinlagen bis zum 12.06.2029 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 11.120.840,80 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024) Dabei ist den Aktionären mit den nachfolgenden Einschränkungen ein Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß § 186 Abs. 5 AktG gewährt werden. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insbesondere auszuschließen (i) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; (ii) für Aktien im Umfang eines anteiligen Betrags des Grundkapitals, der 20 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, um die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Auch die vorgenannte 20 %-Grenze ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind; (iii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich von Rechten und Forderungen - auch gegen die Gesellschaft -, oder von Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt. Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrags entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. | a) 04.07.2024 Pruß-Steinigeweg | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Freund, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2024 Langen | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Schwirz, Rolf, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Gréboval, Roald, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klassen, Ina, Sassenberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wöffen, Dominik, Greven, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wöffen, Dominik, Greven, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Klassen, Ina, Sassenberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2025 Langen | |||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Möllers, Jendrik Lars, Georgsmarienhütte, *XX.XX.XXXX Speckmann, Ansgar, Ostbevern, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2025 Langen | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2025 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 30.06.2025 Fartmann | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Fiedler, Peter Hubert, Hopsten, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2025 Langen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.