Handelsregister · HRB 24019

Registerinformationen

Friends Media Group GmbH · Amtsgericht Augsburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (4)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Comarch Aktiengesellschaft
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: München
Geschäftsanschrift: Riesstr. 16, 80992 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 24019
Gericht: Amtsgericht Augsburg
Letzte Eintragung: 24.08.2022
Abrufstand: 03.02.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Entwicklung von Software sowie deren Vertrieb einschließlich Beratung, Service und Schulung und Durchführung aller damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängender Geschäfte.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Frank Siewert

Hamburg

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

Vorstand

Marcus Sümnick

Hamburg

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

Vorstand

Michael Steinberger

Neufahrn

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

Prokurist(in)

Anja Herklotz

Dresden

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Zweigniederlassung

Comarch Software und Beratung Aktiengesellschaft

Saint-Gilles

Vorstand

Dariusz Biernacki

Dresden

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

Vorstand

Zbigniew Rymarczyk

Krakau

Prokurist(in)

Uwe Meiselbach

Barsinghausen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 17.08.1995 zuletzt geändert am 06.06.2001
Die Hauptversammlung vom 06.06.2001 hat auch die Änderung des § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals - Stückelung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.06.2002 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2000/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) ,15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 16 (Stimmrecht) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 8 (Vertretung der Gesellschaft) und 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.06.2004 hat die Änderung des § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2001/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2001/I und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia 2006/I und 2007/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 6.480.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2008 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.320.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die am 08.06.2011 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.320.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 06.09.2011 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.053.072,00 EUR durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 04.10.2023 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) 5 (Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital), 9 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung), 11 (Aufsichtsrat: Innere Ordnung und Beschlussfassung), 12 (Aufsichtsrat: Vergütung), 16 (Hauptversammlung: Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden durch Umwandlung der "SoftM Software und Beratung München GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 54987) gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 17. August 1995 mit Nachtrag vom 21. November 1995.
Die "SoftM Software und Beratung GmbH" mit dem Sitz in Dreieich (Amtsgericht Langen HRB 3010) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2001 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2001 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die SoftM Software und Beratung Berlin GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 27700) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 25.05.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 06.08.2008 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 19.06.2008 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 06.08.2008 Teile des Vermögens auf die SoftM Software und Beratung Hamburg GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 36149), nunmehr SoftM Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175708) übertragen.
Die SoftM Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 165202) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Comarch Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175708) und die Comarch Systemintegration GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 73318) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 27.08.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Comarch Schilling GmbH mit dem Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 7089 HB) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 13.08.2012 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Comarch Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 23828), gegen Barabfindung beschlossen.
Die Comarch Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 23838) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2022 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.08.2022 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 23.08.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 18.12.1995. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 93 So.
Beschluß Bl. 101 SB Verschmelzungsvertrag Bl. 101.
Berichtigung zu Eintrag Nr. 3 von Amts wegen
Beschluß Bl. 113 SB; Neue Satzung Bl. 114 SB;
Beschluss und neue Satzung Bl. 120 SB;
Beschluss Bl. 127 SB; neue Satzung Bl. 128 SB;
Beschluss Bl. 132 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 132 SB;
Beschluss Bl. 143 SB; neue Satzung Bl. 146 SB;

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 um 2.490.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). .

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.06.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.490.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).
Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 990.000,00 EUR.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.