Handelsregister · HRB 3938
Chronologischer Auszug
Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Fresenius Beteiligungsgesellschaft mbH b) Bad Homburg v. d. Höhe c) Beteiligung an sowie die Eingehung von joint ventures mit inländischen und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere in den Bereichen pharmazeutischer und medizintechnischer Produktions-, Handels- und Vertriebsgesellschaften sowie der Erwerb und die Überlassung von know-how und Lizenzen und der Handel mit Waren aller Art. | 13.325.900,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Gatti, Emanuele, Bio-Ingenieur, Bad Homburg v. d. Höhe mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Runte, Rainer, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 23.12.1988 zuletzt geändert am 25.08.2000 b) Die Gesellschaft hat am 23. Dezember 1997 mit der Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft mit Sitz in Hof an der Saale als herrschendem Unternehmen einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 4. August 1998 zugestimmt hat. | a) 20.08.2003 Siebrecht b) Tag der ersten Eintragung: 26.06.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Band IV Blatt 63 ff Sonderband Gewinnabführungsvertra g Band II Blatt 115 ff Sonderband | |
| 2 | a) Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH | 6.813.550,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2003 hat die Änderung der Firma und die Umstellung des Stammkapitals auf 6.813.424,48 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 125,52 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 ( Firma ) und § 4 ( Stammkapital ) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist ferner in § 7 Abs. 2 ( Weisungsrecht der Gesellschafter ) und § 9 Abs. 1 ( Stimmrecht ) neu gefasst. | a) 10.09.2003 Lange b) Gesellschaftsvertrag Blatt 153 ff Sonderband 4 | ||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rosen, Lawrence A., Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.12.2003 Zuber b) Anmeldung Blatt 176- 179 Sonderband 4 | ||||
| 4 | 6.813.650,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist des weiteren in § 12 (Veröffentlichungen) geändert worden. | a) 22.11.2006 Lange b) Gesellschaftsvertrag Blatt 30 ff. Sonderband 5 | |||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs.2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 13 Abs.1 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 18.01.2008 Lange b) Gesellschaftsvertrag Fall 5 Registerordner | ||||
| 6 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Gatti, Emanuele, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.03.2008 Weil | ||||
| 7 | 6.814.650,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. | a) 26.11.2008 Lange b) Gesellschaftsvertrag Fall 7 Registerordner | |||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe | 6.815.650,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. | a) 10.12.2008 Lange b) Gesellschaftsvertrag Fall 8 Registerordner | ||
| 9 | 6.816.650,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. | a) 16.01.2009 Lange b) Gesellschaftsvertrag Fall 9 Registerordner | |||
| 10 | 6.824.650,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2009 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 8.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. | a) 09.09.2009 Lange b) Gesellschaftsvertrag Fall 10 Registerordner | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rosen, Lawrence A., Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2009 Weil b) Fall 11 | ||||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Brosnan, Michael, Westford / USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.07.2010 Hergert b) Fall 12 | ||||
| 13 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Brosnan, Michael, Westford / USA, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.08.2010 Weil b) Fall 13 | ||||
| 14 | 6.827.650,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2010 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 3.000,00 EUR auf 6.827.650,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. | a) 17.02.2011 Kloos b) Fall 14 | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dinger, Josef, Oberursel, *XX.XX.XXXX Pfaff, Martin, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2011 Krone b) Fall 15 | ||||
| 16 | 6.827.651,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2012 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. | a) 06.12.2012 Höhn b) Fall 16 | |||
| 17 | 6.827.652,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR auf 6.827.652,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. | a) 19.12.2013 Kloos b) Fall 17 | |||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Runte, Rainer, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Gatti, Emanuele, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wehner, Dominik, Wehrheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Powell, Robert Maurice, genannt Rice, Andover (USA) / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.05.2014 Höhn b) Fall 18 | ||||
| 19 | b) Der mit der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA , vormals Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft, (Amtsgericht Hof, HRB 4019) am 23.12.1997 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.03.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 21.08.2014 Höhn b) Fall 19 | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Pfaff, Martin, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2014 Zabbée b) Fall 20 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: van Ophem, Cornelis Johannes Maria (genannt Kees), Baar, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2015 Weil b) Fall 21 | ||||
| 22 | 6.827.653,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. | a) 04.02.2015 Weil b) Fall 22 | |||
| 23 | Prokura erloschen: van Ophem, Cornelis Johannes Maria (genannt Kees), Baar, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2015 Zabbée b) Fall 23 | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Köster, Christof, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2015 Weil b) Fall 24 | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wehner, Dominik, Wehrheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2018 Weil b) Fall 25 | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Dr. Mazur-Hofsäß, Katarzyna, Öhningen OT Wangen, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2018 Kleebach b) Fall 26 | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Giza, Helen, Riverwoods (Illinois) / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Brosnan, Michael, Westford / USA / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Geschäftsführerin: Dr. Mazur-Hofsäß, Katarzyna, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2019 Weil b) Fall 27 | ||||
| 28 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hennke, Peter, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dinger, Josef, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Köster, Christof, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dinger, Josef, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Köster, Christof, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2020 Kleebach b) Fall 28 | |||
| 29 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Fresenius Medical Care EMEA Management GmbH mit dem Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 11002) verschmolzen. | a) 04.01.2021 Weil b) Fall 29 | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dinger, Josef, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführerin: Dambeck, Alexandra, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2022 Kleebach b) Fall 30 | ||||
| 31 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Dr. Kriwet, Carla, München, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Powell, Robert Maurice, genannt Rice, Andover (USA) / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2022 Kleebach b) Fall 31 | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Dr. Kriwet, Carla, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2022 Weil b) Fall 32 | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Giza, Helen, Riverwoods (Illinois) / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführerin: Dambeck, Alexandra, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Martin, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Fluhrer, Ilka Maria, Liederbach am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2024 Weil b) Fall 33 |
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