Handelsregister · HRB 2128
Chronologischer Auszug
Freeyou Insurance AG · Amtsgericht Coesfeld
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Tabelle Registerblatt Kopfzeile: Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Beginn Rötung Ende Rötung GERMAN ASSISTANCE VERSICHERUNG AG b) Beginn Rötung Ende Rötung Coesfeld c) Beginn Rötung Ende Rötung a) der mittelbare und unmittelbare Betrieb der Reparaturkostenversicherung und Garantieversicherung, b) die Vermittlung von Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen in den Versicherungszweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen, soweit § 7 Abs. 2 Versicherungsaufsichtsgesetz nicht entgegensteht. Sie kann zu diesem Zweck im In- und Ausland andere Unternehmen errichten, erwerben und sich an ihnen beteiligen und mit anderen Unternehmen Interessengemeinschafts- und Unternehmensverträge abschließen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. | 650.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Graf, Hans Peter, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Schmäing, Reinhold, wohnhaft, Gescher, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Beginn Rötung Ende Rötung Dr. Hengsbach, Achim, Velen, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.06.1994 zuletzt geändert am 21.05.2002 b) Die Hauptversammlung vom 21.05.2002 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 5 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) und § 16 Abs. 1 Buchst, a) (Beschlussfassung) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, binnen höchstens 5 Jahren vom 16.07.2002 an das Grundkapital bis zu einem Betrag von höchstens 325.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 21.07.2003 Schlüter b) Tag der ersten Eintragung: 20.09.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.07.2003 |
| 2 | Beginn Rötung Ende Rötung | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Beginn Rötung Ende Rötung Hölscher, Stefan, Heek, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2006 Hörnemann | |||
| 3 | 975.000,00 EUR | b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.07.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 325.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2007 ist § 5 Nr. 1 der Satzung geändert. | a) 10.09.2007 Sommer | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Vermögensanlage), § 4 (Bekanntmachungen), § 5 Nr. 6 (genehmigtes Kapital), § 10 Nr. 2 c (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes), § 16 Nr. 2 (Beschussfassung) und § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 05.06.2012 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 487.500,00 EUR zu erhöhen. | a) 21.12.2007 Jansen | ||||
| 5 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Ergänzend eingetragen: Beginn Rötung Ende Rötung Geschäftsanschrift: Große Viehstraße 5 - 7, 48653 Coesfeld | Beginn Rötung Ende Rötung | b) Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Diehl, Lothar Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Die Hauptversammlung vom 25.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 02.06.2009 Sommer | |
| 6 | 1.462.500,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 487.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.03.2010 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 25.03.2010 Jansen | |||
| 7 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Nicht mehr Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Graf, Hans Peter, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Nicht mehr Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Schmäing, Reinhold, wohnhaft, Gescher, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Bestellt: Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Biermann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2010 Hörnemann | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 15.07.2015 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 731.250,00 EUR zu erhöhen. | a) 20.08.2010 Jansen | ||||
| 9 | c) Beginn Rötung Ende Rötung a) der mittelbare und unmittelbare Betrieb der Reparaturkostenversicherung und der Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste (Sparte 16) einschließlich der Garantieversicherung (Sparte 16j), b) die Vermittlung von Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen in den Versicherungszweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt. | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziff.1-Gegenstand- beschlossen. | a) 18.08.2011 Jansen | |||
| 10 | c) Beginn Rötung Ende Rötung Unternehmensgegenstand von Amts wegen ergänzt: Beginn Rötung Ende Rötung a) der mittelbare und unmittelbare Betrieb der Reparaturkostenversicherung und der Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste (Sparte 16) einschließlich der Garantieversicherung (Sparte 16j), b) die Vermittlung von Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen in den Versicherungszweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen, soweit § 7 Abs. 2 Versicherungsaufsichtsgesetz nicht entgegensteht. | Beginn Rötung Ende Rötung | a) 26.08.2011 Jansen | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Beginn Rötung Ende Rötung Assing, Karl, Stadtlohn, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2012 Hörnemann | ||||
| 12 | Beginn Rötung Ende Rötung | b) Beginn Rötung Ende Rötung Mit der DEVK Rückversicherungs- und Beteilungs-AG, Köln (Amtsgericht Köln HRB 29417) als herrschendem Unternehmen ist am 27.09.2012 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 27.09.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 26.10.2012 Jansen | |||
| 13 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Bestellt: Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Assing, Karl, Stadtlohn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Assing, Karl, Stadtlohn, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2013 Hörnemann | |||
| 14 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Nicht mehr Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Biermann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX | Beginn Rötung Ende Rötung | a) 15.04.2013 Hörnemann | |||
| 15 | Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Hölscher, Stefan, Heek, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Beginn Rötung Ende Rötung Michl, Dieter, Dülmen, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung Wolters, Jan, Fröndenberg, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung | a) 13.09.2013 Große Lordemann | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Wolters, Jan, Fröndenberg, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2016 Hörnemann | ||||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Zur Dinkel 33, 48739 Legden | a) 22.06.2018 Hörnemann | ||||
| 18 | a) Beginn Rötung Ende Rötung GAV Versicherungs-AG b) Legden | b) Nach Änderung der personenbezogenen Daten nunmehr Vorstand: Assing, Karl, Velen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung nach Legden, die Änderung der Satzung in § 10 (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes), in § 12 (Vorsitzender des Aufsichtsrates und Stellvertreter) und in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 26.07.2018 Niehues | ||
| 19 | 2.462.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.000.000,00 EUR EUR und die Änderung des § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.07.2019 Niehues | |||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Boecker, Peter Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2019 Hörnemann | ||||
| 21 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Der mit der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 29417) am 27.09.2012 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.06.2019 aufgehoben. Mit der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 29417) als herrschendem Unternehmen ist am 04.06.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 03.09.2019 Niehues | ||||
| 22 | c) Beginn Rötung Ende Rötung Der Betrieb der Sachversicherung, der Kraftfahrtversicherung, der der Kraftfahrt- Pannenversicherung, der sonstigen Schadenversicherung, der Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste. Die Vermittlung von Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen in den Versicherungszweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt. | a) Beginn Rötung Ende Rötung Die Hauptversammlung vom hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 17.09.2019 Sommer | |||
| 23 | c) Beginn Rötung Ende Rötung Der Betrieb der Sachversicherung, der Kraftfahrtversicherung, der Kraftfahrt- Pannenversicherung, der sonstigen Schadenversicherung, der Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste. Die Vermittlung von Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen in den Versicherungszweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt. | a) Eintragung vom 17.09.2019 berichtigt: Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 27.09.2019 Niehues | |||
| 24 | c) Der Betrieb der Sachversicherung, der Kraftfahrtversicherung (beschränkt auf vollständige Fahrzeuge mit eigener Antriebmaschine, mit mindestens vier Rädern, einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als neun Personen (einschließlich Führer) geeignet und bestimmt sind und die nicht zur gewerblichen Personen- oder Sachbeförderung genutzt werden), der Kraftfahrt-Pannenversicherung, der sonstigen Schadenversicherung, der Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste. Die Vermittlung von Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen in den Versicherungszweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt. | a) Die Hauptversammlung vom 16.10.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 06.12.2019 Niehues | |||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stabenow, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2020 Hörnemann | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 13.03.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vertetung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 28.05.2020 Niehues | ||||
| 27 | b) Beginn Rötung Ende Rötung Nicht mehr Beginn Rötung Ende Rötung Vorstand: Diehl, Lothar Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | Beginn Rötung Ende Rötung | a) 24.06.2020 Hörnemann | |||
| 28 | Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Michl, Dieter, Dülmen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Konert, Ralf Wilhelm, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Beginn Rötung Ende Rötung | a) 14.07.2021 Hörnemann | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Beginn Rötung Ende Rötung Dr. Hengsbach, Achim, Velen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jürgens, Andreas, Gronau, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2022 Hörnemann | ||||
| 30 | a) Freeyou Insurance AG | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 25.01.2023 Niehues |
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