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Handelsregister · HRB 51764

Chronologischer Auszug

Franconofurt AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (138)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 09.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
FRIMAG Frankfurter Immobilien
Aktiengesellschaft

b)
Frankfurt am Main

c)
a) Die Vermittlung des Abschlusses und der
Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss
von Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume,
gewerbliche Räume;
b) die Vermittlung des Abschlusses und der
Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss
von Verträgen über Darlehen;
c) die Vermittlung des Abschlusses und der
Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss
von Verträgen über den Erwerb von
Anteilsscheinen einer
Kapitalanlagegesellschaft, ausländischen
Investmentanteilen, sonstigen öffentlich
angebotenen Vermögensanlagen, die für
gemeinsame Rechnung der Anleger
verwaltet werden. Öffentlich angebotenen
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft und von verbrieften
Forderungen gegen eine
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft. Ausgenommen
sind Tätigkeiten nach dem
Kreditwesengesetz;
d) die Vorbereitung und Durchführung von
Bauvorhaben als Bauherr im eigenen
Namen für eigene und fremde Rechnung
unter Verwendung von Vermögenswerten
von Erwerbern, Mietern, Pächtern,
sonstigen Nutzungsberechtigten, von
Bewerbern um Erwerbs- oder
Nutzungsrechte;
e) die wirtschaftliche Vorbereitung und
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen und für
fremde Rechnung sowie
f) der Erwerb zum und die Verwaltung
eigenen Vermögens, insbesondere von
Immobilien und sonstigen Kapitalanlagen.		1.000.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Siegert, Carsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Wolf, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.08.2000 zuletzt geändert am 10.03.2004

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2003 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2007
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2003/I).		a)
29.07.2004
Drescher

b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.03.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.

Blatt 104 ff. Sonderband
23.000.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
beschlossen.
Dieselbe Hauptversammlung hat die Ergänzung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch einen Absatz 5
(genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.04.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I).		a)
03.05.2005
Mieth

b)
Beschluss Blatt 126
Sonderband
34.000.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.000.000,00 EUR auf 4.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2005 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.04.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) ist nach vollständiger Inanspruchnahme erloschen.		a)
29.06.2005
Dr. Klose-Mokroß

b)
Blatt 137ff. Sonderband
4a)
Durch schriftlichen Beschluß des Aufsichtsrates vom
07.11./08.11.2005 wurde § 4 Abs. 5 der Satzung
(Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals) ersatzlos
gestrichen.		a)
21.11.2005
Klauke

b)
Anmeldung Blatt 1 ff
Sonderband I.a.
54.400.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
400.000,00 EUR auf 4.400.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.01.2006 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1 und Absatz 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.07.2003 (Genehmigtes Kapital
2003/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
100.000,00 EUR.		a)
30.01.2006
Klauke

b)
Anmeldung Blatt 9 ff.
Sonderband I a
6a)
Franconofurt AG		6.600.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 07.04.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um
2.200.000,00 EUR, 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), 7 (Ort und Einberufung), 10
(Jahresabschluß und Gewinnverwendung) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
07.04.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.04.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.200.000,00
EUR EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).		a)
18.04.2006
Klauke

b)
Satzung Blatt 35 ff
Sonderband
7b)
Bestellt als
Vorstand:
Sen, Metehan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
13.07.2006
Sikora
8a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 3.300.000,00 EUR sowie eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 3
(Geschäftsjahr) beschlossen.		a)
03.08.2006
Klauke

b)
Anmeldung Blatt 61 ff
Sonderband
Satzung Blatt 76 ff
Sonderband
98.800.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.04.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.200.000,00 EUR auf 8.800.000,00 EUR durchgeführt
(Genehmigtes Kapital 2006/I). Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 19.03.2007 ist die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.		a)
17.04.2007
Klauke
10c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Gründung, der Erwerb und die Beteiligung
an anderen Unternehmen, insbesondere an
solchen Unternehmen, deren
Unternehmensgegenstand folgende
Tätigkeitsbereiche umfasst:
a) die Vermittlung des Abschlusses und der
Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss
von Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume,
gewerbliche Räume;
b) die Vermittlung des Abschlusses und der
Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss
von Verträgen über Darlehen;
c) der Erwerb und die Veräußerung sowie
die Verwaltung von Immobilien und
sonstigen Kapitalanlagen im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung;
d) die Vorbereitung und Durchführung von
Bauvorhaben als Bauherr im eigenen
Namen für eigene und fremde Rechnung
unter Verwendung von Vermögenswerten
von Erwerbern, Mietern, Pächtern,
sonstigen Nutzungsberechtigten, von
Bewerbern um Erwerbs- oder
Nutzungsrechte;
e) die wirtschaftliche Vorbereitung und
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen und für
fremde Rechnung;
Weiterhin ist Gegenstand des
Unternehmens der Erwerb, die
Veräußerung sowie die Verwaltung von
Immobilien- und sonstigen Kapitalanlagen
im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung.		a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Stammkapital/Genehmigtes Kapital), 5
(Zusammensetzung/Vertretung Vorstand), 7 (Ort und
Einberufung Hauptversammlung) und die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 4.400.000 beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.05.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.400.000 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).		a)
20.06.2007
Klauke
11b)
Nicht mehr
Vorstand:
Siegert, Carsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
18.03.2008
Dittberner

b)
Fall 13
12b)
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Vorstand:
Sen, Metehan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
16.04.2008
Dittberner

b)
Fall 14
13b)
Geschäftsanschrift:
Börsenstr. 2-4, 60313 Frankfurt am Main		a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 6
(Zusammensetzung, Aufsichtsrat) beschlossen.		a)
12.02.2009
Klauke

b)
Fall 15
14b)
Geschäftsanschrift:
Rossmarkt 11, 60311 Frankfurt am Main		a)
14.07.2009
Dittberner

b)
Fall 16
158.050.000,00
EUR		a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom
05.06.2008 und 15.05.2009 erworben hat, um 750.000,00
EUR auf 8.050.000,00 EUR herabgesetzt. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
17.05.2010
Hofacker

b)
Fall 17
16a)
Durch schriftlichen Beschluss des Aufsichtsrates vom
12.05.2010 wurde § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.		a)
02.07.2010
Hofacker

b)
Fall 19
17a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), 7 (Ort und Einberufung), 8 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und 9 (Beschlussfassung) beschlossen.		a)
02.07.2010
Hofacker

b)
Fall 18
18Einzelprokura:
Ditzel, Patrick, Schöneck, *XX.XX.XXXX		a)
11.08.2010
Hofacker

b)
Fall 21
19b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wolf, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
03.11.2010
Schuster

b)
Fall 24
207.700.000,00
EUR		a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom
15.05.2009 und 19.05.2010 erworben hat, um 350.000,00
EUR auf 7.700.000,00 EUR herabgesetzt. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch schriftlichen Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.02.2011 wurde die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.		a)
21.03.2011
Simon

b)
Fall 26
21a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen.		a)
16.06.2011
Leifert

b)
Fall 27
227.400.000,00
EUR		a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom
19.05.2010 und 12.05.2011 erworben hat, um 300.000,00
EUR auf 7.400.000,00 EUR herabgesetzt. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch schriftlichen Beschluss des Aufsichtsrates vom
24.10.2011 wurde die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.		a)
14.11.2011
Leifert

b)
Fall 28
23b)
Bestellt als
Vorstand:
Wolf, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
24.01.2012
Weber

b)
Fall 30
24a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.		a)
01.06.2012
Weber

b)
Fall 32
257.300.000,00
EUR		a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
12.05.2011 erworben hat, um 100.000,00 EUR auf
7.300.000,00 EUR herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.11.2012 wurde
die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.		a)
07.12.2012
Weber

b)
Fall 33
267.300.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 49.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.12.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 49.000.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.		a)
15.01.2013
Weber

b)
Fall 34
27b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sen, Metehan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
01.03.2013
Weber

b)
Fall 36
28b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hochstraße 27, 60313 Frankfurt am Main		a)
30.06.2014
Weber

b)
Fall 38
297.200.000,00
EUR		a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
12.05.2011 erworben hat, um 100.000,00 EUR auf
7.200.000,00 EUR herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.09.2014 wurde
die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.		a)
23.09.2014
Weber

b)
Fall 39
30Einzelprokura:
Pourmaafi, Pegah, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
12.06.2015
Weber

b)
Fall 40
317.000.000,00
EUR		a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der
Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom
12.05.2011 und 18.05.2016 erworben hat, um 200.000,00
EUR auf 7.000.000,00 EUR herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.09.2016 wurde
die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.		a)
24.10.2016
Hornburg

b)
Fall 41
32Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Prokura geändert bei:
Ditzel, Patrick, Schöneck, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert bei:
Pourmaafi, Pegah, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
15.03.2018
Weber

b)
Fall 42
3350.000,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 6.050.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2007
(Genehmigtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.05.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).		a)
28.05.2018
Weber

b)
Fall 43
34a)
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 6.950.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.		a)
01.06.2018
Weber

b)
Fall 44
35Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Völpel, Celine, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
17.03.2023
Hewlett

b)
Fall 46
36b)
Bestellt als
Vorstand:
Pourmaafi, Pegah, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Pourmaafi, Pegah, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
07.08.2023
Senfleben

b)
Fall 47

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.