Handelsregister · HRB 58060

Chronologischer Auszug

Franca Equity AG · Amtsgericht Düsseldorf

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 03.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	a) Franca Equity AG b) Düsseldorf c) Verwaltung eigener Vermögenswerte.	250.000,00 EUR	a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Vorstandsmitgliedern Befreiung von den Beschränkungen des § 181 2. Alt. BGB erteilt wird. b) Nicht mehr Vorstand: Lhomme, Franz-Josef, Übach-Palenberg, XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Seidel, Patrick Ronny, Düsseldorf, XX.XX.XXXX	a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.09.2006 in der Fassung vom 10.11.2006 Die Hauptversammlung vom 01.12.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am Main HRB 78648) nach Düsseldorf beschlossen. Gleichzeitig wurden die §§ 1 Abs. 2 (Firma) - vorher: WINTER Beteiligungs-AG -, 5 (Vorstand), 6 (Aufsichtsrat) und 7 (Hauptversammlung) geändert. b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 07.09.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.12.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 125.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).	a) 22.01.2008 Lottes
2	b) Geschäftsanschrift: Klosterstr. 49, 40211 Düsseldorf	375.000,00 EUR		a) Aufgrund der in der Satzung vom 07.09.2006 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2006/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 125.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.2010 ist die Satzung entsprechend geändert in § 3 (Grundkapital) sowie ferner in § 4 (Aktien) und § 6 (Aufsichtsrat).	a) 25.03.2010 Dr. Glomb
3				a) Die Hauptversammlung vom 19.03.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Grundkapital/Genehmigtes Kapital 2010/I) und 7 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2011 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Nennbetragsaktien zu je 1,00 EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 187.500,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I).	a) 06.04.2010 Dr. Glomb
4	b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Königswall 42, 44137 Dortmund				a) 24.11.2011 Höttgen-Rüter
5			b) Nicht mehr Vorstand: Seidel, Patrick Ronny, Düsseldorf, XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Jännert, Uwe, Monheim, XX.XX.XXXX		a) 15.08.2012 Höttgen-Rüter
6	c) Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Vermögensgegenständen jeglicher Art, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die für diesen Zweck sinnvoll und dienlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, eigenes Vermögen zu verwalten und alle damit verbundenen Geschäfte vorzunehmen.		a) Besteht der Vorstand nur aus einer Person, ist sie alleinvertretungsberechtigt. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch sämtliche Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelne Mitglieder des Vorstands ermächtigen, die Gesellschaft allein zu vertreten. Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder von dem Verbot der Mehrfachvertretung des § 181 Alt. 2 BGB befreien.	a) Die Hauptversammlung vom 23.11.2012 hat die vollständige Neufassung der Satzung und mit ihr insbesondere die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Sodann hat die Hauptversammlung vom selben Tag die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien / genehmigtes Kapital 2012/I) und in § 4 (bedingtes Kapital 2012/I) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.11.2012 ermächtigt, bis zum 30.09.2017 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 187.500 EUR durch die Ausgabe von bis zu 187.500 Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.11.2012 um bis zu 187.500 EUR zur Durchführung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe die Hauptversammlung vom selben Tag den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt hat, bedingt erhöht worden (Bedingtes Kapital 2012/I).	a) 15.03.2013 Coners
7	b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Herner Straße 1, 44787 Bochum		b) Nicht mehr Vorstand: Jännert, Uwe, Monheim, XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Seidel, Patrick, Marsaskala / Malta, XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a) 20.10.2015 Höttgen-Rüter
8	b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ringstraße 15, 16303 Schwedt/Oder				a) 20.12.2018 Stemes
9			b) Nach Wohnortwechsel nunmehr Vorstand: Seidel, Patrick, Widuchowa / Polen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a) 10.10.2019 Stemes

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.