Handelsregister · HRB 50912
Chronologischer Auszug
FPM Frankfurt Performance Management AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) FPM Frankfurt Performance Management AG b) Frankfurt am Main c) Die Unternehmensberatung ausgeschlossen Steuer- und Rechtsberatung - sowie die Beratung und Vertriebsunterstützung im Bereich der Finanzdienstleistungen soweit hierzu keine Genehmigung nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) erforderlich ist. Gegenstand ist weiterhin die Vermittlung des Abschlusses sowie des Nachweises der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über den Erwerb von Anteilscheinen aus einer Kapitalanlagegesellschaft, ausländische Investmentanteilen, sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden und öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft, soweit hierzu keine Erlaubnis nach § 32 KWG erforderlich ist. | 70.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Piontke, Manfred, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX Vorstand: Wirth, Martin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dahlheimer, Markus, Gründau-Rothenbergen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.09.2000 zuletzt geändert am 11.07.2003 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2007 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um EUR 35.000,00 zu erhöhen. Der Vorstand darf mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, für Spitzenbeträge, um Aktien in angemessenem Umfang an Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit dieser verbundenen Gesellschften auszugeben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, ihrer Durchführung und der Bedingungen für die Ausgabe der Akien aus dem genehmigten Kapital festzulegen. | a) 25.08.2004 Weiß b) Tag der ersten Eintragung: 17.11.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Blatt 147 ff. Sonderband | |
| 2 | 74.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.500,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 31.08.2004 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Einteilung) beschlossen. Außerdem wurden die §§ 3 (Bekanntmachungen) und 9 Abs. 6 (Hauptversammlung, Stimmrecht) geändert. | a) 24.11.2004 Schnorbus b) Beschluss Blatt 181 Sonderband | |||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Seppi, Thomas, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2006 Sikora | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2007 hat die Änderung des § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 37.250 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 23.08.2007 Klauke | ||||
| 5 | c) Das Erbringen der Anlageberatung, der Anlage- und Abschlussvermittlung, sowie der Finanzportfolioverwaltung im Sinne des Gesetz über das Kreditwesen (KWG); die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Besitz oder Eigentum an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, Gegenstand der Gesellschaft ist ferner die Unternehmensberatung - ausgeschlossen Steuer- und Rechtsberatung - sowie die Beratung und Vertriebsunterstützung im Bereich der Finanzdienstleistungen. | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 13.03.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) , 5 (Vorstand und Vertretung) und 6 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 25.03.2008 Klauke b) Fall 8 | ||
| 6 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Freiherr-vom-Stein-Straße 11, 60323 Frankfurt am Main | a) Die Hauptversammlung vom 11.06.2013 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.06.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 37.250,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 04.07.2013 Weber b) Fall 9 | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Piontke, Manfred, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dahlheimer, Markus, Gründau-Rothenbergen, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2014 Weber b) Fall 10 | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vorstand und Vertretung) beschlossen. | a) 30.06.2014 Weber b) Fall 11 | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Smeets, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2015 Weber b) Fall 12 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Smeets, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2016 Weber b) Fall 13 | ||||
| 11 | 70.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat mit Beschluss vom 02.05.2017 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.500,00 EUR aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.06.2017 beschlossen. Der Aufsichtsrat hat dieser Herabsetzung mit Beschluss vom 30.06.2017 zugestimmt und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 22.06.2017 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.06.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 35.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 29.08.2017 Weber b) Fall 14 | |||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Hoffmann, Raik, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2017 Weber b) Fall 15 | ||||
| 13 | c) das Erbringen der Anlageberatung, der Anlage- und Abschlussvermittlung, der Finanzportfolioverwaltung, sowie das Betreiben des Eigengeschäfts im Sinne des Gesetzes zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG); die Gesellschaft ist nicht befugt, Eigentum oder Besitz am Kundengeld oder Kundenwertpapieren zu erwerben. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner die Unternehmensberatung sowie die Beratung und Vertriebsunterstützung im Bereich der Wertpapierdienstleistungen. Ausgeschlossen sind Steuer- und Rechtsberatung. | a) Die Hauptversammlung vom 10.08.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.08.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 35.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 07.09.2022 Dittberner b) Fall 16 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.