Handelsregister · HRB 247748
Chronologischer Auszug
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft b) Germering, Landkreis Fürstenfeldbruck Geschäftsanschrift: Augsburger Str. 2 b, 82110 Germering c) Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Bauelementen, Systemkomponenten, Subsystemen und Geräten der Elektronik- Industrie sowie Halten, Erwerben, Verwaltung und Veräußern von Beteiligungen an Unternehmen jedweder Rechtsform in diesem oder diesem Gegenstand zuzuordnenden Geschäftsbereichen einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und Beratungsleistungen sowie entgeltliche Übernahme geschäftsleitender Holdingfunktionen und sonstiger entgeltlicher Dienstleistungen gegenüber Beteiligungsunternehmen. | 3.250.436,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Vorstand: Staller, Bernhard, Emmering, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Maile, Sandra, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Traum, Jörg Oliver Walter, Trebur, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.09.1988, zuletzt geändert am 27.06.2018. Die Hauptversammlung vom 14.02.2019 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Landsberg am Lech, Amtsgericht Augsburg HRB 2110) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. b) Entstanden durch Umwandlung der "Fortec Elektronik Vertriebs GmbH" mit Sitz in Aschheim (AG München HRB 73818). Die Data Display GmbH mit dem Sitz in Germering (Amtsgericht München HRB 160459) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2017 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.02.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.477.471,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Genehmigte Kapital vom 15.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.181.978,00 EUR. | a) 26.03.2019 Wackerbauer | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 06.02.2020 hat die Änderung des § 17 (Vergütung des Aufgsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 13.02.2020 Brinkmöller | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft hat am 19.12.2019 als Verpächterin mit der DISTEC GmbH Vertrieb von elektronischen Bauelementen mit dem Sitz in Germering (Amtsgericht München HRB 111484) einen Betriebspachtvertrag (Betriebsteil Datenvisualisierung) und am 19.12.2019 als Verpächterin mit der Emtron electronic GmbH mit dem SItz in Riedstadt-Wolfskehlen (Amtsgericht Darmstadt HRB 51831) einen weiteren Betriebspachtvertrag (Betriebsteil Power Supply) geschlossen. Die Hauptversammlung hat jeweils mit Beschluss vom 06.02.2020 zugestimmt. | a) 20.04.2020 Brinkmöller | ||||
| 4 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Staller, Bernhard, Emmering, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Maile, Sandra, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Traum, Jörg Oliver Walter, Trebur, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2020 Hinterleitner | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Ermel, Ulrich, Maisach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.03.2023 Dorfmeister | ||||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Ermel, Ulrich, Maisach, OT Gernlinden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 15.02.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 17 (Vergütung) und 18 (Einberufung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.02.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.02.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.625.218,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 31.03.2023 Dr. Schwarz | |||
| 7 | b) Von Amts wegen gelöscht wegen Doppeleintragung: Vorstand: Ermel, Ulrich, Maisach, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2023 Dr. Schwarz | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Staller, Bernhard, Emmering, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2023 Röslmaier | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 07.02.2024 hat die Änderung des § 19 (Recht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen. | a) 16.02.2024 Dr. Schwarz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.