Handelsregister · HRB 108410
Chronologischer Auszug
FORMAXX AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) FORMAXX AG b) Eschborn Geschäftsanschrift: Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn c) Die Tätigkeit als Handelsmakler auf dem Gebiet der Finanzberatung, die die Vermittlung und Betreuung von Versicherungen aller Art sowie von Finanzierungen, Bausparverträgen, geschlossenen Fonds (z. B. Schiffs- und Immobilienfonds), Investmentfonds und Immobilien auf der Grundlage der mit den Kunden geschlossenen Maklerverträge umfasst, sowie das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschafts- und Personalberatung. | 500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.06.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 29.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hannover (bisher Amtsgericht Hannover HRB 202289) nach Eschborn beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.12.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 09.05.2017 Weber b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 23.07.2007 |
| 2 | b) Vorstand: Breustedt, Lars, Hüttenberg, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2019 Weber b) Fall 4 | ||||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Kolmsee, Jens, Dollern, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2019 Wittmann b) Fall 5 | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2020 Weber b) Fall 6 | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3a (Grundkapital, genehmigtes Kapital), 5 (Vertretung) und 9 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2016 mit Nachtrag vom 31.03.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 02.07.2020 Weber b) Fall 7 | ||||
| 6 | b) Mit der BTS FINANCE GROUP AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem Unternehmen ist am 09.07.2020 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.08.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Mit der BTS FINANCE GROUP AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem Unternehmen ist am 09.07.2020 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.08.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 27.08.2020 Bäuml b) Fall 8 | ||||
| 7 | b) Geändert, nun: Vorstand: Breustedt, Lars, Hüttenberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 17.12.2020 Bäuml b) Fall 9 | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2023 Hewlett b) Fall 11 | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 21.02.2024 hat die Änderung der Satzung in § 3a (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2016 mit Nachtrag vom 31.03.2020 und 21.02.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). | a) 09.04.2024 Faldus b) Fall 12 | ||||
| 10 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Helfmann-Park 8, 65760 Eschborn | a) Die Hauptversammlung vom 13.03.2025 hat die Änderung der Satzung in § 12a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. | a) 01.04.2025 Faldus b) Fall 13 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.