Handelsregister · HRB 13175
Chronologischer Auszug
FORIS AG · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) FORIS AG b) Bonn c) sind der Erwerb und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, die Beteiligung an anderen Unternehmen und auch an einzelnen Geschäften anderer Unternehmen, die finanzielle Beteiligung an der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung von Rechtsansprüchen Dritter sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Angehörige rechtsund steuerberatender Berufe. | 5.860.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein und ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Rollmann, Christian, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.07.1996, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 31.03.2004 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 66001) nach Bonn sowie in § 5 (Vorstand) und § 6 (Ort und Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 26.05.2000 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt bis zum 31. 12.2004 das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 1.000.000 EUR zu erhöhen. | a) 28.06.2004 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 78-80 Sonderband III HRB 66001 Amtsgericht Charlottenburg Satzung Blatt 4-6 Sonderband | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (Grundkapital und genehmigtes Kapital), § 6 Abs. 1, 2 und 3 (Hauptversammlung) und § 8 (Bekanntmachung der Gesellschaft) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt für die Dauer von 5 Jahren das Grundkapital um bis zu 2.930.000,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 21.06.2006 Linnert b) Beschluss Blatt 88 - 96 Sonderband Satzung Blatt 159 - 162 Sonderband Sonderband | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 22.10.2007 Linnert | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Kurt-Schumacher-Straße 18-20, 53113 Bonn | b) Bestellt in den Vorstand: Prof. Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2009 Kaiser | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Rollmann, Christian, Bonn, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Prof. Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.03.2009 Bonaventura | ||||
| 6 | b) Vorstand: Braun, Ralf, Rösrath, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Prof. Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 07.07.2010 Schneider | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2010 Schneider | ||||
| 8 | b) Bestellt zum Vorstand: Dr. Falk, Peter Horst Jürgen, Dinslaken, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis Vorstand: Braun, Ralf, Rösrath, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.03.2012 Mauel | ||||
| 9 | 5.489.459,00 EUR | a) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 4. Juni 2010 zu TOP 6 in der Zeit vom 12. April 2011 bis 13. Dezember 2012 erworben hat, von in das Handelsregister eingetragenen EUR 5.860.000 um EUR 370.541 auf EUR 5.489.459 herabgesetzt. Die Einziehung ist vom Vorstand am 26.08.2013 mit zustimmendem Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.09.2013 beschlossen worden. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. Duch Aufsichtsratsbeschluss vom 02.09.2013 wurde aufgrund der dem Aufsichtsrat in der Hauptversammlung vom 04.06.2010 zu TOP 6 erteilten Ermächtigung zur Änderung der Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalherabsetzung sowie seiner Befugnis zur Änderung der Fassung der Satzung gemäß § 7 Abs.2 der Satzung die Änderung der Satzung in § 3 Abs.1 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) sowie in § 4 Abs.1 (Aktien) beschlossen. | a) 30.10.2013 Linnert | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 15.11.2013 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Änderungen der Satzung), 9 (Verwendung des Jahresüberschusses) sowie in § 10 (Immobilienvermögen) beschlossen. | a) 10.12.2013 Linnert | ||||
| 11 | 4.940.514,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat per Beschluss vom 18.08.2014 aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 24.05.2013 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) sowie eine Änderung in § 4 Abs. 1 (Aktien) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 24. Mai 2013 in der Zeit vom 8. November 2013 bis 3. Dezember 2013 erworben hat, von EUR 5.489.459 um EUR 548.945 auf EUR 4.940.514 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. | a) 22.09.2014 Linnert | |||
| 12 | b) Bestellt zum Vorstand: Paeffgen, Theo, Bonn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.01.2015 Mauel | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Falk, Peter Horst Jürgen, Dinslaken, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2015 Mauel | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Paeffgen, Theo, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Prof. Dr. Müller, Hanns-Ferdinand, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.03.2017 Mauel | ||||
| 15 | 4.656.933,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 20.06.2017 die Herabsetzung des Grundkapitals um 283.581,00 EUR durch Einziehung von 283.581 eigenen Aktien, die die Gesellschaft aufgrund der ihr von der Hauptversammlung am 10.06.2014 erteilten Ermächtigung erworben hat, beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20.06.2017 eine Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) Abs. 1 und in § 4 (Aktien) Abs.1 beschlossen. | a) 30.06.2017 Schütte-Müller | |||
| 16 | b) Vorstand: Dr. Knoop, Volker, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.10.2017 Halbach | ||||
| 17 | b) Geändert, nunmehr Vorstand: Prof. Dr. Müller, Hanns-Ferdinand, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem weiteren Vorstand mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ist nur ein Vorstand bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. | a) 20.11.2017 Mauel | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Braun, Ralf, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2018 Mauel | ||||
| 19 | c) der Erwerb und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, die Beteiligung an anderen Unternehmen und auch an einzelnen Geschäften anderer Untemehmen, die finanzielle Beteiligung an der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung von Rechtsansprüchen Dritter sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Angehörige rechtsund steuerberatender Berufe. | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 13.06.2018 Fühling | |||
| 20 | c) der Erwerb und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, die Gründung, der Erwerb, die Beteiligung und die Veräußerung von Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere Vorratsgesellschaften, auch die Beteiligung an einzelnen Geschäften anderer Unternehmen, Unternehmens- und Organisationsberatung, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Unternehmensgründungen und Unternehmensentwicklung einschließlich auch von lnformations-, Trainings- und Coaching-Veranstaltungen, Seminaren, die Vermittlung von Dienstleistungen Dritter, die Entwicklung und der Vertrieb von Software aller Art, Softwareberatung, Herstellung und Betrieb von lnternetplattformen und lnternetdienstleistungen einschließlich Agentur- und Mediadienstleistungen sowie damit zusammenhängende Geschäfte, die finanzielle Beteiligung an der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von Rechtsansprüchen Dritter sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten rechts- und steuerberatender Berufe, auch, soweit rechtlich zulässig, als eigenständige Dienstleistung und einschließlich Dienstleistungen und Plattformen zur Konfliktlösung. | a) 03.07.2018 Schütte-Müller b) Berichtigung zu lfd. Nr. 19, Spalte 2 c) | ||||
| 21 | 4.634.774,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 28.11.2019 die Herabsetzung des Grundkapitals um 22.159,00 EUR durch Einziehung von 22.159 eigenen Aktien, die die Gesellschaft aufgrund der ihr von der Hauptversammlung am 12.06.2017 erteilten Ermächtigung erworben hat, beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2019 eine Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) Abs. 1 und in § 4 (Aktien) Abs.1 beschlossen. | a) 13.02.2020 Klüsener | |||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Knoop, Volker, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Iwans Jr., Frederick Douglas, Glashütten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.02.2021 Mauel | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Müller, Hanns-Ferdinand, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2022 Mauel |
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