Handelsregister · HRB 39930
Chronologischer Auszug
Fluke Process Instruments GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Raytek GmbH b) Berlin c) Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb elektrotechnischer und elektro-optischer Geräte, Komponenten und Verfahren. | 1.650.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Dr. Gruner, Klaus-Dieter, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Pickard, Carl, *XX.XX.XXXX, Illinois/USA mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Eberle, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 23.11.1990 mit letzter Änderung vom 24.06.1996 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.07.1991 ist der Sitz der Gesellschaft von Trittau (Amtsgericht Trittau, HRB 333) nach Berlin verlegt. | a) 16.07.2004 Thiel b) Tag der ersten Eintragung 15.10.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Geschäftsführer: 3. Mauz-Galaboff, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Pfungstadt mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.08.2004 Schonk b) Beschluss Bl. 62 | ||||
| 3 | b) Änderung zu Nr. 1 Die Vertretungsbefugnis ist geändert. Geschäftsführer: Dr. Gruner, Klaus-Dieter mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2 Die Vertretungsbefugnis ist geändert. Geschäftsführer: Pickard, Carl mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.10.2004 Schröder | ||||
| 4 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit Fluke Deutschland GmbH mit Sitz in Kassel (Amtsgericht Kassel, HRB 5823), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 18.11.2005 zugestimmt hat. | a) 01.12.2005 Melchior b) Unternehmensvertrag Bl. 81-2 Beschluss Bl. 79, 83 | ||||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 1. Eberle, Stefan | a) 05.05.2006 Rudolph b) Bl. 85 f. | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Mauz-Galaboff, Wolfgang Geschäftsführer: 4. Dr. Granderath, Alexander, *XX.XX.XXXX, Willich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.08.2007 Rudolph | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Pickard, Carl Geschäftsführer: 5. van den Broek, Andries Peter Jan, *XX.XX.XXXX, TV Breda, Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.02.2008 Rudolph | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dr. Granderath, Alexander Geschäftsführer: 6. Davis, Colin, *XX.XX.XXXX, London/Vereinigtes Königreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.12.2008 Rudolph | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: 7. Ehnert, Alexander, *XX.XX.XXXX, Triberg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Gruner, Klaus-Dieter Geschäftsführer: 8. Ivankovich, Dominic Andrew, *XX.XX.XXXX, Everett/USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 2. Will, Mathias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.10.2009 Behling | |||
| 10 | b) Geschäftsführer: 9. van Zeeland, Rob, *XX.XX.XXXX, ZN Zeist/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.04.2010 Bätge | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Blankenburger Straße 135, 13127 Berlin | a) 23.04.2010 Bätge | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Ivankovich, Dominic Andrew | 3. Gärtner, Reno, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.01.2011 Repke | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. van Zeeland, Rob | a) 31.05.2011 Repke | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: 10. Janissen, Paul Willem Everard Maria, *XX.XX.XXXX, Geldrop/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.07.2011 Wolschke | ||||
| 15 | 845.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.08.2011 ist das Stammkapital auf EURO umgestellt, sodann auf 844.000 EUR erhöht und zum Zwecke der Verschmelzung der Datapaq GmbH mit dem Sitz in Vlotho (AG Bad Oeynhausen HRB 2949) auf diese Gesellschaft weiter erhöht um 1.000 EUR auf 845.000 EUR und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital). | a) 29.08.2011 Dr. Dr. Schulte | |||
| 16 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Datapaq GmbH mit dem Sitz in Vlotho (AG Bad Oeynhausen HRB 2949) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 31.08.2011 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. van den Broek, Andries Peter Jan Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Davis, Colin Geschäftsführer: 11. Stone, Derek Charles, *XX.XX.XXXX, Bledlow/Vereinigtes Königreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 12. Warnshuis, Herman, *XX.XX.XXXX, Apeldoorn/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.09.2012 Duzinski | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Warnshuis, Herman Geschäftsführer: 13. Fearn, Nigel Charles, *XX.XX.XXXX, Waltham, North East Lincolnshire/Vereinigtes Königreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 23.01.2013 Beyer | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Janissen, Paul Willem Everard Maria | a) 27.02.2014 Schmidt | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Fearn, Nigel Charles Geschäftsführer: 14. Wilcock, Ian, *XX.XX.XXXX, Stratford upon Avon/Vereinigtes Königreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.03.2014 Schmidt | ||||
| 21 | b) Der mit der Fluke Deutschland GmbH mit dem Sitz in Glottertal (AG Freiburg HRB 705046), vormaliger Sitz Kassel (AG Kassel HRB 5823) als Obergesellschaft bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 18.11.2005 ist durch Vereinbarung vom 10.11.2014 abgeändert (u.a. bezüglich einer Bezugnahme auf § 302 AktG). Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 17.11.2014 der Änderung zugestimmt. | a) 25.11.2014 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Stone, Derek Charles Änderung zu Nr. 7: nach Wohnortänderung Geschäftsführer: Ehnert, Alexander, *XX.XX.XXXX, Glottertal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.12.2014 Schmidt | ||||
| 23 | b) Geschäftsführer: 15. de Vries, Nico Marten, *XX.XX.XXXX, Eindhoven/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Ehnert, Alexander | a) 09.03.2015 Höfs | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 15. de Vries, Nico Marten Geschäftsführer: 16. van de Wiel, Jeroen Bernard, *XX.XX.XXXX, Hilvarenbeek/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.06.2015 Denker | ||||
| 25 | b) Geschäftsführer: 17. Teich, Sigrid, *XX.XX.XXXX, Denzlingen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.12.2015 Denker | ||||
| 26 | a) Fluke Process Instruments GmbH | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 14. Wilcock, Ian Geschäftsführer: 18. Gärtner, Reno, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 3. Gärtner, Reno | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.09.2016 ist der Gesellschaftsvertrag abgeändert in § 1 (Firma). | a) 17.09.2016 Dr. Dr. Schulte | |
| 27 | 4. Ludwig, Steffen, *XX.XX.XXXX, Oranienburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.09.2016 Tritthart | ||||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 2. Will, Mathias 5. de Bonnechose, Claire, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.04.2018 Schröder | ||||
| 29 | 6. Klautsch, Anna, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.02.2019 Repke | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 18. Gärtner, Reno Geschäftsführer: 19. Warnshuis, Herman, *XX.XX.XXXX, Apeldoorn / Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 7. Neberg, Dieter, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.04.2022 Steinberg | |||
| 31 | Nicht mehr Prokurist: 5. de Bonnechose, Claire Nicht mehr Prokurist: 7. Neberg, Dieter 8. Heinhold, Martin, *XX.XX.XXXX, Birkenwerder Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.07.2022 Steinberg | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 19. Warnshuis, Herman Geschäftsführer: 20. Smith, Christopher John, *XX.XX.XXXX, Norwich/Vereinigtes Königreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.07.2023 Kaiser | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 16. van de Wiel, Jeroen Bernard Geschäftsführer: 21. Meijs, Robertus, *XX.XX.XXXX, Eindhoven/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.07.2023 Steinberg | ||||
| 34 | 9. Müller-Kaempffer, Jan, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.12.2023 Steinberg |
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