Handelsregister · HRB 128356
Chronologischer Auszug
FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft b) München c) Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten und Anteilscheinen von Kapitalanlagegesellschaften sowie ausländischer Investmentanteile oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten und Anteilscheinen von Kapitalanlagegesellschaften sowie ausländischer Investmentanteile in fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlußvermittlung), Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung); Herstellung und Vertrieb von Software sowie Herausgabe und Vertrieb von Druckwerken sowie Organisation und Durchführung von Schulungen und Seminaren; Verwaltung eigenen Vermögens; Erwerb und Vermietung von Büroausstattung (Möbel, Telefonanlagen, EDV etc.). | 57.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Grünewald, Andreas Helmut, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.06.1999 zuletzt geändert am 25.06.2001 b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 21. Dezember 1999 einen Vertrag nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen geschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.4.2000 hat zugestimmt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25. Juni 2001 um bis zu EUR 5.700,00 durch Ausgabe von bis zu 5.700 auf den Namen lautenden neuen Vorzugsaktien mit den Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2001/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25. Juni 2001 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 11.400 in der Zeit bis zum 31. Dezember 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien im Nennbetrag zu 1 EUR und/oder auf den Namen lautende Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im Nennbetrag zu 1 EUR gegen Bareinlage oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2001/I). | a) 29.10.2001 Wickop b) Tag der ersten Eintragung: 24.11.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 141 So. | |
| 2 | 60.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3000 EUR auf 60000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21./24.12.2001 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.400 EUR. | a) 21.01.2002 Ledermann b) Beschluß Bl. 145 SB Neue Satzung Bl. 150 SB. | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2004 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 12.08.2004 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 156 SB; neue Satzung Bl. 159 SB; | ||||
| 4 | Einzelprokura: Kapfer, Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2004 wurde die Fassung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. | a) 25.11.2004 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 162 SB; neue Satzung Bl. 163 SB; | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Änderung des Bedingten Kapitals vom 25.06.2001, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital), 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 11 (Einberufung der Hauptversammlung), 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2006 wurde das Bedingte Kapital vom 25.06.2001 geändert.Das Grundkapital der Gesellschaft ist nun um bis zu EUR 3.350,00 durch Ausgabe von bis zu 3.350 auf den Namen lautenden neuen Vorzugsaktien mit den Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2006 um 2.650,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 27.07.2006 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 68 SB; neue Satzung Bl. 71 SB; | ||||
| 6 | 63.350,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Daffner, Axel, München, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund des am 25.06.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals (2001/I), geändert durch Beschluss vom 26.06.2006, wurden 3.350 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.06.2006 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitalsl) und 5 (Bedingtes kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2001 /I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 ausgeschöpft. | a) 27.07.2006 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 82 SB; neue Satzung Bl. 83 SB; | ||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2007 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2007 um 3.685,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . | a) 05.07.2007 Brinkmöller | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Herterichstr. 101, 81477 München | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schwindt, Hans-Jürgen, Neuried, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kapfer, Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2009 Sammer | |||
| 9 | c) Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten und Anteilscheinen von Kapitalanlagegesellschaften sowie ausländischer Investmentanteile oder deren Nachweis (Anlagevermittlung); Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten und Anteilscheinen von Kapitalanlagegesellschaften sowie ausländischer Investmentanteile in fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlußvermittlung); Abgabe von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung); Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung); Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten mit Entscheidungsspielraum für eine Gemeinschaft von natürlichen Personen (Anlageverwaltung); Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des Eigenhandels darstellt (Eigengeschäft); Herstellung und Vertrieb von Software sowie Herausgabe und Vertrieb von Druckwerken sowie Organisation und Durchführung von Schulungen und Seminaren; Verwaltung eigenen Vermögens; Erwerb und Vermietung von Büroausstattung (Möbel, Telefonanlagen, EDV etc.). Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu beschaffen. Andere erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes, außer die zuvor genannten, dürfen nicht vorgenommen werden, außer das Unternehmen erhält hierfür vorab die benötigte zusätzliche Erlaubnis im Sinne des Kreditwesengesetzes. | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2010 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2010 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. | a) 09.08.2010 Lutz | |||
| 10 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2014 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 19.08.2010 Lutz b) Berichtigung zu Eintragung Nr. 8 | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des Bedingten Kapitals vom 26.06.2006 und vom 22.06.2007 und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 29.06.2011 die Reduzierung des durch Hauptversammlungsbeschluß vom 26.06.2006 geschaffenen bedingt erhöhten Grundkapitals von bis zu 2.650,00 EUR auf 0 EUR (Bedingtes Kapital 2006/I) beschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 29.06.2011 die Reduzierung des durch Hauptversammlungsbeschluß vom 22.06.2007 geschaffenen bedingt erhöhten Grundkapitals von bis zu 3.685,00 EUR auf 0 EUR (Bedingtes Kapital 2007/I) beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2011 um 6.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft und verbundener Unternehmen . | a) 07.07.2011 Schneider | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bunse, Markus, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2011 Unglaub | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Daffner, Axel, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiedemann, Alexander, Peißenberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2012 Unglaub | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2014 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.06.2019 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. | a) 01.07.2014 Dr. Schneider | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2016 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitlas 2011/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2016 /I) und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2016 um 6.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital vom 29.06.2011 ist aufgehoben (Bedingtes Kapital 2011/I). | a) 21.07.2016 Dr. Schneider | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Änderung der §§ 11 Absatz (Sitzungsort und Einberufung), § 12 (Stimmrecht und -abgabe) und 14 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 05.07.2018 Dr. Koller | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.07.2024 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. | a) 17.07.2019 Dr. Schwarz | ||||
| 18 | b) Bestellt: Vorstand: Wiedemann, Alexander, Peißenberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Wiedemann, Alexander, Peißenberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2022 Behrens | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Paschold, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX Grünewald, Barbara, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2022 Unger | ||||
| 20 | c) Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten und Anteilscheinen von Kapitalanlagegesellschaften sowie ausländischer Investmentanteile oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten und Anteilscheinen von Kapitalanlagegesellschaften sowie ausländischer Investmentanteile in fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), die Abgabe von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung), die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des Eigenhandels darstellt (Eigengeschäftsowie die Herstellung und der Vertrieb von Software sowie die Herausgabe und der Vertrieb von Druckwerken, die Organisation und Durchführung von Schulungen und Seminaren, die Verwaltung eigenen Vermögens und der Erwerb und die Vermietung von Büroausstattung (Möbel, Telefonanlagen, EDV etc.). Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu beschaffen. Andere erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes, außer die zuvor genannten, dürfen nicht vorgenommen werden, außer das Unternehmen erhält hierfür vorab die benötigte zusätzliche Erlaubnis im Sinne des Wert-papierinstitutsgesetzes. | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2023 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 26.07.2023 Dr. Schwarz | |||
| 21 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten und Anteilscheinen von Kapitalanlagegesellschaften sowie ausländischer Investmentanteile oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten und Anteilscheinen von Kapitalanlagegesellschaften sowie ausländischer Investmentanteile in fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), die Abgabe von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung), die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des Eigenhandels darstellt (Eigengeschäft) sowie die Herstellung und der Vertrieb von Software sowie die Herausgabe und der Vertrieb von Druckwerken, die Organisation und Durchführung von Schulungen und Seminaren, die Verwaltung eigenen Vermögens und der Erwerb und die Vermietung von Büroausstattung (Möbel, Telefonanlagen, EDV etc.). Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu beschaffen. Andere erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes, außer die zuvor genannten, dürfen nicht vorgenommen werden, außer das Unternehmen erhält hierfür vorab die benötigte zusätzliche Erlaubnis im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes. | a) 31.08.2023 Dr. Schwarz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.