Handelsregister · HRB 157081
Chronologischer Auszug
Five Quarters Real Estate AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Five Quarters Real Estate AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: c/o CT legal Stein und Partner Rechtsanwälte PartG, ABC-Straße 38, 20354 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere in Form von Grundbesitz. | 166.732,00 EUR | a) Geändert, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Bestellt Vorstand: Prinz zu Stolberg-Wernigerode, Georg-Henrich, Wentorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Bergmann, Peret, Augsburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Beets, Erik Jan, WB Voorschoten / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Schullenberg, Anja, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.09.2018 Die Hauptversammlung vom 25.03.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um 166.732,00 EUR auf 166.732,00 EUR, die Neufassung der Satzung, insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Vertretung) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 113414, Firma bisher: Perle 34. AG) nach Hamburg beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.05.2019 Kob b) Tag der ersten Eintragung: 23.10.2018 Fall 1 | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 25.03.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um 116.732,00 EUR auf 166.732,00 EUR, die Neufassung der Satzung, insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Vertretung) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 113414, Firma bisher: Perle 34. AG) nach Hamburg beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.05.2019 Kob b) Eintragung Nr. 1 Spalte 6 a) vom 14.05.2019 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 3 | c) (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung der nachstehend aufgeführten Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung). (2) Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: a. inländische Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 ff. KAGB; b. offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB sowie allgemeine offene inländische Spezial-AIF gemäß § 282 KAGB - unter Ausschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB -, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: i. die in § 284 Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände, mit Ausnahme der in Absatz 2 Nr. 2 lit. a), c), g) bis i) genannten, sowie ii. Vermögensgegenstände i.S.d. § 253 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Nr. 4 lit. a) und Nr. 6 KAGB, sowie iii. Vermögensgegenstände i.S.d. § 253 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 lit. b) und Nr. 5 KAGB innerhalb der dort jeweils genannten Anlagegrenzen. c. geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB sowie geschlossene inländische Spezial-AIF gemäß §§ 285 f. KAGB, die nach ihren Anlagebedingungen das bei ihnen angelegte Geld in die folgenden Vermögensgegenstände investieren: i. Immobilien, einschließlich Wald, Forstund Agrarland; ii. Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, welche die Anforderungen des § 253 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 lit. a) KAGB erfüllen und andere Wertpapiere, in den Grenzen des § 253 Abs. 1 Nr.4 KAGB, iii. Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, iv. Bankguthaben gemäß § 195 KAGB und v. Derivate zu Absicherungszwecken, vi. Gelddarlehen gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 8 KAGB, vii. Anteile oder Aktien an Gesellschaften oder geschlossenen AIF gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3, 5 und 6 KAGB, die ausschließlich in die unter i. bis vii. genannten Vermögensgegenstände investieren; für geschlossene inländischen Spezial-AIF gemäß §§ 285 ff. KAGB darf die Gesellschaft zusätzlich in folgende Vermögensgegenstände investieren: viii. Vermögensgegenstände i.S.d. § 253 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KAGB innerhalb der dort jeweils genannten Anlagegrenzen, ix. Gelddarlehen nach § 285 Abs. 3 KAGB, x. in Anteile oder Aktien an Gesellschaften oder geschlossenen AIF gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3, 5 und 6 KAGB, die ausschließlich in Vermögensgegenstände nach Absatz 2 lit. c. i. bis x. investieren. (3) Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung sind daneben EU- AIF und ausländische AIF, die den in Absatz 2 aufgeführten Investmentvermögen entsprechen und die unter Berücksichtigung der Anlagegren-zen ausschließlich in die dort genannten Vermögensgegenstände investieren. (4) Die Gesellschaft betreibt folgende Dienstleistungen und Nebendienstleistungen: a. die Verwaltung einzelner nicht in Finanzinstrumenten i.S.d. § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum sowie die Anlageberatung (individuelle Vermögensverwaltung und Anlageberatung), jedoch nur insoweit, als sich diese Tätigkeit auf Vermögensgegenstände bezieht, die die Gesellschaft für eines der vorgenannten Investmentvermögen erwerben dürfte; b. Vertrieb von Anteilen oder Aktien an fremden Investmentvermögen; c. sonstige Tätigkeiten, die mit den in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbunden sind. (5) Die Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. (6) Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen beteiligen oder Unternehmen gründen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf die Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf, und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. (7) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten oder erwerben. (8) Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf die Gesellschaft nicht betreiben. | a) Geändert, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 29.10.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 7 (Vertretung). | a) 29.11.2019 Reiche b) Fall 4 | ||
| 4 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Versmannstraße 2, 20457 Hamburg | a) 12.12.2019 Schellmann | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hermann, Tina, Germering, *XX.XX.XXXX Helmich, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2022 Thimm | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Beets, Erik Jan, WB Voorschoten / Niederlande, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Prinz zu Stolberg-Wernigerode, Georg-Henrich, Wentorf, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Helmich, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Helmich, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Wandt, Söhnke, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2023 Thimm |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.