Handelsregister · HRB 581058
Chronologischer Auszug
Fischer Gebäudetechnik AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Fischer Gebäudetechnik AG b) Pfedelbach c) Heizungs- und Lüftungsbau, Sanitärinstallation einschließlich Handel von Anlagen der Gebäudetechnik sowie Vornahme der sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich an den anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen. | 100.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Sachse, Peter, Pfedelbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit § 112 AktG nicht entgegensteht. | Einzelprokura: Greinig, Albert, Löwenstein, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.11.2002. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Eintragung der Gesellschaft (25.11.2002) durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die Gesellschaft hat mit Peter Sachse, geb. 23.08.1956, Pfedelbach am 09.02.2003 einen Teilgewinnabführungsvertrag bei atypisch stiller Beteiligung geschlossen, dem die Hauptversammlung vom 30.12.2004 zugestimmt hat. 30 % des Bilanzgewinns sind an den atypisch stillen Gesellschafter abzuführen. Am Verlust nimmt der atypisch stille Gesellschafter mit 30 % teil, beschränkt auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 94.560,00 EUR. | a) 25.10.2006 Blum b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.10.2006. Tag der ersten Eintragung: 25.11.2002 Satzung: Sonderband Blatt 10/19 Protokoll Sonderband Blatt 6/9 Verfügung Hauptband Blatt 6 Teilgewinnabführungsver trag: Sonderband Blatt 32/38 Hauptversammlungsbes chluss Sonderband Blatt 44/46 Verfügung Hauptband Blatt 19 |
| 2 | b) Der zwischen der Gesellschaft und Peter Sachse, *XX.XX.XXXX, Pfedelbach am 09.02.2003 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zusatzvereinbarung vom 30.12.2005 geändert. Für die Geschäftsjahre 2006 bis 2009 wird die Gewinn- und Verlustbeteiligung des atypisch stillen Gesellschafters auf jeweils 15 % reduziert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 23.10.2006 zugestimmt. | a) 07.12.2006 Vogelwaid b) Zusatzvereinbarung Sonderband Blatt 53 Zustimmungsbeschluss: Sonderband Blatt 52 | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Schillerstr. 18, 74629 Pfedelbach | Grundkapital nun: 235.000,00 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2008 um 135.000,00 EUR auf 235.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 27.11.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) in Abs. 1 und 4 beschlossen. b) Der zwischen der Gesellschaft und Sachse, Peter, Pfedelbach, *XX.XX.XXXX am 09.02.2003 mit Zusatzvereinbarung vom 30.12.2005 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 27.11.2008 mit Nachtrag vom 04.02.2009 zum 31.12.2008 aufgehoben. | a) 20.02.2009 Vogelwaid | ||
| 4 | b) In Ergänzung zur Eintragung lfd. Nr. 3 von Amts wegen nachgetragen: Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dem 20.02.2009 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 117.500,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 14.10.2009 Vogelwaid b) Fall 4 | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Panoramaweg 7, 74629 Pfedelbach | Grundkapital nun: 300.000,00 EUR | a) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2010 um 65.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die Hauptversammlung vom 06.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 11.08.2010 Vogelwaid b) Fall 7 | ||
| 6 | Prokura erloschen: Greinig, Albert, Löwenstein, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Vogel, Peter, Möckmühl, *XX.XX.XXXX Salomon, Tanja, geb. Fischer, Oedheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2011 Vogelwaid b) Fall 8 | ||||
| 7 | Grundkapital nun: 400.000,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist das Grundkapital um 100.000,00 EUR auf 400.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2011 die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 117.500,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 17.500,00 EUR. | a) 01.03.2012 Vogelwaid b) Fall 9 | |||
| 8 | Grundkapital nun: 560.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 6 Ziff. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 160.000,00 EUR auf 560.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. | a) 27.08.2013 Vogelwaid | |||
| 9 | Grundkapital nun: 800.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunde) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 240.000,00 EUR auf 800.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung (14.12.2016) das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 400.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital I/2016) | a) 14.12.2016 Gerst | |||
| 10 | Einzelprokura: Büttner, Marina, Roigheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat) und § 14 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) beschlossen. | a) 04.01.2017 Gerst | |||
| 11 | Grundkapital nun: 1.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 150.000,00 EUR auf 950.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I/2016) ist das Grundkapital um 50.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I/2016) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 350.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 117.500,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 09.10.2017 Gerst | |||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Vogel, Peter, Möckmühl, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Vogel, Peter, Möckmühl, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2018 Gerst | |||
| 13 | Prokura erloschen: Salomon, Tanja, geb. Fischer, Oedheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2018 Gerst | ||||
| 14 | c) Gegenstand geändert; nun: Heizungs- und Lüftungsbau, Sanitärinstallation einschließlich Handel von Anlagen der Gebäudetechnik sowie Vornahme der sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte; ferner Kauf, Vermietung, Verpachtung von Immobilien Apartments, Hotels. | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 28.06.2019 Gerst | |||
| 15 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 11, 74196 Neuenstadt am Kocher | a) Die Hauptversammlung vom 17.09.2019 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 24.09.2019 Gerst | |||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Ernst, Kevin Reiner, Mosbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 08.09.2023 Hetzel | ||||
| 17 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Ernst, Kevin Rainer, Mosbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.09.2023 Hetzel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.