Historischer Auszug

kann man ungut — Tausender Hunderter Zehner: AmtSgericht Charlottenburg | .| [1257| - | DO ‚Nr. I | WE ; . . Vorstand N 6 9 3 E der a) Firma A| Grund- Persönlich haftende: ; “ kura“ N EEE. = in- ; . oder. _ Gesellschafter | - Prokura “Taa der Eintragung tra- b) Sitz - Stammkapital | ‘ Geschäftsführer ‚} ; 9 Unterschrift © gung | : cc) Gegenstand des Unternehmens A DM - Abwickler b)- Bemerkungen L - I ZA 7 „Silicon Sensor International AG Kaufmann . _Dr.. Bernd Kriegel . Berlin ; Aktiengesellschaft. 6.000.000 I “a)28. 12. 1998 Die Satzung ist am 12. August Te Stgestellt, am 6. ; How November 1998 geändert in $ 7 (Vertretung der Gesellschaft). Schonk Cdo— Bartel b) Von Amts | wegen ergänzt. b) Wo | ; a. ; ; ; ‘Berlin ; 5. . | . We 2 . „und ergänzt.am 21. Dezember 19% um $ 26 (Sondervorteile | ; | . Ä a 2 =. der Organe). | ; b) Satzung ec) nt . | ; _- . 2 - . Se , ‚Bl. 7 ff. . a . a. | “ Ist ein Vorstand bestellt, so vertritt er die:‘Gesellschaft ‚Änderungen ‚-} Die Entwicklung, Produktion. und de ; N N nn -alleine. Sind mehr Vorstandsmitglieder vorhanden, So. ‚Bl.’48, 103 _] Vertrieb im In- und Ausland von ; . . a a ‚wird die: Gesells: aft durch zwei Vorstandsmitglieder oder . Ä. .| Sensoren-Systemen aller Art. a. a a. - .] durch ein Vorscandsmitglied in LE mit einem ; . ; ; | | a ; 2 ; Cs 7 irezelvertretuggsbefugnie und ist befugt, Rechtsgeschäfte N i . | Sa A nit sich als Vertreter Dritter” abzuschließen. ; " 2 a ; ; a Der ‚Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des’. . a)26. 2.1999 | 0 za. ; a. Aufsichtsrates, das _Grundkapital der Gesellschaft bis zum nn RT 30. Juni 2003 um bis zu insgesamt DM drei.Millionen durch a 5 ; . einmalige oder _mehrmalige Ausgabe neuer Stückaktien ) Aufgrun@. der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 14. Januar 1999 das ‚| Grundkapital 625.000 DM auf 6.625.000 DM erhöht. Bf | 6.625.000 D “ a)18.3.1999 de ‘Bartel $ 4 der Satzung (H5ö e und Einteilung des Grundkapitals)- und ; I $ 5 Absatz 5 der Satzung (Inhaberaktien) sind durch. _b) Beschluss d. Beschluss des Aufsichts: es vom 14. Januar geändert. Vorstands > a ; © Bl. 141 Die Kapitalerhöhung ist durch Beschluss d. Aufsichtsrats ital beträl t nunmehr 2. 375. 000 DM. Bl. 168 ££. Das genehmi te Kap 4 ; ; ; ; 4.345.980, 99 “ ia Ce WE ‚| Die Hauptversammlung vom 21. Mai 1999 hat däs_ Grundkapital] a)8.7.1999 “ ; ; EUR. ST ; ; A auf Euro umgestellt, die Erhöhung des Grundkapitals um = EL ; WE a. ; SE 5 :958,672,28 Euro auf 4.345.980,99 Euro unter Ausschluss deg . Hrymofiff hr E %Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen und die Satz N . geändert in $ 4 (Grundkapital). ; ; ii b) Bes 5. % Bl. 190 ff Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Sa / ee . | N a a ü * Der Vorstand ist durch Beschluss der gleichen VL ; . ; A =. = Va ) | Hauptversammlung nunmehr ermächtigt, zum 31. April 2004 dq4s . HR 102“ Karteiblatt HR B ; MArvegel ‚O0 2000 12.85 Fortsetzung Rückseite. ‘|

‚niit „Sa ie An ad ai li A BE erlitten A St Talent ur ln te Bde - le Kt aan Sylt Sn Br Zw 2 I EA — EZ e a — Ba bl nn 2 Bl Ela en Bl gg a San a a ag Sg : mtsgericht Charlottenburg Nr. . Vorstand ... Persönlich haftende der ; "Fi = . . | . ; | Re ; - Ein-/ a „oder Gesellschafter ; A. _- Ve 9 der Eintragung! . tray c) Sie and des Unternehmens ; Stammkapital - Geschäftsführer Le | . nn . ı a . a N “ und Unterschrift - gurig a V Abwickler N ; N . : LA 1. ; N ; 3 ; “4 a . AN . ; a ZA y 2 T- | rundkapitäl der Gesellschaft mit Zustimmung des‘ | ° Aufsichtsrates um bis zu insgesamt 2.172,.990,50 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien als Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien gegen Bareinlagen oder 5 Eacheinlagen unter Ausschluss.-des Bezugsrechts der. Aktionäre _zu erhöhen; „Satzung ist entsprechend geändert 2 in $ 5 Absätze 5 und 6 (Genehmigtes Kapital und Ausschluss . . je5 Bezugsrechts). ; = a. | ; 5 ‘Dr. Hans-Georg“ Giering ist ‚zum Vorstandsmitglied bestellt. a)4.2.2000-, W Dr. Hans- Georg Zi | a. X \L Giering Schonk SM = Jgeb. 25.01. 1959 ; ; E | Deuben . b) Bl. 236 ££. — | | 6 Aufgrund der. Ermächtigung des Vorstandes vom 21. Mai 1999 a)24.4.200 i at der Vorstand am 26. März 2001 die Erhöhung des AL = rundkapitals um 434.595,54 EUR auf 4. 780. 576,53 EUR | beschlossen. -Schonk bie Kapitalerhöhung ist durchgeführt. ; ; b) Beschluss )urch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26. März 2001 ist ‘Bl. 267 £ff£. Hie Satzung abgeändert in $ 4 (Grundkapital). I genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 1. 738. 394, 96_ 5.609.997 EUR ————— Has Grundkapital "aus Gesellschaftsmitteln um 829.420,47 EUR “ Durch Beschluss.der Hauptversammlung vom 30. Mai 2001 ist [|a)28. 8. 2001 auf 5.609.997,00. EUR-erhöht und die Satzung geändert in $: AO N“ fl Abs. 1 und 2 (Höhe umd_Einteilung des Grundkapitals), $.5|. Schonk Abs. 5 bis 7 (genehmigtes apital) und $ 5 Abs. 8. | . 4 bedingtes Kapital). N ; a b) Beschluss . 381.5 df. Das bisherige genehmigte Kapital 15% aufgehoben, ; per Vorstand ist ermächtigt das Grundkä ital mit. \ Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29. Wei 2006 einmalig bder mehrmalig um bis zu insgesamt 2. 804. 598. CO. Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktten zu * Erhö genehmigtes Kapital). Di italerhöhun jegen Bareinlagen oder Sacheinlagen erfolgen ; as Grundkapital ist um , bis zu nominal 360, 000 ‚EUR bedingt ; a rhöht (Bedingtes Kapital 2001). -- Fortsetzung auf dem < teh-Blatt

Grund- oder Stammkapital DM Tausender|Hunderter| Zehner: 13579 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler x) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse HR 102 Karteiblatt HRB AVA TanalClı 6.150.000 5 ) U 6 N .. . ; Die Hauptversammlung vom selben Tage hat die bedingte i . | ; ; ; | '- JErhöhung des Grundkapifals um 'bis zu weitere 600.000 EUR Bl. 65 ff. Aufgrund’ der. durch Satzungsänderung vom 30.7 ‚Jerteilten Ermächtigung hat der Vorstand di{e Erhöhung des Grundkapitals von 5.609.997 EUR um 540-003 EUR auf 6.150.000 EUR beschlossen. ; Die Kapitalerhöhung ist durchge a)5.10.200 Schonk VW b) Beschluss Bl 40 - 41 rt und die Satzung in $ 4 =] (Höhe und Einteilung des GrundKapitals) aufgrund des Aufsichtsratsbeschlusses yaif 26. September 2001 geändert. Das_genehmi i beträgt nunmehr noch 2.264.995 EUR. Durch Beschluss ges Aufsichtsrats vom 26. September. 2001 ist die‘ Satzung geändert in 5 5 Abs. 9 (genehmigtes | Kapital). ! a)15.11.20D1 | Hrym N / b) Beschluss Bl. 40 OR . Schonk QU 1 [Die Satzung ist geändert in $ 5 Abs. 5 (genehmigtes |Kapital). b) Laufende Eintragung Nr. 9 Spalte 6 von Amts wegen berichtigt. Die Hauptversammlung vom 18. Juni 2002 hat die bedingte Erhöhung &es Grundkapitals um bis zu 255.000 EUR beschlossen %%bedingtes Kapital II) und die Satzung geändert a)23.8.2002 % ae in $ 5 (Inhaberaktien) Absatz 8.und erweitert um Absatz Bartel b) Beschlüsse beschlossen .(bedingtes Kap al III) ‚und die. Satzung in $ 5 erweitert” um’ ‘Absatz’ 10. \ ; Die Hauptversammlung. vom selben Tage hat die bisherige. Regelung zum genehmigten Kapital vom 30. Mai 2001 u aufgehoben’ und'die Änderung der Satzung %n $ 5 (Inhaberaktien) Absätze 5 bis 7 (genehmige apital) beschlossen.. . Der Vorstand ist.unter Aufhebung der bisherigen Ermächtigung nunmehr ermächtigt, das Grundkapital bis zum | 17. Juni 2007 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt I 3.075.000 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber Jautende] Stückaktien zu erhöhen, wobei die” Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen erfolgen können. . Fortsetzung Rücksefte ]

A Vorstand | Persönlich haftende . . Grund- . oder wa 2 Gesellschafter Rechtsverhältnisse Stammkapital Geschäftsführer ; Abwickler . ; und Unterschrift 'b) Bemerkungen yTag der Eintragung Ko 6.750.000 . EUR 18. Juni „2002 hat der Vorstand am 30. August 2002 mit Zustimmwüng des Aufsichtsrats das Grundkapital der Geseilschaft um 600.000 EUR auf 6.750.000 EUR erhöht. [Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 18. September 2002 ist die Satzung geändert in $ 4 (Grundkapital) und $ 5 Absatz 5 (genehmigtes Kapital). Dr. Edmund Rickus ist zum Vorstandsmitglied bestellt. Dr. Edmund Rickus ‚geb. 09.08.1948 Ehingen/Donau Durch Beschluss die Satzung geäng (Inhaberaktien). ert in $ 3 (Bekanntmachungen) und $ 5 Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25. Juni 2003 ermächtigt, 2008 um einen Betrag bis zu 3. (genehmigtes Kapital). 5.000 EUR zu erhöhen Das bisherige genehmigte Kapital ist a In Durchführhg des Beschlusses, der Hauptversammlung vom Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 2.475.000 EUR. der Hauptversammlung vom 25. Juni 2003 ist Fortsetzung auf dem 7 'a)30.9.2002 b) Beschlüsse Bl. 109 £. 7 a)20.8.2003 Bartel | b) Bl. 116 ff. a)1.10.2003 Schonk &5 Grundkapital bis zum 24. Juni| b) Beschluss Bl. 126 ff., SB II Satzung ; Bl. 140 - 150 SB II ten Da @ tt I