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Handelsregister · HRB 153232

Chronologischer Auszug

Finexity AG · Amtsgericht Hamburg

Chronologischer Auszug Dokumente (27)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 15.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Finexity AG

b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Schwanenwik 29, 22087 Hamburg

c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Vermittlung der Gelegenheit zum Abschluss
von Darlehensverträgen, insbesondere
auch über ein Web- oder Onlineportal, der
Handel mit Darlehensverträgen, der Handel
mit und die Vermittlung von Immobilien und
die Verwaltung von Immobilien (auch
soweit eine oder mehrere der vorgenannten
Tätigkeiten einer Genehmigung nach § 34c
GewO oder § 34f GewO bedarf).
Geschäfte, die der Genehmigung nach
KWG oder KAGB bedürfen, werden nicht
getätigt.		50.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)
Vorstand:
Wagner, Henning, Dortmund, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Hülsmann, Paul-Maria, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom 06.07.2018 mit Änderungen vom 04.09.2018

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 01.07.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stück-Stammaktien
und / oder stimmrechtsloser Namens-Vorzugsaktien gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch
höchstens um 25.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2018).		a)
06.09.2018
Kob

b)
Fall 1
259.125,00
EUR		b)
Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Wagner, Henning, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 06.09.2018 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.07.2018 mit
Änderung vom 04.09.2018 am 12.10.2018 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 14.10.2018 die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.125,00 EUR auf 59.125,00 EUR
beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 14.10.2018 die
Änderung der Satzung in Abschnitt III Ziffern 1, 2 und 4
(Grundkapital und Einteilung, Genehmigtes Kapital 2018)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
06.07.2018 mit Änderung vom 04.09.2018 beträgt nach
Teilausnutzung nunmehr noch 15.875,00 EUR (Genehmigtes
Kapital 2018).		a)
05.12.2018
Kob

b)
Fall 2
3c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Anlagevermittlung als vertraglich
gebundener Vermittler nach § 2 Absatz 10
KWG, insbesondere auch über ein Weboder Onlineportal, der Handel mit und die
Vermittlung von Immobilien und die
Verwaltung von Immobilien (auch soweit
eine oder mehrere der vorgenannten
Tätigkeiten einer Genehmigung nach § 34c
GewO bedarf).		61.625,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Vorstand hat aufgrund der am 06.09.2018 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.07.2018 mit
Änderung vom 04.09.2018 am 27.11.2018 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 29.11.2018 die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.500,00 EUR auf 61.625,00 EUR
beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 29.11.2018 die
Änderung der Satzung in Abschnitt III Ziffern 1, 2 und 4
(Grundkapital und Einteilung, Genehmigtes Kapital 2018)
geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
06.07.2018 mit Änderung vom 04.09.2018 beträgt nach
Teilausnutzung nunmehr noch 13.375,00 EUR (Genehmigtes
Kapital 2018).		a)
09.08.2019
Kob

b)
Fall 3
467.295,00
EUR		a)
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 04.09.2019 und
02.10.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
05.09.2019 und 03.10.2019 ist unter teilweiser Ausnutzung
des am 06.09.2018 eingetragenen genehmigten Kapitals das
Grundkapital um 5.670,00 EUR auf 67.295,00 EUR erhöht
worden.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.09.2019 und
03.10.2019 ist die Satzung in Abschnitt III Ziffern. 1, 2 und 4
(Grundkapital und Einteilung, Genehmigtes Kapital) geändert
worden.

b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 7.705,00 EUR (Genehmigtes Kapital).		a)
28.10.2019
Reiche

b)
Fall 4
5a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat mit
Ergänzungsbeschluss des Aufsichtsrates vom 13.11.2019 die
Änderung der Satzung in Abschschnitt III (Grundkapital) Ziffer
4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 01.07.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stück-Stammaktien
und / oder stimmrechtsloser Namens-Vorzugsaktien gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch
höchstens um 25.142,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).		a)
29.11.2019
Reiche

b)
Fall 5
6b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Holzdamm 28-32, 20099 Hamburg		a)
27.05.2020
Gerlinger
772.606,00
EUR		a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 30.06.2020 und
24.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
01.07.2020 und 25.08.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung
des am 29.11.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das
Grundkapitals um 5.311,00 EUR auf 72.606,00 EUR erhöht
worden.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.07.2020 und
25.08.2020 ist die Satzung in Abschnitt III Ziffern 1, 2 und 4
(Grundkapital und Einteilung, Genehmigtes Kapital) geändert
worden.

b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung noch
19.831 EUR (Genehmigtes Kapital).		a)
22.09.2020
Reiche

b)
Fall 7
8a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2020 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.

b)
Mit der Innovationsstarter Fonds Hamburg GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 118095) ist am 22.12.2020 ein
stiller Gesellschaftvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 16.12.2020 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.		a)
28.01.2021
Reiche

b)
Fall 8
976.913,00
EUR		a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 07.05.2021 und
20.07.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
10.05.2021 und 23.07.2021 ist unter teilweiser Ausnutzung
des am 29.11.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das
Grundkapitals um 4.307,00 EUR auf 76.913,00 EUR erhöht
worden.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.05.2021 und
23.07.2021 ist die Satzung in Abschnitt II § 4 Ziffern 1, 2
(Grundkapital, Aktien) und in § 5 Ziffern 1-3 (Genehmigtes
Kapital) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung noch
15.254,00 EUR (Genehmigtes Kapital).		a)
11.08.2021
Reiche
10c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist:
a) die Anlagevermittlung als vertraglich
gebundener Vermittler nach § 3 Absatz 2
Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) oder als
Finanzdienstleister auf der Grundlage einer
eigenen Lizenz nach § 15 WpIG,
insbesondere auch über ein Web- oder
Onlineportal;

b) der Handel mit oder die Vermittlung von
Immobilien und die Verwaltung von
Immobilien (auch soweit eine oder mehrere
der vorgenannten Tätigkeiten einer
Genehmigung nach § 34c GewO bedarf);

c) die Beratung von Emittenten bei der
Strukturierung von Finanzinstrumenten, die
tokenisiert und über ein Web- oder
Onlineportal vermittelt werden sollen und
Unterstützung bei der Verwaltung der
Emittenten;

d) die Konzeption, Entwicklung, Vermietung
und Bereitstellung einer Plattform zum
Betrieb von Online-
Vermittlungsmarktplätzen sowie zur
Tokenisierung und Verwaltung von
Finanzinstrumenten einschließlich der
hierzu erforderlichen Datenverarbeitung
sowie die Beratung bei der Einführung der
Technologie und Betrieb der Plattform;

e) der Handel und die Vermittlung von
Kunstwerken als Galerist auch über ein
Web- oder Onlineportal.

(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
vornehmen, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Sie kann sich zu diesem
Zweck auch an gleichartigen oder
ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland
beteiligen, diese gründen und erwerben.
Insbesondere kann die Gesellschaft
Tochtergesellschaften gründen, die zur
Finanzierung von Sachwerten oder
Ähnlichem tokenisierte Finanzinstrumente
begeben, die über ein Web- oder
Onlineportal vermittelt werden sollen.
Unternehmen, an denen sie mehrheitlich
beteiligt ist, kann sie unter ihrer Leitung
zusammenfassen oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
Sie kann die Ausübung der in Abs. (1)
genannten Tätigkeit auf einen Teilbereich
beschränken.		a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2021 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand).		a)
10.01.2022
Reiche

b)
Fall 11
1183.400,00
EUR		a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 29.11.2019 eingetragenen
Ermächtigung durch Beschlüsse vom 18.03.2022 und vom
20.04.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
22.03.2022 und vom 22.04.2022 die Erhöhung des
Grundkapitals von 76.913,00 EUR um bis zu 15.524,00 EUR
beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.487,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 83.400,00
EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.05.2022 ist die
Satzung in Abschnitt II § 4 Ziffern 1, 2 (Grundkapital, Aktien)
und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.		a)
30.05.2022
Reiche

b)
Fall 12
12a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 01. Juli 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien
und/oder stimrnrechtsloser Vorzugaktien gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um
EUR 25.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital).		a)
13.09.2022
Reiche

b)
Fall 13
13b)
Bestellt
Vorstand:
Janssen, Tim, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
05.01.2023
Thimm
14b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wagner, Henning, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
09.10.2023
Thimm
1584.790,00
EUR		a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 13.09.2022 eingetragenen
Ermächtigung durch Beschlüsse vom 07.07.2023, 19.07.2023
und 30.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Beschlüsse vom 07.07.2023, 19.07.2023 und 30.08.2023 die
Erhöhung des Grundkapitals von 83.400,00 EUR um bis zu
1.390,00 EUR beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang von 1.390,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 84.790,00
EUR.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.09.2023 ist die
Satzung in Abschnitt II § 4 Abs. 1, 2 (Grundkapital, Aktien)
und § 5 Abs. 1 S. 1 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung noch
23.610,00 EUR (Genehmigtes Kapital).		a)
09.10.2023
Reiche

b)
Fall 19
16c)
Gegenstand des Unternehmens ist:
a) Beteiligungen und Verwaltung eigenen
Vermögens.

b) Konzeption und Entwicklung von
Systemen zur Emission und zum Handel
digitaler Werte sowie die
Nutzungsüberlassung solcher Systeme.

c) Dienstleistungen zur Erbringung oder
Unterstützung zentraler
Verwaltungsfunktionen von verbundenen
oder im Mehrheitsbesitz stehenden
Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff AktG.

d) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
vornehmen, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Sie kann sich
zu diesem Zweck auch an gleichartigen
oder ähnlichen Unternehmen im In- und
Ausland beteiligen, diese gründen und
erwerben. Insbesondere
kann die Gesellschaft
Tochtergesellschaften gründen;

e) die Anlagevermittlung als vertraglich
gebundener Vermittler nach § 3 Absatz 2
Wertpapierinstitutsgesetz
(WpIG) oder als Finanzdienstleister auf der
Grundlage einer eigenen Lizenz nach § 15
WpIG, insbesondere auch über
ein Web- oder Onlineportal.		a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.

b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 31.08.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
31.08.2023 und der Gesellschafterversammlung der Finexity
Services GmbH vom 31.08.2023 einen Teil ihres Vermögens,
den Teilbetrieb "Services" als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die Finexity Services
GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 182562) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 31.08.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
31.08.2023 und der Gesellschafterversammlung der Finexity
Invest GmbH vom 31.08.2023 einen Teil ihres Vermögens,
den Teilbetrieb "Invest" als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die Finexity Invest
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
183413) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.		a)
03.11.2023
Reiche

b)
Fall 17
17a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2023 hat die Ergänzung
der Satzung um den § 6 (bedingtes Kapital) sowie die
Neunummerierung des bisherigen § 11 Abs. (2), nunmehr §
12 Abs. (2) beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 7.000,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 7.000 neuen nennwertlosen
Namens-Stückaktien (Stammaktien) bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023).		a)
15.01.2024
Reiche

b)
Fall 20

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.