Handelsregister · HRB 2259
Chronologischer Auszug
FiNet Financial Services Network Aktiengesellschaft · Amtsgericht Marburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) FINET Financial Services Network Aktiengesellschaft b) Marburg c) Die Vermittlung aller Formen von Finanzdienstleistungen über unabhängige Versicherungs- und Finanzmakler, insbesondere von Versicherungen, Geldund Kapitalanlagen und Finanzierungen sowie die Produktion und der Vertrieb von Dienstleistungen zur Unterstützung von Tätigkeiten unabhängiger Versicherungsund Finanzmakler und die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. | 500.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein Vorstandsmitglied. Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Vorstand: Kunath, Peter, Marburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.06.1999 | a) 09.08.2002 Gerke b) Tag der ersten Eintragung: 15.09.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 10 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Einrichtung eines genehmigten Kapitals in Höhe von 250.000,00 Euro unter teilweisem Ausschluß des Bezugsrechtes in Höhe von 50.000,00 Euro und eine Neufassung des Abs. 4 des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Die weitere Hauptversammlung vom 03.09.2003 hat eine Änderung des Abs. 1 des § 7 (Zusammensetzung des Vorstandes und Geschäftsführung) sowie eine gleichzeitige Änderung und Erweiterung des § 8 (Vertretung) beschlossen. | a) 06.01.2004 Schulte b) Blatt 55 ff., 105 ff. Sonderband | ||||
| 3 | Einzelprokura: Löhr, Stephan, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2004 Weimar b) Anmeldung Blatt 134ff Sonderband | ||||
| 4 | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. Durch Beschluss des Aufsichtsrates können Vorstandsmitglieder ermächtigt werden, als Vertreter eines Dritten, der nicht Vorstand der Gesellschaft ist, Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft vorzunehmen | a) Die Hauptversammlung vom 03.09.2003 hat eine Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung des Vorstandes und Geschäftsführung) und § 8 (Vertretung) beschlossen. Eintragung vom 06.01.2004 von Amts wegen ergänzt. | a) 14.04.2004 Schulte | |||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Strunz, Thomas, Marburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 20.04.2004 Naumann-Wenz b) Anmeldung Blatt 137ff Sonderband | ||||
| 6 | b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2004 unter entsprechender Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) um bis zu 50.000,00 EUR bedingt erhöht durch die Ausgabe von bis zu 50.000 Stück, auf den Namen lautender Stamm-Namensaktien im Nennbetrag von jeweils 1 Euro (Bedingtes Kapital mit Ausübungszeitraum bis 01.06.2009). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstandes. | a) 19.07.2004 Schulte b) Blatt 144 ff. Sonderband | ||||
| 7 | 550.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 550.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2004 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 200.000,- EUR. | a) 08.02.2005 Dilling-Friedel b) Satzung Blatt 13 ff. Sonderband 2 | |||
| 8 | 567.250,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.250,00 EUR auf 567.250,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.11.2004 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 182.250 EUR. | a) 08.02.2005 Dilling-Friedel b) Satzung Blatt 129 ff. Sonderband 2 | |||
| 9 | 577.250,00 EUR | a) Auf Grund der in der Hauptversammlung vom 11.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 577.250,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2005 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003 ) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 172.750,00 EUR. | a) 09.08.2005 Hanewinkel b) Satzung Blatt 221 ff Sonderband 2 | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Strunz, Thomas, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2006 Weimar b) Anmeldung Blatt 234ff Sonderband | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Scheidl, Marcus, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2006 Weimar b) Anmeldung Blatt 237ff Sonderband | ||||
| 12 | a) FiNET Financial Services Network Aktiengesellschaft | 579.958,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 02.06.2004 beschlossenen bedingten Kapitals (2004/I) wurden im Jahr 2006 2708 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 579.958,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.10.2006 die Änderung des § 4 Abs. 1 und § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 47292 EUR. | a) 18.01.2007 Dilling-Friedel b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 09.08.2002 berichtigt in:2) | ||
| 13 | a) FiNet Financial Services Network Aktiengesellschaft | a) 02.02.2007 Dilling-Friedel b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 18.01.2007 berichtigt in: Spalte 2) | ||||
| 14 | c) Gegenstand des Unternehmens ist: a) die Vermittlung von Versicherungsverträgen; b) die Vermittlung von Bausparverträgen; c) die Vermittlung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, gewerblichen Räumen, Wohnräumen oder Darlehen, d) der An- und Verkauf von Grundstücken; e) die Vermittlung von Anteilen an Investmentvermögen, die von einer Kapitalgesellschaft ausgegeben werden oder von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, ohne sich bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen; dies gilt nicht für Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken § 112 des Investmentgesetzes; Im Hinblick auf die Vermittlung von Investmentanteilen erbringt die Gesellschaft die Anlage- und Abschlussvermittlung im Sinne von § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 und 2 KWG von Anteilen an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben werden, und/oder von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, für die in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 Investmentgesetz (so genannte Single- Hedge-Fonds) werden nicht vermittelt. f) die Vermittlung von sonstigen - nicht nach § 32 Abs. 1 KWG erlaubnispflichtigen - öffentlich angebotenen Vermögensanlagen (insbesondere geschlossene Immobilienfonds, stille Geschäftsanteile); g) die Vermittlung von außerbörslich angebotenen Anteilen an einer Publikumskommanditgesellschaft oder GmbH, wobei die Gesellschaft keine Finanzinstrumente i. S. von § 1 Abs.11 KWG anschafft, veräußert, verwahrt oder verwaltet, oder derartige Dienstleistungen vermittelt; h) sowie die Beteiligung, auch als persönlich haftende Gesellschafter, sowie die Geschäftsführung und Verwaltung von gewerblichen Unternehmen, wobei die Gesellschaft weder mittelbar noch unmittelbar Finanzinstrumente i. S. v. § 1 Abs. 11 KWG anschafft, veräußert, verwahrt oder verwaltet, oder derartige Dienstleistungen vermittelt; i)die Beratung in diesen Angelegenheiten soweit nur nach § 34 c GewO genehmigungspflichtig (Hinweis: ab dem 22. Mai 2007 ist auch der § 34 d GewO zu beachten), d. h. insbesondere keine nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder Rechtsberatungs-/Steuerberatungsgesetz genehmigungspflichtigen Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 01.10.2007 Dilling-Friedel | |||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Scheidl, Marcus, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2007 Grün | ||||
| 16 | 596.958,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 02.06.2004 beschlossenen bedingten Kapitals (2004/I) wurden im Jahr 2007 17.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 596.958,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.12.2007 die Änderung des § 4 Absatz 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 30.292 EUR. | a) 13.02.2008 Dilling-Friedel | |||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Neudecker, Markus, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2008 Grün | ||||
| 18 | c) a) Die Vermittlung von Versicherungsverträgen; b) die Vermittlung von Bausparverträgen; c) die Vermittlung von Darlehen und grundstücksgleichen Rechten; d) die Beteiligung, auch als persönlich haftende Gesellschafter, sowie die Geschäftsführung und Verwaltung von gewerblichen Unternehmen, wobei die Gesellschaft weder mittelbar noch unmittelbar Finanzinstrumente i. S. v. § 1 Abs. 11 KWG anschafft, veräußert, verwahrt, verwaltet oder derartige Dienstleistungen vermittelt; e) die Beratung in den in a) - d) benannten Angelegenheiten soweit diese nur nach § 34 c GewO genehmigungspflichtig sind, d. h. insbesondere keine nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder Rechtsberatungs- / Steuerberatungsgesetz genehmigungspflichtigen Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital), 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Beschlüsse, Mehrheiten, Wahlen, Niederschrift) beschlossen. | a) 07.08.2008 Bernshausen b) Fall 22 | |||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Rudolf-Breitscheid-Straße 1-11, 35037 Marburg | 609.122,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.164,00 EUR auf 609.122,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.10.2008 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und Absatz 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. b) Eintragung vom 07.08.2008 von Amts wegen ergänzt, in: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 237.836 EUR. | a) 13.01.2009 Bernshausen b) Fall 23 | ||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Änderung des § 4 Abs. 5 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2009 um bis zu 42.700,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I; Ausübungszeit bis 01.07.2014). Das bedingte Kapital dient der Durchführung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2009. Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 15.292 EUR. | a) 06.01.2010 Bernshausen b) Fall 24 | ||||
| 21 | 619.492,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 10.370,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.10.2009 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 227.466 EUR. | a) 06.01.2010 Bernshausen b) Fall 25 | |||
| 22 | Einzelprokura: Huber, Jens, Lohra, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2010 Steidl b) Fall 26 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Kunath, Peter, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2010 Steidl b) Fall 27 | ||||
| 24 | Einzelprokura: Kunath, Siegfried, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2010 Unzeitig b) Fall 28 | ||||
| 25 | 772.772,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 153.280,00 EUR auf 772.772,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.06.2011 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 74.186,00 EUR. | a) 03.08.2011 Unzeitig b) Fall 29 | |||
| 26 | 784.692,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 11.920,00 EUR auf 784.692,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.06.2011 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 62.266,00 EUR. | a) 03.08.2011 Unzeitig b) Fall 30 | |||
| 27 | Einzelprokura: Matheis, Jörg, Münster, *XX.XX.XXXX Stegemann, Lambert, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2011 Unzeitig b) Fall 31 | ||||
| 28 | Einzelprokura: Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Stegemann, Lambert, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2011 Unzeitig b) Fall 33 | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Kunath, Siegfried, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2011 Unzeitig | ||||
| 30 | b) Geschäftsanschrift: Neue Kasseler Straße 62 C-E, 35039 Marburg | a) 11.12.2012 Hoos b) Fall 36 | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Matheis, Jörg, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stegemann, Lambert, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2013 Hoos b) Fall 37 | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Huber, Jens, Lohra, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2014 Hoos b) Fall 38 | ||||
| 33 | Einzelprokura: Bahr, Bernhard, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2014 Hoos b) Fall 39 | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 390.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 04.09.2014 Hoos b) Fall 40 Fall 40 | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Bahr, Bernhard, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2017 Brühl b) Fall 43 | ||||
| 36 | Einzelprokura: Bahr, Bernhard, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2017 Brühl b) Fall 46 | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2017 hat die Änderung der Satzung in dem § 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 27.10.2017 Brühl b) Fall 45 | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 390.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. | a) 30.08.2019 Brühl b) Fall 48 | ||||
| 39 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Neudecker, Markus, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2020 Brühl b) Fall 49 | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Bahr, Bernhard, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2020 Brühl b) Fall 50 | ||||
| 41 | b) Geändert, nun: Vorstand: Neudecker, Markus, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.02.2021 Brühl b) Fall 51 | ||||
| 42 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neue Kasseler Straße 62 C-D, 35039 Marburg | a) 27.06.2023 Unzeitig b) Fall 55 | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2023 hat die Änderung der Satzung in dem § 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 04.09.2023 Brühl b) Fall 56 |
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