Historischer Auszug

Tausender | Hunderter | Zehner Amtsgericht 4430 Steinfurt 13579 Grund- Vorstand b) Sitz oder Persönlich haftende . Gesellschafter Prokura c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Abwickler 3 5 ia) FTG Fiege Transport-Be- | 50, 000 ,-- | Spediteur und | elligungs-um . | DM: Landwirts Heinz M I : Fiege, Grüner :c) Die Beteiligung als per- Greven, sonlich haftende Gesell- |! : Dipl. -Kaufmann schafterin bei der Komman- F ditsesellschaft in Firma M ern FIG Diese Transport GmbH. : 4402 Groven-Bchne- & Co, mit dem Sitz in Greven, die ihrerseits ein Unternehmen zum Zwecke des: Betriebes einer internatio- nalen Spedition mit allen : sedazugehörenden Se- i schäften betrei i a) Fiege Holding Beteiligungs-GmbH : dehausen, c) Die Beteiligung als. persönlich haftende : Gesellschafterin bei der KG in Firma Fiege Hol- : “ding GmbH _ & Co. mit dem Sitz in Greven, die i ihrerseits ein Unterneh- men zum Zwecke des 'Hal- tens und Verwaltens von _ Beteiligungen an Ge- schäften und Gesellschaf- ten jeder Art, die Durch- _ führung von Speditions- ‚und Logistik- -Geschäften aller Art sowie das Halten und Verwalten: von Eigentumsrechten ari. Grundstücken betreibt und zu allen Handlungen be-: rechtigt ist, die un- ; mittelbar diesen Zwecken, zu dienen geeignet sind. Das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Ge-_ schäften und Gesellschaf- ten jeder Art, insbesondere auch die Übernahme der : Stellung einer persön- : jich haftenden Gesell- ; „u RER SSSS on! schafterin und die Über- "nahme der Geschäfts- führertätigkeit der Ge sellschaften,. i RS 102 Karteiblatt HR B Zehner 24680 Tausender | Hunderter a) Tag der Eintragung und Unferschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse : sellschaftsvertrag ist am 12.12.1985 abge- : schlossen. Durch Gesellschafterversammlung von | : 30.4.1986 ist die Übernahme des Gründungsauf- | Registerführer | Tandes durch die Gesellschaft beschlossen wor- : b) Gesellschaftsvei den ($ 15 des Gesellschaftsvertrages). Die Ge- trag Bl. 6-27 SBd. | sellschaft muß mindestens zwei Gescheäftsführen r haben, Die Gewellschaft wird durch zwei Ge- ’ | schäftsführer oder durch einen Geschäftsführer ; : in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. ! Die Geschäftsführer Heinz Fiege una Hugo Fiege sind in jedem Fall zur Alleinvertretung der ! Gesellschaft berechtigt. i : L. : Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Ge- | a) "let 1986 Die Gesellschafterversammlung vom 22. Dezember 1994 hat i die Änderung der Firma und den Gegenstand des Unterneh- | mens sowie die entsprechende Änderung der 88 1 und 3 des Regist | Gesellschaftsvertraes beschlossen. Wi !b)Besch1.B1.65-68 der Sonderakten. Fortsetzung Rückseite

4430 Steinfurt /Amtsgericht Nr . Vorstand Lı Ber ) Fi Grund- Persönlich haftende ‘Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter : trd- c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer gung Abwickler 3 4 2 3; |Fachwirt | ; Heinz Gräber, | : Greven M. DuMont Schauberg, K Köln, 1961 _ ln !Der Fachwirt Heinz Gräber ist zum Geschäfts- | a) B% : führer bestellt. Er ist beim Abschluß von Rechts-+ ;geschäften zwischen der GmbH und deren Gesell- |! „ALLG \ :schaftern sowie beim Abschluß von Rechtsge- egisterführekin :schäften zwischen der GmbH und der Fiege Holding; :GmbH & Co. und deren Gesellschaftern sowie bei :Rechtsgeschäften mit allen anderen Unternehmen ider Fiege Gruppe und deren Gesellschaftern von :den Beschränkungen des 8 181 BGB befreit. a) Tag der Eintrag und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse = © un << - xo xoO u { nn Fortsetzung auf dem.

Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Vorstand der | a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler | |b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 34 a) Fiege Deutschland Gerhard Die Gesellschafterversammlung hat am 12. a) 24. J nuar Verwaltungs GmbH Hilsbecher November 1999 und 29. Dezember 1999 den Ge- |2000 N [gen. am sellschaftsvertrag neu gefaßt. Dabei wurden ZUR c) Beteiligung als 06.08.47, insbesondere auch die Firma, der Gegenstand |Reggfsterführer persönlich haftende Wuppertal des Unternehmens und Regelungen über die Gesellschafterin an Vertretung der Gesellschaft geändert. by Beschl. Bl. der Kommanditge- Gerhard Hilsbecher, geb. am _06.08,47, Wup- 40-147 sellschaft Fiege ertal, ist zum Geschäf Ü Qd.Sonderakten Deutschland GmbH & Er ist beim Abschluß von Rechtsgeschäften Co. KG mit dem Sitz zwischen der Fiege Deutschland Verwaltungs in Greven. Die Ge- GmbH und deren Gesellschaftern sowie beim sellschaft ist ins- Abschluß von Rechtsgeschäften zwischen der besondere berufen, Fiege Deutschland Verwaltungs GmbH und der die Geschäfte der Kommanditgesellschaft Fiege Deutschland vorbezeichneten GmbH & Co. KG in Greven und deren Gesell- Kommanditgesell- schaftern sowie beim Abschluß von Rechtsge- schaft zu führen schäften mit allen anderen Unternehmen der und sie zu vertre- Fiege-Gruppe und deren Gesellschaftern von ten. den Beschränkungen des 53 181 BGB befreit. BEE BE I EEE EEE BEE EB #5 Die Gesellschafterversammlung hat am 9. Mai ja) 26. 2000 die Änderung des S 9 des Gesell- schaftsvertrages (Jahresabschluss) be- schlossen. sterführer schl.Bl1.154- 160 d.Sonderakten _—— 6 Die Gesellschafterversammlung hat am 26. Juli a) 28. August 2000 die Änderung der Regelung über die Vertre- |2000 . L.-—— tung der Gesellschaft ( 3 7 des Gesellschafts- T vertrages ) und weitere Änderungen des Gesell- Register- schaftsvertrages in den SS 4, 5, 8 und 10 des führerin Gesellschaftsvertrages beschlossen. Alle Ge- schäftsführer sind für Rechtsgeschäfte zwischen der GmbH und der Kommanditgesellschaft, bei der b) Beschl. Bl. die GmbH persönlich haftende Gesellschafterin 184-195 d. ist, von den Beschränkungen des 3 181 BGB be- Sonder- freit. Geschäftsführer, die gleichzeitig Ge- akten schäftsführer einer anderen Gesellschaft der Fiege-Gruppe ( Gesellschaften, bei denen Mit- glieder des Familienstamms Heinz Fiege und Mit- glieder des Familienstamms Dr. Hugo Fiege mit- telbar oder unmittelbar beteiligt sind ) sind, sind für Rechtsgeschäfte, welche zwischen der GmbH oder der Kommanditgesellschaft, bei der RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt A 48565 Steinfurt | Nr. n_ Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende - Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung . Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 6 7 die GmbH persönlich haftende Gesellschafterin ist, und der anderen Gesellschaft der Fiege- Gruppe geschlossen werden, von den Beschränkun- gen des 5 181 BGB befreit. 7 Dr. Andreas Gesamtprokura: Herr Dr. Andreas Resch, Berlin, geb. am a) tem- Resch, Ber- Holger Marzinzik, 23.03.1953, ist zum weiteren Geschäftsfüh- ber 2090 10 Far Euro lin, geb. am 23.03.1953 Emsdetten, geb. am rer bestellt. 07.06.1954, ver- tritt die Gesell- | schaft gemein- schaftlich mit ei- nem Geschäftsfüh- rer. Die Prokura des Herrn Holger Mar- zinzik ist erlo- schen. + Registerführer Bernhard | kel, geb. am 29.02.1960, Weinheim ( Jahresabschluss }) des Gesellschaftsver- trages beschlossen. Gerhard Hilsbecher ist nicht mehr Ge- Ischäftsführer. a) 18. Dezem- ber 2091 u netsler- führerin 5 Gesellschafterversammlung hat am 10. a) 11. Januar [Dezember 2001 die Umstellung auf EURO sowie [2002 j die Erhöhung des Stammkapitals um 435,40 € „ 7 auf 26.000,00 € und die entsprechende Än- |Regis#er- derung des $ 4 sowie die Neufassung des S$S 9 |führerin bp) Beschl. Bl. 224-231 d. Herr Bernhard Eckel, geb. am 29.02.1960, Weinheim, ist zum Geschäftsführer bestellt. en isterführer Fortsetzung auf dem ten Blatt