Handelsregister · HRB 17849
Chronologischer Auszug
FGV Versicherungsvermittlungs-GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Felten & Guilleaume Versicherungsvermittlungs-GmbH b) Köln c) die Vermittlung von Versicherungen aller Art sowie die versicherungsmäßige Betreuung der Mitarbeiter der "Felten & Guilleaume Energietechnik Aktiengesellschaft" und ihrer Tochtergesellschaften; | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Warnecke, Peter, Versicherungskaufmann, Köln Geschäftsführer: Dr. Harms, Jens E., Meckenheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Jansen, Rolf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.12.1987, zuletzt geändert am 23.03.1999 | a) 12.12.2001 Demir b) Tag der ersten Eintragung: 04.02.1988 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.12.2001. |
| 2 | c) die Vermittlung von Versicherungen aller Art sowie die versicherungsmäßige Betreuung der Mitarbeiter der "Felten & Guilleaume Aktiengesellschaft" und ihrer Tochtergesellschaften | 25.600,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2002 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Stammkapital) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und § 10 (Stimmrecht und Beschlüsse) beschlossen. § 14 des Gesellschaftsvertrages wurde ersatzlos gestrichen. b) Zwischen Felten & Guilleaume Versicherungsvermittlungs- GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Moeller F & G International Beteiligungen GmbH mit Sitz in Bonn (AG Bonn, HRB 8631) besteht ein Organschaftsvertrag vom 23.04.2002. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Felten & Guilleaume Versicherungsvermittlungs-GmbH durch Beschluss vom 23.04.2002 zugestimmt. | a) 02.05.2002 Maintzer b) Beschl. Bl. 56 ff. Sdb., Organschaftsvertrag Bl. 65 ff. Sdb. | ||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Harms, Jens E., Meckenheim, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2003 Hedrich | ||||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 ( Geschäftsjahr ) beschlossen. | a) 25.03.2008 Maintzer | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Warnecke, Peter, Versicherungskaufmann, Köln Bestellt als Geschäftsführer: Jansen, Rolf, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Jansen, Rolf, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bitz, Jürgen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 14.08.2008 Maintzer | ||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Schanzenstraße 2-4, 51063 Köln | b) Der zwischen der Felten & Guilleaume Versicherungsvermittlungs-GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Moeller Eaton Holding GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 16604, Rechtsnachfolgerin der Moeller F & G International Beteiligungen GmbH) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 23.4.2002 ist mit Vereinbarung vom 9.6.2009 geändert.Die beteiligten Gesellschaften haben der Änderung mit Beschluß vom 1.7.2009 bzw. 9.6.2009 zugestimmt. | a) 08.07.2009 Dohnke | |||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: De Vries, Nico Marten, Epalinges / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Mc Daniel, Shannon, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.07.2009 Schmied | ||||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 21.07.2009 Dohnke | ||||
| 9 | a) FGV Versicherungsvermittlungs-GmbH | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mc Daniel, Shannon, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: De Vries, Nico Marten, Epalinges / Schweiz, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Jansen, Rolf, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Bitz, Jürgen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Bitz, Jürgen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 12.08.2009 Dohnke | |
| 10 | b) Der mit der Moeller Eaton Holding GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 16604, Rechtsnachfolger der Moeller F & G International Beteiligungen GmbH) am 23.4.2002 bzw. 09.6.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.07.2009 aufgehoben. | a) 09.10.2009 Dohnke | ||||
| 11 | c) die Vermittlung von Versicherungen aller Art. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. | a) 27.11.2009 Engeland |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.