Handelsregister · HRB 94361
Chronologischer Auszug
FFIRE Pension 3 GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Eranus Real Estate Investment GmbH b) Berlin c) Der An- und Verkauf, Verwaltung von Immobilien und Grundstücken für eigene Rechnung und im eigenen Namen. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, Projektentwicklung und Durchführung von Bauvorhaben aller Art zu erbringen. | 25.000 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Schwarz, Annette, geb. Küppershaus, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen War Geschäftsführer: 2. Appel, Günter, *XX.XX.XXXX, Schaafheim | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 02.10.2003 mit Änderung vom 11.06.2004 | a) 06.10.2004 Zenke b) Gesellschaftsvertrag Bl. 5 ff. Änderung Bl. 23 ff. | |
| 2 | b) Geschäftsführer: 3. Schwarz, Alois, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.05.2005 Bigalk b) Bl.38 | ||||
| 3 | c) Der An- und Verkauf, Verwaltung von Immobilien und Grundstücken für eigene Rechnung und im eigenen Namen, die Tätigkeit als Makler, Bauträger und Baubetreuer gemäß § 34c GeWO. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, Projektentwicklung und Durchführung von Bauvorhaben aller Art zu erbringen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2005 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 28.03.2006 Melchior b) Beschluss Bl. 43 | |||
| 4 | c) ferner:Die Finanzierungsvermittlung. | a) 16.05.2006 Bergmann b) Beschluss Bl.43 Eintragung des Unternehmensgegenstandes von Amts wegen vervollständigt. | ||||
| 5 | c) Kauf und Verkauf sowie Halten und Verwalten von Immobilien für eigene Rechnung und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Schwarz, Annette, geb. Küppershaus Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schwarz, Alois Geschäftsführer: 4. Hansen, Bo Holm, *XX.XX.XXXX, Kongens Lyngby, Dänemark mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten Geschäftsführer: 5. Nissen, Henrik, *XX.XX.XXXX, København S, Dänemark mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten Geschäftsführer: 6. Procida, Jan, *XX.XX.XXXX, Charlottenlund, Dänemark mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten Geschäftsführer: 7. Richardt, Mads, *XX.XX.XXXX, Frederiksberg, Dänemark mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.11.2006 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 22.02.2007 Wengert | ||
| 6 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.04.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 (Geschäftsjahr). | a) 20.06.2007 Melchior | ||||
| 7 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Tower 2 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 98239), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 31.05.2007 zugestimmt hat. | a) 26.06.2007 Melchior | ||||
| 8 | b) Die Eintragung betreffend den Abschluss eines Unternehmensvertrages ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Tower 2 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 99120), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 31.05.2007 zugestimmt hat. | a) 02.08.2007 Möschter | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Alte Jakobstr. 83/84, 10179 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Hansen, Bo Holm Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Nissen, Henrik Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Richardt, Mads Geschäftsführer: 8. Brag, Michael, *XX.XX.XXXX, Charlottenlund, Dänemark mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Scholz, Frank, *XX.XX.XXXX, Westerrönfeld Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 17.04.2009 Steinberg | ||
| 10 | b) Geschäftsführer: 9. Jespersen, Claus, *XX.XX.XXXX, Lyngby-Taarbæk/Dänemark mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.04.2010 Sparka | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.2010 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 (Geschäftsjahr). | a) 30.06.2010 Quellhorst | ||||
| 12 | b) Geschäftsführer: 10. Thiele, Friedrich, *XX.XX.XXXX, Heusenstamm mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 11. Wolfram, Kai, *XX.XX.XXXX, Stuttgart mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Procida, Jan Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Brag, Michael Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Jespersen, Claus | 2. Angenend, René, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Nicht mehr Prokurist: 1. Scholz, Frank | a) 24.03.2011 Lampe | |||
| 13 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.05.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 (Geschäftsjahr). | a) 30.05.2012 Reith | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Thiele, Friedrich Änderung zu Nr. 11: Geschäftsführer: Wolfram, Kai mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.08.2012 Sparka | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 2. Angenend, René | b) Der mit der Tower 2 GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 115643) als herrschender Gesellschaft bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung der herrschenden Gesellschaft mit Wirkung zum 25.05.2012 beendet worden. | a) 22.10.2012 Schmidt | |||
| 16 | a) FFIRE Pension 3 GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20. November 2012 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma) geändert. | a) 05.02.2013 Horstkotte | |||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Kaiserdamm 100, 14057 Berlin | a) 02.05.2013 Sparka | ||||
| 18 | b) Geschäftsführer: 12. Olesen, Morten, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.12.2013 Junne | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Sickingenstraße 20 - 28, Haus 7, 10553 Berlin | a) 17.01.2014 Sparka | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Wolfram, Kai | a) 28.01.2014 Sparka | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Sickingenstraße 70, 10553 Berlin | a) 23.09.2015 Repke | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Olesen, Morten Geschäftsführer: 13. Dr. Schulten, Marc, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.06.2018 Staudigl | ||||
| 23 | b) Geschäftsführer: 14. Wagner, Ralf Gunter, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.09.2018 Kremer | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 14. Wagner, Ralf Gunter | a) 13.04.2023 Wachtel |
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