Handelsregister · HRB 111240 früher Amtsgericht Goslar
Chronologischer Auszug
Fels-Werke GmbH · Amtsgericht Braunschweig
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) FELS-WERKE GmbH b) Goslar c) Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Baustoffen aller Art, insbesondere von Kalk und Zuschlagstoffen, Sand und Kies, Hartgestein sowie der Handel mit Baustoffen aller Art, die Beratung bei deren Entwicklung und die Ausführung der dazugehörigen Transporte sowie der Erwerb, die Verpachtung und sonstige Ausbeutung von Bergwerkseigentum. Die Gesellschaft vertreibt Erzeugnisse und Waren, insbesondere unter dem Warenzeichen FELS. Sämtliche Geschäfte zur Förderung des Gesellschaftszwecks. | 5.113.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Geschäftsführer: Dr. Stein, Matthias, Kronberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Stumpf, Thomas, Bad Harzburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Neuhaus, Philipp, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hahn, Thomas, Dresden, *XX.XX.XXXX Petzold, Rainer, Usingen, *XX.XX.XXXX Burek, Hans-Georg, Goslar, *XX.XX.XXXX Pape, Axel, Büdingen, *XX.XX.XXXX Werner, Wolfgang, Schraplau, *XX.XX.XXXX Löffler, Sabine, Wernigerode, *XX.XX.XXXX Freund, Joachim, Edemissen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 09.06.1990 zuletzt geändert am 26.08.2002 b) Die Rechtsvorgängerin dieser Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) hat am 02.11.1993 mit der "Haniel Bau- Industrie GmbH" in Duisburg (AG Duisburg HRB 827) als herrschendem Unternehmen mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 06.12.1993 einen Organschafts- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. | a) 27.02.2006 Meißner b) Gesellschaftsvertrag Blatt 139 Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.02.2006. |
| 2 | Prokura erloschen: Burek, Hans-Georg, Goslar, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ulbrich, Gunter, Obhausen, *XX.XX.XXXX Dr. Huiras, Gerd, Goslar, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2007 Fahldieck | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pesch, Hans-Peter, Ahnsbeck, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2007 Fahldieck | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Petzold, Rainer, Usingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2007 Fahldieck | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mertens, Marcus, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2007 Fahldieck | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen (Änderung des Geschäftsjahres). | a) 19.08.2008 Fahldieck | ||||
| 7 | b) Der mit der Xella International GmbH (vormals firmierend unter "Haniel Bau-Industrie GmbH") mit Sitz in Duisburg (AG Duisburg, HRB 827) am 02.11.1993 abgeschlossene Organschafts- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.08.2008 mit Wirkung zum 29.08.2008, 24.00 Uhr, aufgehoben. | a) 05.09.2008 Fahldieck | ||||
| 8 | a) Geändert, nun: Fels-Werke GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und in § 6 (Geschäftsjahr) beschlossen. Im übrigen wurde die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 03.11.2008 Brutzer | |||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Stein, Matthias, Kronberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Müller-Roden, Herbert-Friedrich, Bochum, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 21.11.2008 Brutzer | ||||
| 10 | b) Mit der XI (RMAT) Holdings GmbH in Duisburg (AG Duisburg HRB 20530 ) als herrschendem Unternehmen ist am 01.12.2008 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 18.12.2008 Brutzer | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Geheimrat-Ebert-Str. 12, 38640 Goslar | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tage mit der Hartsteinwerke Schackensleben Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Flechtingen (AG Stendal HRB 110697) verschmolzen. | a) 18.12.2008 Brutzer | |||
| 12 | Prokura erloschen: Mertens, Marcus, Dormagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Werner, Wolfgang, Schraplau, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2009 Brutzer | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Neuhaus, Philipp, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schäfer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2009 Brutzer | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meister, Friedrich, Bad Salzschlirf, *XX.XX.XXXX Bosse, Florian, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hahn, Thomas, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2010 Brutzer b) Fall 17 | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Esper, Oliver, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2010 Brutzer b) Fall 18 | ||||
| 16 | b) Der mit der XI (RMAT) Holdings GmbH in Duisburg (AG Duisburg HRB 20530) am 01.12.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.11.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2010 hat der Änderung zugestimmt. | a) 13.12.2010 Brutzer b) Fall 20 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Müller-Roden, Herbert-Friedrich, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2012 Brutzer b) Fall 22 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Pape, Axel, Goslar, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Otto, Gabriele, Northeim, *XX.XX.XXXX Harting, Achim, Goslar, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2012 Brutzer b) Fall 23 | ||||
| 19 | Aus systemtechnischen Gründen nochmals vorgetragen: Prokura erloschen: Pape, Axel, Büdingen, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2012 Brutzer b) Fall 24 | ||||
| 20 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Heinemann, Gerd, Bad Harzburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 23.05.2013 Brutzer b) Fall 25 | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Esper, Oliver, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2013 Freye b) Fall 26 | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meister, Torsten, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2013 Brutzer b) Fall 27 | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Meister, Thorsten Robert, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2014 Brutzer b) Fall 29 | ||||
| 24 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Fels International GmbH mit Sitz in Goslar (HRB 200412) verschmolzen. | a) 10.11.2014 Brutzer b) Fall 30 | ||||
| 25 | b) Vertretungsbefugnis zur Klarstellung von Amts wegen ergänzt, nun: Geschäftsführer: Schäfer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 14.11.2014 Brutzer b) Fall 31 | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Fabritius, Joachim, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2015 Brutzer b) Fall 32 | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Heinemann, Gerd, Bad Harzburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2015 Freye b) Fall 33 | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Henny, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2015 Brutzer b) Fall 34 | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Fabritius, Joachim, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Baum, Björn, Nidda, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 04.01.2016 Brutzer b) Fall 15 | ||||
| 30 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Naffin, Burkhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 13.04.2016 Brutzer b) Fall 37 | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Pesch, Hans-Peter, Ahnsbeck, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Löffler, Sabine, Wernigerode, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.03.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage und der Ergänzungserklärung vom 15.04.2016 mit der Kalkwerke Meister GmbH mit Sitz in Großenlüder (AG Fulda HRB 5083) verschmolzen. | a) 09.05.2016 Brutzer b) Fall 36 | |||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zillig, Heiko, Adelebsen, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2016 Brutzer b) Fall 39 | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Meister, Friedrich, Bad Salzschlirf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Peix, Nabil, Bad Lauterberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2017 Freye b) Fall 40 | ||||
| 34 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 28.04.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung der Fels Vertriebs und Service GmbH & Co. KG vom selben Tage den Teil ihres Vermögens, nämlich den Betriebsteil/Teilbetrieb "Betrieb Vertrieb & Verwaltung" als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Fels Vertriebs und Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Goslar (HRA 201924) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 01.06.2017 Brutzer b) Fall 41 | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Köhler, Sascha, Nordhausen, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2017 Brutzer b) Fall 42 | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Baum, Björn, Nidda, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2018 Bergemann b) Fall 44 | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Stumpf, Thomas, Bad Harzburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Mauhar, Siniša, Novi Sad / Serbien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinschaftlich mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 21.03.2018 Langenberg b) Fall 45 | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Henny, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Heller, Stephan, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2018 Bergemann b) Fall 46 | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schulze, Alf, Liebenburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2019 Specht b) Fall 47 | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Vels, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2019 Freye b) Fall 48 | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Krause, Lutz, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2019 Freye b) Fall 49 | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Ahrens, Jens, Duingen, *XX.XX.XXXX Thiele, Sebastian, Groß Quenstedt, *XX.XX.XXXX Laufer, Jan, Neulewin, *XX.XX.XXXX Alkofer, Herbert, Abensberg, *XX.XX.XXXX Prof. Dr. Dietze, Torsten, Glauchau, *XX.XX.XXXX Dombrowski, Gerrit, Cramme, *XX.XX.XXXX Harms, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zillig, Heiko, Adelebsen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Otto, Gabriele, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2019 Lange-Seelig b) Fall 50 | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Göbel, André, Seesen, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2020 Lange-Seelig b) Fall 53 | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Dr. Ahrens, Jens, Duingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2020 Bergemann b) Fall 54 | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Dr. Huiras, Gerd, Goslar, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Endres, Jürgen, Bad Abbach, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2021 Lange-Seelig b) Fall 55 | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mauhar, Siniša, Novi Sad / Serbien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Weber, Henning, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 07.10.2021 Lange-Seelig b) Fall 56 | ||||
| 47 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Naffin, Burkhard, Goslar, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Koza, Gabriele, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2021 Lange-Seelig b) Fall 57 | |||
| 48 | b) Der mit der Fels-Holding GmbH in Goslar (HRB 206939) (vormals XI (RMAT) Holdings GmbH, AG Duisburg HRB 20530) am 01.12.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 17.12.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 27.12.2021 Lange-Seelig b) Fall 58 | ||||
| 49 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Mehling, Christine, Nordharz OT Abbenrode, *XX.XX.XXXX Dr. Verfürden, Martin, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2022 Lange-Seelig b) Fall 59 | ||||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Bohne, Thomas, Glinde, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2022 Lange-Seelig b) Fall 60 | ||||
| 51 | Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vels, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2022 Lange-Seelig b) Fall 61 | ||||
| 52 | Prokura erloschen: Harting, Achim, Goslar, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2023 Dunkel-Waldschläger b) Fall 62 | ||||
| 53 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Weber, Henning, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Freund, Joachim, Edemissen, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2023 Lange-Seelig b) Fall 63 | |||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Poppe, Roland, Möhnesee, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2024 Lange-Seelig b) Fall 65 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.