Handelsregister · HRB 4943
Chronologischer Auszug
FedEx Express Holdings Germany GmbH · Amtsgericht Siegburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TNT Express Verwaltungsgesellschaft mbH b) Troisdorf c) Die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung an Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand die Verwaltung eigenen Grundbesitzes, insbesondere dessen Vermietung und Verpachtung ist. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Pilz, Donald, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 10.06.1996 zuletzt geändert am 16.10.2000 b) Die Gesellschaft hat mit der TNT Holdings (Deutschland) GmbH in Troisdorf (HRB 5162 AG Siegburg; herrschendes Unternehmen) am 08. November 1999 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 16. Oktober 2000 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. | a) 25.06.2002 Fuchs b) Tag der ersten Eintragung: 26.03.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.06.2002. Gesellschaftsvertrag Blatt 7 ff. Sonderband | |
| 2 | 25.600,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 30.11.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in Artikel 5 (Stammkapital) zu ändern. | a) 14.12.2005 Kober b) Beschluss Blatt 58-60 Sonderband | |||
| 3 | 818.150,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2005 hat beschlossen, das Stammkapital zum Zwecke der Verschmelzung mit der TNT Express Holdings Germany GmbH mit Sitz in Troisdorf (AG Siegburg HRB 3473) um 792.550,00 EUR auf 818.150,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) zu ändern. | a) 11.01.2006 Kober b) Beschluß Blatt 75, 75R Sonderband | |||
| 4 | a) TNT Express Holdings Germany GmbH c) Die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung an Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand die Verwaltung eigenen Grundbesitzes, insbesondere dessen Vermietung und Verpachtung ist; sowie die Beteiligung an Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an solchen Unternehmen, die sich mit der Erbringung von Serviceleistungen im Bereich des Transports und damit verbundener Tätigkeiten beschäftigen, sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 1 Abs.1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 9 (Gesellschafterversammlung) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.12.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger jeweils vom 23.12.2005 mit der TNT Express Holdings Germany GmbH mit Sitz in Troisdorf (AG Siegburg HRB 3473) verschmolzen. | a) 16.01.2006 Kober b) Beschlüsse Blatt 74R - 76R Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 72R - 74R Sonderband | |||
| 5 | b) Geschäftsführer: Bradley, Mark, Troisdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Fonseca, Mark, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Kraus, Thomas, Lohmar, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2006 Jüppner | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bradley, Mark, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der TNT Holdings (Deutschland) GmbH in Troisdorf (AG Siegburg HRB 5162) am 08.11.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 12.05.2006 geändert und neugefaßt. Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2006 hat der Vereinbarung zugestimmt. | a) 14.07.2006 Kober b) Beschluss Blatt 135 Sonderband Beherrschungsu.Gewinnabführungsvertr ag Blatt 139-142 Sonderband | |||
| 7 | b) Geschäftsführer: Seifert, Jürgen, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.03.2007 Jüppner | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pilz, Donald, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2007 Stubbe-Kann | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2007 Jüppner | |||
| 10 | b) Geschäftsführer: Schütze, Dr. Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.09.2008 Jüppner | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Haberstraße 2, 53842 Troisdorf c) Die Übernahme von Beteiligungen an anderen Unternehmen und die Verwaltung anderer Unternehmen, sofern die vorgenannten Unternehmen vorwiegend auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: Planung und Durchführung von logistischen Dienstleistungen, die Bestandteil von logistischen Wertschöpfungsketten, insbesondere in der Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslogistik sind, sowie aller sonstigen Dienstleistungen, die der Erbringung und Vermarktung von logistischen Dienstleistungen dienlich und förderlich sein können sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages insbesondere in § 2 (Gegenstand d. Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 27.11.2008 Rudat | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Fonseca, Mark Simon, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2010 Jüppner | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schütze, Dr. Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2011 Jüppner | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: Fonseca, Mark Simon, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2013 Jüppner | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kraus, Thomas, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2013 Jüppner | ||||
| 16 | b) Geschäftsführer: Bodner, Katja, Vösendorf/Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.07.2013 Jüppner | ||||
| 17 | b) Der mit der TNT Holdings (Deutschland) GmbH mit Sitz in Troisdorf (Amtsgericht Siegburg, vormals HRB 5162, infolge Sitzverlegung nunmehr HRB 10721) am 08.11.1999 abgeschlossene und durch Vertrag vom 12.05.2006 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2013 erneut geändert worden. Die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben dem Änderungsvertrag vom 03.12.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 11.12.2013 Schulze | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Fonseca, Mark, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2014 Jüppner | ||||
| 19 | b) Geschäftsführer: Prinsen, Wilhelmus Joannes, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.10.2014 Jüppner | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bodner, Katja, Möllersdorf / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2016 Walzog | ||||
| 21 | b) Geschäftsführer: Mianowski, Robert Grzegorz, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Prinsen, Wilhelmus, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2017 Walzog | ||||
| 22 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Ziffer 8.2 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 10.05.2017 Dr. Horler-Lau | ||||
| 23 | b) Geschäftsführer: Heinzer, Achim, Bad Bramstedt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Seifert, Jürgen, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2018 Neise | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Heinzer, Achim, Bad Bramstedt, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2019 Hennes | ||||
| 25 | b) Geschäftsführer: Kische, Sven, Monheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dries, Stefan Günter, Rodgau, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Laureyssens, Charlotte Elisabeth, Kronberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mianowski, Robert Grzegorz, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2020 Hennes | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.05.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.05.2021 mit der TNT Express Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Troisdorf (Amtsgericht Siegburg HRB 3493) verschmolzen. | a) 01.07.2021 Schulze | ||||
| 27 | a) FedEx Express Holdings Germany GmbH c) Der Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die erlaubnisfreie Gewährung von Krediten ausschließlich an Gesellschaften der FedEx-Gruppe im Rahmen des § 2 Abs. 1 Nr. 7 Kreditwesengesetz, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 01.12.2021 Schulze | |||
| 28 | b) Die Eintragung Lfd. Nr. 17 Spalte 6 b) wird nach der Änderung der Firma des herrschenden Unternehmens von Amts wegen neu gefasst: Der mit der FedEx Express Holdings Deutschland GmbH mit Sitz in Troisdorf (vormalige Firma: TNT Holdings (Deutschland) GmbH, Amtsgericht Siegburg, vormals HRB 5162, infolge Sitzverlegung nunmehr HRB 10721) am 08.11.1999 abgeschlossene und durch Vertrag vom 12.05.2006 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2013 erneut geändert worden. Die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben dem Änderungsvertrag vom 03.12.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.12.2021 Schulze | ||||
| 29 | b) Geschäftsführer: Resla, Tuomas Julian, Darmstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kische, Sven, Monheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dries, Stefan, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2022 Hennes | ||||
| 30 | b) Änderung zur besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Laureyssens, Charlotte Elisabeth, Kronberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.03.2022 Hennes | ||||
| 31 | b) Nach Namensberichtigung nunmehr: Geschäftsführer: Laureyssens, Charlotte Elisabeth M., Kronberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.02.2024 Blankenstein |
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