Handelsregister · HRB 12297 HL
Chronologischer Auszug
Federal-Mogul Friction Products International GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Honeywell Friction Materials International GmbH b) Sitz/Niederlassung: Glinde Geschäftsanschrift: Glinder Weg 1, 21509 Glinde c) Die weltweite Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von (i) Reib- und Gleitmaterial jeder Art, (ii) Wirtschaftsgütern jeder Art auf gleicher oder ähnlicher Rohstoff- oder Fertigungsgrundlage, (iii) Teilen und Zubehör von Fahrzeugen und Maschinen jeder Art; sowie (iv) die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 1. Dr. Kornemann, Jesko T., *XX.XX.XXXX, Dreieich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 14.08.2012 | a) 31.08.2012 Fürter-Braun | |
| 2 | b) Geschäftsführer: 2. Dr. Bostel, Bernd Rainer, *XX.XX.XXXX, Lütjensee mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Miedema, Mark, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. Mazarguil, Renaud, *XX.XX.XXXX, Lully/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.09.2012 Kistenmacher | ||||
| 3 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Honeywell Deutschland GmbH mit Sitz in Offenbach a.M. (AG Offenbach a.M., HRB 41397), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 23.11.2012 zugestimmt hat. | a) 05.12.2012 Lorenzen | ||||
| 4 | 1. Dr. Haller, Daniela, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.05.2013 Kistenmacher | ||||
| 5 | a) Federal-Mogul Friction Products International GmbH | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Kornemann, Jesko T. Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Miedema, Mark Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Mazarguil, Renaud | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.07.2014 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 1.1 (Firma) und Ziff. 3 (Stammkapital). b) Der mit Honeywell Deutschland GmbH mit Sitz in Offenbach a.M. (AG Offenbach a.M. HRB 41397) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung zum 11.07.2014 beendet worden. | a) 04.08.2014 Lorenzen | ||
| 6 | b) Änderung zu Nr. 2: Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Dr. Bostel, Bernd Rainer mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, solange er alleiniger Geschäftsführer ist. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder mit einem Prokuristen. mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Hendricks, Martin, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Palmer, John, *XX.XX.XXXX, Brighton/USA mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.11.2014 Kistenmacher | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Bostel, Bernd Rainer Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Palmer, John Geschäftsführer: 7. Murdock, Rustin Ray, *XX.XX.XXXX, Novi, Michigan mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Haller, Daniela 2. Braus, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Wiesbaden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Engmann, Ralph, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Jouan, Mathieu, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.12.2015 Schuppenhauer | |||
| 8 | 5. Dr. Haller, Daniela, geb. Brandl, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.12.2015 Kistenmacher | ||||
| 9 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 08.12.2015 mit der Federal-Mogul Motorparts Holding GmbH mit Sitz in Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB 14833 HL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 23.12.2015 Fürter-Braun | ||||
| 10 | b) Geschäftsführer: 8. Baudach, Detlev, *XX.XX.XXXX, Pulheim mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Hendricks, Martin | Nicht mehr Prokurist: 4. Jouan, Mathieu 6. Obersteller, Ralf Michael, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.07.2017 Kistenmacher | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Straße 26-28, 65520 Bad Camberg | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Baudach, Detlev Geschäftsführer: 9. Faust, Thomas, *XX.XX.XXXX, Münster-Sarmsheim mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.07.2019 Kistenmacher | |||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Glinder Weg 1, 21509 Glinde | a) 10.09.2019 Schuppenhauer | ||||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 5. Dr. Haller, Daniela, geb. Brandl | a) 28.10.2019 Kistenmacher | ||||
| 14 | 7. Munch Nissen, Lise, *XX.XX.XXXX, Bad Kreuznach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.11.2019 Kistenmacher | ||||
| 15 | 8. Sieling, Sylvia, geb. Andresen, *XX.XX.XXXX, Witzhave Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.12.2019 Schuppenhauer | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Murdock, Rustin Ray Geschäftsführer: 10. Munch Nissen, Lise, *XX.XX.XXXX, Bad Kreuznach mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 7. Munch Nissen, Lise | a) 20.05.2020 Schuppenhauer | |||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 3. Engmann, Ralph 9. Zwingmann, Stefan, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.08.2020 Kistenmacher | ||||
| 18 | 10. Peters, Maike, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.09.2020 Schuppenhauer | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Munch Nissen, Lise | a) 15.10.2020 Kistenmacher | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Faust, Thomas Geschäftsführer: 11. Menken, André, *XX.XX.XXXX, Gummersbach mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.05.2022 Kistenmacher | ||||
| 21 | b) Änderung zu Nr. 11: Berichtigung des Namens Geschäftsführer: Menke, André, *XX.XX.XXXX, Gummersbach mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.05.2022 Kistenmacher | ||||
| 22 | b) Änderung zu Nr. 11: Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Menke, André mit der Befugnis allein zu vertreten, solange er alleiniger Geschäftsführer ist. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 9. Zwingmann, Stefan 11. Copson-Schardin, Anette, geb. Schardin, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.08.2022 Kistenmacher | |||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 10. Peters, Maike | a) 02.06.2023 Bender |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.