Historischer Auszug

Hunderter Tausandar Tausender Nr. , Grund Vorstand . der i Arms . der ” Persönlich haftende in- itz , Gesellschafter Prokura ur ge Tag der Eintragun tra- G tand d terneh Stammkapital Geschäftsführer a) gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 2 3 4 . i Mi . ; i ä Haft . 2 „November 1962 1 ia) Febena-Gesellschaft mit _ 100.000,- ‚Karl Flach, Hans Koch, Köln, Ge lochaftevertres vom di. März 1949 De schrieben 3% Beschränkter Karma. | 4 aufmann, Köln — hat Gesamtprokura in Gemein- Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so Fa 9696 Sn 2 armazeubiscner : | : "schaft mit einem Prokuristen, erfolgt die Vertretung durch zwei Geschäfts- 2 | es _ führer oder durch einen Geschäftsführer Mcnes pd)Kö in u ; gemeinsam mit einem Prokuristen. Be. | | :e)_ Herstellung und Vertrieb Eur: ” b)Eiste Eintragung | : „_pharmazeutischer Präparate'in _ EL | x x am 8. Juli 1949 Fortführung der Fabrikation ünd des = _ Be wo Vertriebes der bisher von ‘der Firma _: ; ; Ä x | SS F. Blumhoffer Nachfolger ih Köln Bu . ; ; BR y ; = hergestellten pharmazeutischen . ET ; .“ r ‚Erzeugnisse, | ; >> | | r E —— i 4 ; ; \ ; . \, !Durch Gesellschaftsfbeschluss vom 12.Dezember ia) 4.März 1975 2 ic) die Herstellung und der m. un 1974 ist der Gegenstand des Unternehmens sowie Vertrieb pharmazeutischer ; i SL Ben der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Präparate. | RL on. Karl Flach ä$t stets alleinvertretungsbefugt. ‘ i ; SI. ” 77 Pz Dr, mir ; N . Fa |b) Beschl.Bl. 51 De ie ‚ff Säbd. Sn 3; 500.000,-- . nu | Dureß\&esellschafterbeschluß vom 24.Juni 1975, a) 21.August 1975 ° Ist das "Stammkapital um -- DM aus j : Gesellscha aftanittel smitteln auf 500. 000,-- DM und ger U : Gesellscha Tsvertrag entsprechend geändert in ‘ Ziffer 4, S_ "») Beschl.Bl.71ff \ Sabd [a | Die Prokura Hans Koch ist er- | Ist nur ein Geschäftsführer bestetlt, so ver- a) 5. 7) r 1978 | | ; - : Toschen tritt dieser die Gesellschaft alleins Node‘ 5. Alexander Flach, | Karl Flach ist nicht mehr Geschäftsführer, ia) 8. Mai 1987 | : Diplom-Kaufmann;' : Alexander Flach ist zum Geschäftsführer bestellt. \ Köln; | K RS 102 Karteiblatt HR & Fortsetzung Rückseite

er Amtsgericht ückseite von Blatt.......... HRB Nr. . Grund Vorstand der a) Firma u ” Persönlich haftende Tag der Eint Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter .“) ag) der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens nnptta Geschäftsführer und Unterschritt gung " Abwickler = . .b) Bemerkungen 2 3 4 7 6; ; | . : Düfeh Beschluß vom 21. September 1990 haben die :a) ‚18., Dezember 1990 | | | Gesellschafter dem zwischen der Gesellschaft als ; . | beherrschtem Unternehmen und der Gesellschaft : unter der Firma Karl Flach Verwaltüngs- -GmbH & Co. ; : KG, Köln sm 6. Januar 1977 abgeschlossenem ib) Beschl. Gewinnabführungsvertrag zugestimmt. ’ 25481. 119 )/Ff Sdb. : Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den ' ‘ Inhalt der Zustimmungsbeschlüsse und den Text : des Vertrages verwiesen. rn 7: | Sesantpro kurist: | ja) 2.Januar 1991 ; ; : Rainer -Blauth,Köln, ; I n Gemeinschaft mit einem Geschäftsführer. a ee ee nn nu ii ur EEE un Ess LEE ZELL EEE EEE EEE EEE -" Durch Bes] Beschluß der Gesellschafterversammlung . :a) 6.Juli 1993 kann"&gschäftsführern die Befugnis zur ; Einzelvertretung eingeräumt werden. Die Gesellschaft kann ferner Geschäftsführer - | von den in $ 181 des Bürger}ichen Gesetzbuches geregelten Beschränkungen befreien. Demgemäß wurde Ziffer 8'des Gesellschafts- vertrages (Geschäftsführung/Vertretung) aufgehoben und insgesamt neugefaßt,. ; : Im Hinblick auf das Bilanzrichtlihiengesetz b) Beschl.B1.134 ff Sdb Fang : wurden die Regelungen in Ziffer 13. des Gesellschafts- : vertrages (Gewinnverwendung) bestätigt. '-. Alexander Flach ist stets einzelvertretungsberechtigt ; und von den in $ 181 des Bürgerlichen Gesetzb uches _ v ; geregelten Beschränkungen befreit. . Hans-Jürgen Specht Die Prokura ; Hans-Jürgen Specht ist zum Geschäftsführer bestellt. 8) ‚Oktober, 1995 :"Diplon- Betriebswirt Rainer Blauth ist erloschen. ; FL mm Idstein; Mur M. DuMont Schouberg, Köln, 1961 | Fortsetzung auf dem ....... ten Blatt

Amtsgericht Tausender| Hunderter Vorstand Tausender | Hunderter der a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler j b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 _T 10 a) Febena Pharma GmbH Durch Geseilschafterbeschluß vom 26. Januar 1999 ist die Firma und | a) 15. März 1999 entsprechend der Gesellschaftsvertrag in Ziffer 1., 1. Abs. geändert. / . un Hans-Jürgen Specht ist nicht mehr Geschäftsführer. Llaulı co »,. Ba En ee m ‚„] p) Beschl. Bl. 16 ff. Se > 1 Sdb;; “el, En “ Ds . Fa . in, an Pr “ “ Sr, \ Pa g 11 “ er Einäeptgkuristen: a,49, April 1999 =" Helmut Metäger, #29. 07. 1959, Köln; , Maria’ Birgit Flach, * 27.04. 1958,.K6 ; I_ 12 550.000,-- DM Durch) Besellschafterbeschluß, vom 25. August 1999 ist das Stamm- a) 20. September 1999 13° kapital zum Zwecke der Verschmelzung mit der "Febena” Vital GmbH mit Sitz in Köln um.50, 000,-- DM auf’550.000,-- DM erhöht und ent- sprechend der Gesellschaftsvertrag in Ziffer4, Kircert. Durch Gesellschafterbeschluß der "Febena” Vital GmbH mit Sitz in“ Köln (AG Köln, HRB 14558) (übertragende Gesellschaft) vom 25. Au- gust 1999 und durch Gesellschafterbeschluß der Febena Pharma GmbH (übernehmende Gesellschaft) vom gleichen Tag ist die erstge- nannte Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25. August 1999 durch Übertragung des Vermögens auf die letztgenannte Gesellschaft mit dieser gemäß $ 2 UmwG verschmolzen. . | Sdb. b) Beschl. Bl. 189 ff b) Beschl. Bl. 189 ff- Scb. Verschmelzungsvertrag BI 194 ff Scb. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite .

Rückseite von Blatt A Amtsgericht Köln Nr. Vorstand der |a) Firma erund- Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura . Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 ay|l x 18 FEB 2009 m. D.) Umgeschrieben zur Fortführung auf EDy Fortsetzung auf dem ten Blatt