Handelsregister · HRB 80426
Chronologischer Auszug
Falkenstein Nebenwerte AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Falkenstein Nebenwerte AG b) Hamburg c) Die Erbringung von Informations- und Beratungsdienstleistungen für Dritte und für eigene Zwecke. Weiterhin ist der Gegenstand des Unternehmens der Erwerb, die Veräußerung, die Vermittlung und die Verwaltung von Vermögensgegenständen jeglicher Art, insbesondere von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäfszweck nicht direkt, sondern auch als persönlich haftende Gesellschafterin oder über Tochtergesellschaften auszuüben. Sie ist ferner berechtigt, sich an anderen Gesellschaften im In- und Ausland zu beteiligen sowie alle Geschäfte durchzuführen, die der Erfüllung des Gesellschaftszwecks dienlich sind mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten abzuschließen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181 2. Alt. BGB) b) Vorstand: Schäfers, Christoph, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.05.2000 zuletzt geändert am 21.12.2000 b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 31. Dezember 2004 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 50.000,-- durch Ausgabe von bis zu 10.000, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. | a) 08.11.2001 Heucke b) Satzung Blatt 5ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 14.08.2000 | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 22.10.2001 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 22.10.2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 500.000,-- beschlossen. | a) 15.11.2001 Bremer b) Satzung Blatt 19 ff. Sonderband | ||||
| 3 | c) Erwerb, Veräußerung, Vermittlung und Verwaltung von Vermögensgegenständen jeglicher Art, insbesondere von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, weiterhin die Erbringung von Informationsund Beratungsdienstleistungen für Dritte und für eigene Zwecke | 1.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.10.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 500.000,-- auf EUR 1.500.000,-- und die Neufassung der Satzung, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand), 3 (Grundkapital und Aktien) und 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein- oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 500.000,-- durch Ausgabe von bis zu 100.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 05.02.2002 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 65 ff. Sonderband | ||
| 4 | b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01.September 2006 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein- oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 500.000,-- durch Ausgabe von bis zu 100.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 13.03.2002 Sanders b) Eintragung Nr. 3 Spalte 6 vom 05.02.2002 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2002 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) und die Änderung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 28.05.2002 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 250.000,-- durch Ausgabe von bis zu 50.000 auf den Inhaber lautenden Aktien beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 1.09.2006 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 750.000,-- durch Ausgabe von bis zu 150.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 14.08.2002 Bremer b) Satzung Blatt 70 ff. Sonderband | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Bekanntmachungen) sowie die Erweiterung um § 19a beschlossen. | a) 28.07.2003 Sanders b) Satzung Blatt 74 ff. dritter Sonderband | ||||
| 7 | 2.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 14.08.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.05.2002 durch Beschluss vom 16.11.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.11.2004 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 500.000,00 auf EUR 2.000.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.12.2004 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01.09.2006 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 250.000,00 durch Ausgabe von bis zu 50.000 auf den Inhaber lautenden Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 30.12.2004 Hirth b) Satzung Blatt 86 ff. Sonderband 3 | |||
| 8 | 2.500.000,00 EUR | a) Aufgrund der am 22.10.2001 von der Hauptversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem Geschäftsjahr 2005 100.000 Bezugsaktien mit einem rechnerischen Nennwert von 5,00 EUR/Akte ausgegeben worden. Das Grundkapital ist dadurch um 500.000,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR erhöht. Entsprechend hat der Aufsichtsrat am 21.09.2005 die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Streichung von Satz 1 bis 5 in § 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen. | a) 30.11.2005 Bremer b) Satzung Blatt 98 ff Sonderband 3 | |||
| 9 | 10.000.000,00 EUR | b) Berichtigt (Geburtsdatum), nun Vorstand: Schäfers, Christoph, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den § 3 (Grundkapital), ferner die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bedingtes Kapital), 5 (Genehmigtes Kapital), 10, 12, 13, 15, 16, 17 und 18 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06. Juli 2011 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 5.000.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2006). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.250.000,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Options- oder Wandlungsrechten in neue Aktien der Gesellschaft an bzw. für die Inhaber von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen bzw. Genussscheinen, die gemäß der von der Hauptversammlung am 07.07.2006 erteilten Ermächtigung bis zum 6. Juli 2011 von der Gesellschaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgefürht, wie die Inhaber von Optionsoder Wandlungsrechten von ihren Opitons- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen (bedingtes Kapital 2006). | a) 12.09.2006 Bremer b) Satzung Blatt 107 ff. Sonderband 3 | ||
| 10 | b) Berichtigt (Geburtsdatum und Wohnort): Vorstand: Schäfers, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.11.2006 Bremer b) Berichtigung der Eintragung vom 12.09.2006 lfd. Nr. 9 Spalte 4b) | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 5.000.000,00 durch Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten, die mit den von der Gesellschaft aufgrund des Hauptversammlungsbeschlusses vom 10.Juli 2007 bis zum 9.Juli 2012 auszugebenden Options- oder Wandelschuldverschreibungen bzw. Genussscheinen mit Options- oder Wandlungsrecht verbunden sind, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen. | a) 19.10.2007 Dr. Goetze | ||||
| 12 | 13.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) sowie die Streichung des § 4 beschlossen. | a) 06.11.2008 Klose | |||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Brook 1, 20457 Hamburg | 500.000,00 | b) Geändert, nun Vorstand: Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Schäfers, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 13.000.000,00 auf nunmehr 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die am 18.06.2009 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 13.000.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 25.06.2009 Klose | |
| 14 | 1.700.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf nunmehr 1.700.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und in den §§ 13, 15, 16 und 18 beschlossen. | a) 21.06.2010 Dr. Goetze | |||
| 15 | 500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die am 17.06.2010 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 28.06.2010 Bremer | |||
| 16 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.06.2012 wurde die Änderung der Satzung in § 21 beschlossen. | a) 02.07.2012 Kob | ||||
| 17 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08.2013 wurde § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung ersatzlos gestrichen. | a) 18.09.2013 Kob | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.Juni 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 250.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 26.06.2017 Bremer b) Fall 31 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Kuhlmann, Traute, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.07.2017 Krenzer | ||||
| 20 | b) Bestellt Vorstand: Schäfers, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Kuhlmann, Traute, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2020 Zacharias | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 06.12.2020 Reiche |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.