Handelsregister · HRB 158196
Chronologischer Auszug
F24 AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Blitz 05-309 AG b) München c) Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Liebera, Nicole, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.02.2005. | a) 05.08.2005 Dr. Willer b) Satzung Bl. 3 SB; | |
| 2 | a) F24 Störfallmanagement AG c) Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Störfall-und Krisenmanagement sowie Telekommunikation. | b) Bestellt: Vorstand: Meister, Ralf, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Götz, Christian, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Lang, Manfred, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 07.04.2006 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurden geändert: Firma und Gegenstand des Unternehmens. | a) 22.05.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 14 SB; neue Satzung Bl. 18 SB; | ||
| 3 | 2.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.950.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der "F-24 GmbH" mit dem Sitz in München, die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.05.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Die Gesellschaft hat am 15.05.2006 mit der "F-24 GmbH" mit dem Sitz in München einen Verschmelzungs- und Nachgründungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 24.05.2006 zugestimmt. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 29.06.2006 Wickop b) Vertrag Bl. 26 SB; Beschluss Bl. 28 SB; neue Satzung Bl. 33 SB; | |||
| 4 | a) F24 AG | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. b) Die "F-24 GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 132165) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.05.2006 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.05.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.07.2006 Wickop b) Beschlüsse Bl. 27, 28 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 26 SB; neue Satzung B. 31 SB; | |||
| 5 | 2.053.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 60.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 53.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 17.07.2006 die entsprechend Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 28.07.2006 Wickop b) Beschlüsse Bl. 38, 39 SB; neue Satzung Bl. 44 SB; | |||
| 6 | 2.403.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.09.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 350.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 350.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 07.09.2006 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. | a) 20.09.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 48 SB; neue Satzung Bl. 55 SB; | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Hackenstraße 7 b, 80331 München | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lang, Manfred, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2009 Krautwurst | |||
| 8 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Frauenplatz 5, 80331 München | a) 04.01.2011 Böhm | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 7.6.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 13 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung), 14 (Stimmrecht) und 15 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7.6.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 6.6.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.201.500,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Genehmigte Kapital vom 24.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7.6.2011 um 100.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). . | a) 13.07.2011 Fischer | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Rollig, Knut, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2012 Böhm | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Rollig, Knut, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2012 Böhm | ||||
| 12 | b) Bestellt: Vorstand: Schütte, Jochen, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2013 Böhm | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 4.6.2013 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital), des § 10 (Vergütung) und des § 13 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4.6.2013 um 140.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). . | a) 18.07.2013 Fischer | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 2.6.2014 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 13 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 11.06.2014 Fischer | ||||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Isarwinkel 14, 81379 München | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Meister, Ralf, Berg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.05.2015 Wulff | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 2.6.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2.6.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1.6.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.201.500,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Genehmigte Kapital vom 7.6.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 09.06.2016 Fischer | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Meister, Ralf, Berg, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2017 Wulff | ||||
| 18 | b) Die Hauptversammlung vom 4.8.2017 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die A.II Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 229755), gegen Barabfindung beschlossen. | a) 20.09.2017 Fischer | ||||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Rahmer, Jörg, Starnberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.12.2017 Brunner | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 28.9.2018 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 7 (Aufsichtsrat), 9 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 10 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 02.10.2018 Fischer | ||||
| 21 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Schütte, Jochen, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschaft hat am 23.11.2018 mit der A.II Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 229755) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.11.2018 zugestimmt. | a) 06.12.2018 Fischer | |||
| 22 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ridlerstraße 57, 80339 München | a) 09.01.2019 Glashauser | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft hat am 23.10.2020 mit der F24 Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 229755) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 23.10.2020 zugestimmt. | a) 27.10.2020 Dr. Koller | ||||
| 24 | b) Die TrustCase GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 216115) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.03.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.03.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 09.03.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 15.03.2021 Dr. Koller | ||||
| 25 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Götz, Christian, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.03.2021 Kiefer | ||||
| 26 | b) Die F24 IT-Services GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 118265) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.03.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.03.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 09.03.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 31.03.2021 Dr. Vittinghoff | ||||
| 27 | b) Die Serinus GmbH mit dem Sitz in Hagen (Amtsgericht Hagen HRB 10800) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.05.2022 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 18.05.2022 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 18.05.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 13.06.2022 Prell | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schütte, Jochen, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2023 Haydu | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grasser, Katharina, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2023 Oppermann | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Grasser, Katharina, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2025 Schülke | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2025 hat die Satzung neu gefasst. | a) 14.07.2025 Barth | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 27.11.2025 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) und 9 (Beschlussfassung Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 01.12.2025 Barth | ||||
| 33 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Lohse, Tobias, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2026 Sammer | ||||
| 34 | b) Die Creolytix GmbH mit dem Sitz in Weilheim (Amtsgericht München HRB 288454) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2026 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 20.07.2026 Dr. Schwarz |
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