Handelsregister · HRB 702566
Chronologischer Auszug
EXXETA AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bisher: "ANTAGON AG"; nun: EXXETA AG b) Karlsruhe c) Die betriebswirtschaftliche und systemtechnische Beratung von Unternehmen bei der Einführung, Anwendung und Reorganisation von Softund Hardwaresystemen. Diese Beratung reicht von der Planung, Projektierung und Projektleitung bis hin zur Schulung der Anwender. Die Gesellschaft wird weiterhin eigene Software entwickeln und zusammen mit anderer Standardsoftware vertreiben. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: Wybranietz, Klaus, Neu-Ulm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Hasenfratz, Frank, Stutensee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Kirchgässner, Achim, Schweighofen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Ritter, Andreas, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.04.2000 zuletzt geändert am 23.02.2001. Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 3 (Grundkapital) und § 7 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen. Der Sitz ist von Unterföhring (Amtsgericht München HRB 132915) nach Karlsruhe verlegt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2001 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/1). Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2001 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2000/1) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 04.07.2007 Georg b) Tag der ersten Eintragung: 30.08.2000 | |
| 2 | 55.509,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 55.509,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.05.2009 Feißt | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Albert-Nestler-Straße 11, 76131 Karlsruhe | a) 29.05.2009 Feißt | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Hasenfratz, Frank, Stutensee, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Wybranietz, Klaus, Neu-Ulm, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hasenfratz, Frank, Stutensee, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2010 Büchner | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Herrmann, Ralph, Malsch, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2011 Büchner | ||||
| 6 | a) Der Aufsichtsrat hat am 21.05.2015 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 21.07.2015 Melzer | ||||
| 7 | a) Der Aufsichtsrat hat am 24.09.2015 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 13.11.2015 Melzer | ||||
| 8 | a) Der Aufsichtsrat hat am 18.02.2016 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 18.03.2016 Melzer | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Schlicher, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 22.08.2016 Melzer | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 11.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.11.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.11.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 15.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). | a) 30.11.2016 Melzer | ||||
| 11 | 65.880,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2016 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.11.2016 auf 65.880,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 26.01.2017 Fries | |||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Heine, Frank Peter, Bennewitz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Der Aufsichtsrat hat am 30.01.2017 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 17.02.2017 Melzer | |||
| 13 | b) Neue Geschäftsanschrift: Albert-Nestler-Straße 19, 76131 Karlsruhe | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Kirchgässner, Achim, Bobenheim-Roxheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Der Aufsichtsrat hat am 13.04.2017 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 05.05.2017 Melzer | ||
| 14 | Grundkapital nun: 70.225,94 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Schlicher, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 11.08.2017 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 11.11.2016 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 4.345,94 EUR auf 70.225,94 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.11.2016, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 15.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.654,06 EUR. | a) 04.12.2017 Melzer | ||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schuderer, Stefan, Leipzig, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2018 Melzer | ||||
| 16 | Grundkapital nun: 73.177,42 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 29.01.2018 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 11.11.2016 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 2.951,48 EUR auf 73.177,42 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.11.2016, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 15.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 7.702,58 EUR. | a) 22.05.2018 Melzer | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital) sowie die Streichung des § 11 (Entsendungsrecht) beschlossen. Die Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen wurde entsprechend angepasst. | a) 31.07.2018 Melzer | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Hasenfratz, Frank, Stutensee, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2019 Kretzler | ||||
| 19 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2020 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "EXXETA GmbH", Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRB 16467) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 21.01.2021 Wilhelm | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungsplans vom 20.06.2022 und des Versammlungsbeschlusses vom 20.06.2022 den Teilbetrieb "EMT" aus ihrem Vermögen zum Zwecke der Neugründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "E-Star Trading GmbH", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 744605) auf diese übertragen (Abspaltung zur Neugründung). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 03.08.2022 Wüstemann | ||||
| 21 | Grundkapital nun: 72.499,83 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 72.499,83 EUR durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 15.08.2022 Wüstemann | |||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Kiefer, Erwin, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 22.09.2022 Wüstemann | ||||
| 23 | c) Gegenstand geändert; nun: Die betriebswirtschaftliche und systemtechnische Beratung von Unternehmen bei der Einführung, Anwendung und Reorganisation von Softund Hardwaresystemen. Diese Beratung reicht von der Planung, Projektierung und Projektleitung bis hin zur Schulung der Anwender. Die Gesellschaft wird weiterhin eigene Software entwickeln und zusammen mit anderer Standardsoftware vertreiben. Der Gesellschaftszweck beinhaltet auch, dass die Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt erzielen soll. Im Rahmen der Verfolgung des Gesellschaftszwecks sollen die Auswirkungen der Handlungen der Gesellschaft auf: - die Aktionäre der Gesellschaft; - die Mitarbeiter der Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Zulieferer; - die Kunden als Nutznießer des Bestrebens der Gesellschaft, einen erheblich positiven Einfluss auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen; - die Gemeinden, in denen die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder ihre Zulieferer ansässig sind; - die Umwelt vor Ort sowie im globalen Kontext; und - die kurz- und langfristigen Interessen der Gesellschaft einschließlich der Vorteile, die sich aus den langfristigen Plänen oder aus der Unabhängigkeit der Gesellschaft ergeben; (die zuvor genannten Personengruppen gemeinsam die "Stakeholder") berücksichtigt werden. Von der Gesellschaft kann nicht verlangt werden, die Belange einzelner Stakeholder oder Stakeholdergruppen vorrangig zu berücksichtigen. | Grundkapital nun: 57.449,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2022 hat die Neufassung der Satzung und dabei insbesondere auch die Bestimmungen zu Ziffer 2 (Gegenstand), Ziffer 4 (Grundkapital) und Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 15.050,83 EUR auf 57.449,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.11.2016, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 15.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.01.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 5.744,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital) | a) 19.01.2023 Wüstemann | ||
| 24 | Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herrmann, Ralph, Malsch, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2023 Wüstemann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.